ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2023, ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried (SBF) ຂອງ FTX ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ XNUMX ຂໍ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງເງິນສອງຄັ້ງ ແລະ XNUMX ຂໍ້ຂອງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ. ນອກເຫນືອໄປຈາກຄວາມຜິດພາດ ...
Tag: ຄະດີອາຍາ
Coinbase ຈະຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາຫຼັງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຊອກຫາ 'ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນ' ຄວາມສ່ຽງສູງຂອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາ.
Topline Coinbase, ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ອັນດັບຫນຶ່ງຂອງປະເທດໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ $ 100 ລ້ານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕົກລົງກັບຜູ້ຄວບຄຸມນິວຢອກທີ່ກ່າວຫາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເມີດ ...
Sam Bankman-Fried ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ຫາທາງອາຍາ
ອະດີດ CEO ຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto FTX ທີ່ລົ້ມລະລາຍ, Sam Bankman-Fried, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ. Bankman-Fried ໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າຜູ້ພິພາກສາໃນສະຫະລັດ Di...
Bankman-Fried ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຂໍ້ຫາທາງອາຍາ
ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຂອງ FTX ທີ່ເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງໃນສານລັດຖະບານກາງນິວຢອກໃນວັນອັງຄານ. Bankman-Fried ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍຂໍ້, ລວມທັງການສໍ້ໂກງຜ່ານສາຍແລະການໂຄສະນາຫາສຽງ ...
ເປັນຫຍັງລູກຄ້າ Coinbase ອອກຈາກຖົງເງິນຖືຄະດີອາຍາ?
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງທາງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະ ໄໝ ພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງລູກຄ້າ Coinbase ຍື່ນຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງໃນຊັ້ນຮຽນຕໍ່ການແລກປ່ຽນຫຼັງຈາກປະສົບກັບການສູນເສຍຍ້ອນການບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ...
"DCG, ການສໍ້ໂກງທາງອາຍາ" - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ 3AC ກ່າວຫາ DCG ສໍາລັບ Terra ຍຸບ
ປີ 2022 ເປັນປີທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດສຳລັບຕະຫຼາດໂລກ, ໂດຍສະເພາະສະກຸນເງິນ crypto. ໂລກ crypto ມີເຫດການທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍເຊັ່ນການລົ້ມລະລາຍທີ່ບໍລິສັດໃຫຍ່ເຊັ່ນ ...
ນັກວິພາກວິຈານພັກຣີພັບບລີກັນຂອງທ່ານ Trump ອອກມາປະນາມໃນການສະແດງໃນຕອນເຊົ້າ - ດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາແລະຜູ້ສະຫມັກທາງເລືອກສໍາລັບປີ 2024
Topline ສອງຜູ້ວິພາກວິຈານຈາກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເວົ້າບໍ່ສຸພາບ ທ່ານ Trump ໄດ້ມີຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສຳລັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຳການປະມູນຄັ້ງທີ່ 6 ໃຫ້ແກ່ທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ Asa Hutchinson ຜູ້ປົກຄອງລັດ Arkansas ກ່າວໃນວັນທີ XNUMX ມັງກອນ...
Sam Bankman-Fried ທີ່ຖືກລາຍງານວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ
ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຂອງ FTX (SBF), ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບເງິນກູ້ 250 ລ້ານໂດລາ, ຈະມີລາຍງານວ່າບໍ່ຜິດຕໍ່ FTX ແລະ Alameda ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງທາງດ້ານການເງິນໃນສານໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ. SBF ແມ່ນ ...
ຄະດີອາຍາຂອງ FTX ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ມອບໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ Bill Clinton, Lewis Kaplan
ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດທ່ານ Lewis Kaplan ຈາກເມືອງ Manhattan ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຟັງຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX ທ່ານ Sam Bankman-Fried (SBF) ຫຼັງຈາກການປະຕິເສດຂອງຜູ້ພິພາກສາຄົນກ່ອນໜ້ານີ້ Ronnie Abrams. 🚨 ສະ...
ຄະດີອາຍາ Sam Bankman-Fried ມອບໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາຄົນໃໝ່: Reuters
ຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຂອງ FTX ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຄືນໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາສະຫະລັດ ທ່ານ Lewis Kaplan ຫຼັງຈາກຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດ ທ່ານ Ronnie Abrams ໄດ້ປະຕິເສດຕົນເອງໃນວັນສຸກ, Reuters ລາຍງານໂດຍອ້າງເຖິງສານ...
ຜູ້ພິພາກສາຄະດີອາຍາ SBF ປະຕິເສດຍ້ອນວ່າບໍລິສັດຂອງຜົວແນະນໍາ FTX
ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ Ronnie Abrams, ຜູ້ທີ່ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ເບິ່ງແຍງການພິຈາລະນາຄະດີອາຍາຂອງອະດີດ CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກກໍລະນີໃນວັນທີ 23 ທັນວາ. ໃນຄໍາສັ່ງຂອງສານ, ສະຫະພັນ ...
SBF ມາຮອດສະຫະລັດເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ: ລາຍງານ
ຍົນທີ່ບັນທຸກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto FTX ທີ່ມີຊື່ສຽງ - Sam Bankman-Fried - ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຄາດວ່າຈະໄປປະກົດຕົວຢູ່ສານໃນນະຄອນນິວຢອກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ (...
CEO ຂອງ Alameda Caroline Ellison ຍອມຮັບຜິດ, ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ
Caroline Ellison, CEO ຂອງ Alameda Research, ຈະບໍ່ປະເຊີນກັບການກ່າວຫາທາງອາຍາໃດໆສໍາລັບບົດບາດຂອງນາງໃນ FTX fiasco. ຂໍ້ຕົກລົງຂໍຮ້ອງຂອງນາງ Ellison ກັບສານໃນນະຄອນ New York ໄດ້ຖືກປິດລ້ອມໃນວັນທີ 22 ທັນວານີ້, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນາງ...
ຜູ້ຮ່ວມງານ FTX Caroline Ellison, Gary Wang ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຂໍ້ຫາທາງອາຍາ
ສອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FTX ໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາທາງອາຍາ, ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງຈາກເມືອງພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກໃນວັນທີ 21 ທັນວາ. Damian Williams, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບພາກໃຕ້ Di...
ຜູ້ພິພາກສາຢຸດຄະດີ SEC ຊົ່ວຄາວເພື່ອໃຫ້ການສືບສວນຄະດີອາຍາ
Deli ບ້ານເກີດຂອງເຈົ້າໃນເມືອງ Paulsboro, NJ Google Earth ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ໃຫ້ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາໃຫ້ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຖືກກ່າວຫາ ...
ອົງການຍຸຕິທຳທາງອາຍາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ບຸກໂຈມຕີຊັບສົມບັດ, ເປີດເຜີຍການຫຼອກລວງ Crypto €15m
ອົງການຍຸຕິທໍາທາງອາຍາຂອງ Eu, EuroJust, ໄດ້ດໍາເນີນການບຸກໂຈມຕີທົ່ວເອີຣົບເພື່ອທໍາລາຍການຫລອກລວງ crypto ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ 15 ລ້ານເອີໂຣ. EU ໄປຫຼັງຈາກ Crypto Investments Scam EuroJust ເຮັດວຽກກັບ aut...
ວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້, ຄະນະກຳມະການໄດ້ແນະນຳການກ່າວຫາທາງອາຍາ XNUMX ຂໍ້ຕໍ່ທ່ານ Trump
Topline ຄະນະກຳມະການລັດຖະສະພາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້ ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ຄະດີອາຍາ 18 ຄົນຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັນ ທຣຳ ໄປຍັງກະຊວງຍຸຕິທຳໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນການໄຕ່ສວນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຕົນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສືບສວນທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ XNUMX ເດືອນ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາແປດເຖິງຈໍາຄຸກ 115 ປີ
ມື້ຫນຶ່ງຫຼັງຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bahamian, SBF ໄດ້ຖືກປະຕິເສດການປະກັນຕົວໂດຍຜູ້ພິພາກສາ. ທັນທີຫຼັງຈາກການຈັບກຸມຂອງລາວ, ທະນາຍຄວາມຂອງ SBF ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວລູກຄ້າຂອງລາວຫຼັງຈາກ p ...
SBF ປະເຊີນກັບ 8 ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ; Binance ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີຄັງສໍາຮອງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຫຼາຍຕື້
ຂ່າວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ cryptoverse ສໍາລັບເດືອນທັນວາ 13 ປະກອບມີການຈັບກຸມຂອງອະດີດ FTX CEO Sam Bankman-Fried, ການປະຈັກພະຍານຂອງ CEO ໃຫມ່ຂອງ FTX John Ray ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການແລກປ່ຽນແລະການລາຍງານ Binance ...
SBF ຖືກກ່າວຫາວ່າມີ 8 ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາໃນການກ່າວຫາ SDNY
ການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ (SDNY) Damian Williams ສໍາລັບການຈັບກຸມຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ປະກອບມີແປດຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມທັງ ...
Sam Bankman-Fried ຖືກກ່າວຫາວ່າມີແປດຄະດີອາຍາ, ລວມທັງການສໍ້ໂກງສາຍແລະການລະເມີດທາງການເງິນຂອງແຄມເປນ
ໄອຍະການ Topline ສະຫະລັດໄດ້ຍົກເລີກການລົງໂທດທາງອາຍາ XNUMX ຄະດີຕໍ່ Sam Bankman-Fried ໃນວັນອັງຄານ, ໄລ່ເອົາອະດີດນາຍຈ້າງຂອງ FTX ແລະມະຫາເສດຖີ cryptocurrency ທີ່ເຄີຍມີມາດ້ວຍການສໍ້ໂກງສາຍ, ການຟອກເງິນ ແລະ...
CEO FTX ຕຳໜິຕິຕຽນດ້ວຍ 8 ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາໂດຍໄອຍະການສະຫະລັດ
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ກ່າວຫາ Sam Bankman-Fried ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແລະການສໍ້ໂກງສາຍສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຫນ້າກຽດຂອງການແລກປ່ຽນ FTX ກໍາລັງປະເຊີນກັບ prosec ລໍຖ້າຫຼາຍ ...
ເກືອບ 2 ຕື້ໂດລາອອກຈາກ Binance ຫຼັງຈາກຄະດີອາຍາ ຂ່າວ: ລາຍລະອຽດ
Gamza Khanzadaev Binance ມີປະສົບການຖອນເງິນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າເກືອບ 2 ຕື້ໂດລາແມ່ນອອກໄປຫຼັງຈາກຂ່າວທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ Crypto analytics portal Nansen ລາຍງານການໄຫຼເຂົ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນຈາກ cryptocurrenc ຊັ້ນນໍາ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX SBF ຖືກຈັບໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຍື່ນຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ
ມື້ຫນຶ່ງກ່ອນທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ທີ່ຫນ້າອັບອາຍໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ປາກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າສະພາສະຫະລັດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bahamas ໄດ້ຈັບ Sam Bankman-Fried ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຟ້ອງທາງອາຍາ. ໃນ s ...
Sam Bankman-Fried, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX, ຖືກຈັບໃນ Bahamas ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ.
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວສານຂ່າວດ່ວນ Sam Bankman-Fried, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX, ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bahamian ໃນຄືນວັນຈັນຫລັງຈາກເມືອງພາກໃຕ້ຂອງ New Yo ...
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວວ່າ Sam Bankman-Fried ຖືກຈັບໃນ Bahamas ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Topline FTX ທ່ານ Sam Bankman-Fried ໄດ້ຖືກຈັບໃນ Bahamas ຫຼັງຈາກໄອຍະການສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນຕອນແລງວັນຈັນ, ໂດຍໄດ້ປິດລ້ອມການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບ ...
Binance ຈະປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ບໍ?
Binance ແລະ CEO CZ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົ້ນພົບຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ...
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍຸຕິທໍາໄດ້ແບ່ງອອກກ່ຽວກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາ Binance
ໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ແບ່ງແຍກກັນໃນວິທີການຂອງພວກເຂົາໃນການສືບສວນຄະດີອາຍາທີ່ຍາວນານຕໍ່ Binance. DOJ ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ສືບສວນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ...
Binance ແລະ CEO ຂອງມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາຫຼາຍກວ່າກົດລະບຽບ AML: ລາຍງານ
ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານລວມທັງ CEO Changpeng Zhao ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມການລາຍງານ ...
DOJ Mulls ເອົາຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ກັບ Binance: ລາຍງານ
Key Takeaways Binance ໃນໄວໆນີ້ອາດຈະຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Reuters. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາ...