ໃນວັນພະຫັດ, 30 ມິຖຸນາ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມ "Baller Ape Club" tokens ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible, ໃນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ລາຍງານ DoJ ຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕັ້ງຊື່ຫ້າຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການການສໍ້ໂກງ crypto ເຊິ່ງຮ່ວມກັນລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 130 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອົງການ DoJ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາທ້າວ Le Anh Tuan ຊາວຫວຽດນາມ ອາຍຸ 26 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ ແລະຟອກເງິນສາກົນໂດຍໃຊ້ NFTs “Baller Ape”. ກົມຍຸຕິທຳກ່າວຕື່ມວ່າ: ທ້າວ Tuan ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລັກເອົາເງິນກວ່າ 2.6 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ.
ສະໂມສອນ Baller Ape ຂາຍ Baller Ape NFTs ທີ່ມີຮູບກາຕູນຕ່າງໆ. ທັນທີຫຼັງຈາກການຂາຍ NFTs ຊຸດທໍາອິດ, Tuan ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຶງເຊືອກໂດຍການປິດໂຄງການແລະຫນີໄປດ້ວຍເງິນຂອງນັກລົງທຶນ.
ອີງຕາມການວິເຄາະ blockchain, ພະແນກຍຸຕິທໍາພົບວ່າ Tuan ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ຟອກເງິນຂອງນັກລົງທຶນໂດຍໃຊ້ "ການຕັດຕ່ອງໂສ້". ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ນິຍົມໃນການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນຫຼຽນໄປຫາກອງທຶນປະເພດອື່ນໆແລະຍ້າຍພວກມັນໄປທົ່ວ blockchain ຫຼາຍອັນໂດຍໃຊ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເພື່ອປິດບັງການສະຫນອງທຶນ. ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນ, Tuan ອາດຈະຖືກຈຳຄຸກ 40 ປີ.
ສະຫະລັດ DoJ Unearths $100 ລ້ານໂຄງການ Ponzi
ນອກເໜືອໄປຈາກ Tuan, ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງອາເມລິກາໄດ້ກ່າວຫາຕ່າງຫາກຕໍ່ບຸກຄົນສາມຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາໃນໂຄງການ Ponzi ທົ່ວໂລກ. Emerson Pires ແລະ Flavio Goncalves ໃນປະເທດບຣາຊິນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ແພລະຕະຟອມການລົງທຶນ crypto ສໍ້ໂກງ EmpiresX. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວລັດ Florida ທ່ານ Joshua David Nicholas ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ຫົວຫນ້າພໍ່ຄ້າ". ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ທະນາຍຄວາມອາເມລິກາ Tracy L. Wilkison ປະຈຳເຂດພາກກາງຂອງລັດ California ກ່າວວ່າ:
"ກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄໍາເຕືອນທີ່ສໍາຄັນວ່ານັກສິລະປິນບາງຄົນເຊື່ອງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄໍາເວົ້າທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ແຕ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ພວກເຂົາກໍາລັງຊອກຫາພຽງແຕ່ແຍກຄົນອອກຈາກເງິນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາເພື່ອສຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດານັກລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ທັນສະໄໝ.”
Rug-pull scmas ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີທີ່ຜ່ານມາໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດ NFT.
ເນື້ອໃນທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ອາດຈະປະກອບມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນແລະຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ. ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນໃນ cryptocurrencies. ຜູ້ຂຽນຫລືສິ່ງພິມບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://coingape.com/us-doj-slaps-charges-against-promoters-of-baller-ape-club-nft-in-rug-pull-scam/