Binance ແລະ CEO CZ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົ້ນພົບຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2018. ຂ່າວຂອງການສອບຖາມໄດ້ມາຍ້ອນວ່າຕະຫຼາດ cryptocurrency ກໍາລັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຍຸກ. ການຕື່ນຕົວຂອງການລະລາຍ FTX.
ລາຍງານຂອງ Reuters ໄດ້ອ່ານ"ບາງສ່ວນຂອງໄອຍະການລັດຖະບານກາງຢ່າງຫນ້ອຍເຄິ່ງຫນຶ່ງສິບຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານທີ່ລວບລວມແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາຕໍ່ການແລກປ່ຽນແລະຍື່ນຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານສ່ວນບຸກຄົນລວມທັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Changpeng Zhao."
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Reuters ກ່ອນຫນ້ານີ້, Binance ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການທຸລະກໍາຂອງ $ 8 ຕື້ໃນໄລຍະສີ່ປີ, ເລີ່ມຕົ້ນໃນ 2018, ໂດຍການເຮັດໃຫ້ກະແສຂອງທຸລະກໍາລະຫວ່າງຕົວມັນເອງແລະພາກພື້ນຂອງການແລກປ່ຽນ Nobitex ຂອງອີຣ່ານ. Nobitex ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
Binance ເປັນນິຕິບຸກຄົນຂອງສະຫະລັດບໍ?
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເງິນທຶນ 8 ຕື້ໂດລາຈາກອີຣ່ານໄດ້ຜ່ານ Binance ແລະອີງຕາມການ Chainalysis, ສະຫະລັດໄດ້ຈັດການ $ 1.5 ລ້ານໃນທຸລະກໍາຂອງອີຣ່ານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນອາດຈະລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ການລົງໂທດຂອງອາເມລິກາຕໍ່ອີຣ່ານສາມາດລະເມີດໄດ້ດ້ວຍການປັບໃໝເຖິງ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະຈຳຄຸກເຖິງ 20 ປີຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຊື້ຂາຍໃນເວທີແລະ Binance, ສະຫະລັດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຜ່ານ "ຂະບວນການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ." ສະຫະລັດປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນດິຈິຕອນ.
ໂຄສົກຂອງ Binance ສະຫະລັດໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າສະຖິຕິ Chainalysis ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຖະແຫຼງການຂອງ blog, Binance ຍັງໄດ້ຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດແລະບໍ່ມີພັນທະດຽວກັນກ່ຽວກັບການລົງໂທດຍ້ອນວ່າການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດຈະມີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ແທ້ຈິງຫຼືບ່ອນທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນຕັ້ງຢູ່.
ໂຄສົກຂອງ Binance ທ່ານ Patrick Hillmann ກ່າວວ່າ, "Binance.com ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ, ບໍ່ເຫມືອນກັບເວທີອື່ນໆທີ່ມີການສໍາຜັດກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດຂອງສະຫະລັດດຽວກັນນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອຈຳກັດການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຕະຫຼາດອີຣານ.”
ທີ່ມາ: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/