Twitter crypto sleuth ZachXBT ໄດ້ກ່າວຫາວ່າການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍ Bitbns ໄດ້ຮັບການ hack 7.5 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນແລ້ວນີ້ແຕ່ກວມເອົາມັນໂດຍການປະຕິບັດ "ການຮັກສາລະບົບ." ອີງຕາມການສືບສວນ ...
Tag: ນັກຄົ້ນຄວ້າ
US DoJ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສືບສວນການສໍ້ໂກງເອກະລາດສໍາລັບ FTX
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DoJ) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາການລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດ John Dorsey ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບພາກສ່ວນທີສາມແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອສືບສວນການລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX ຕື່ມອີກ. DoJ ຂອງສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ...
ຜູ້ສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ KYC ທຸກຍາກສາມາດໃຫ້ອໍານາດແກ່ອາຊະຍາກໍາໄດ້ແນວໃດ
ຜູ້ສືບສວນຂອງບໍລິສັດສາທາລະນະ Aurelius Capital Value ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Silvergate ດໍາເນີນທຸລະກິດກັບ Huobi Global, ເຖິງວ່າຈະມີຫຼັກຖານກ່ອນຫນ້າຂອງການບັງຄັບໃຊ້ KYC ທີ່ບໍ່ດີຂອງການແລກປ່ຽນ. Aurelius ໃຊ້ການກ່າວຫາຂອງ Huobi ...
ພະນັກງານສືບສວນພາຍໃນ SEC ອອກໄປຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການຍົກບັນຫາການຮັກສາພະນັກງານ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ສູນເສຍຜູ້ຮັກສາການທົ່ວໄປ, ຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຍົກບັນຫາກັບການຮັກສາພະນັກງານຂອງອົງການພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ Gary Gensler. Nicholas Padilla ...
ນັກສືບສວນ Whitewater Ken Starr ເສຍຊີວິດໃນອາຍຸ 76 ປີ
Topline Kenneth Starr, ທະນາຍຄວາມຂອງລັດ Texas ໃນການສືບສວນ Whitewater ທີ່ຕໍ່ມານໍາໄປສູ່ການກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີ Bill Clinton, ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນອັງຄານທີ່ມີອາຍຸ 76 ປີ, ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ປະກາດ. ອະດີດລັດຖະສະພາເອກະລາດ...
ວິທີການສືບສວນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເສັ້ນທາງສາຍໄຫມ Ross Ulbricht
Gary Alford, ນັກສືບສວນດ້ານພາສີທີ່ເປີດເຜີຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Silk Road, Dread Pirate Roberts, ໄດ້ເປີດເຜີຍວິທີທີ່ລາວເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວັບຊ້ໍາ, ແລະໃນທີ່ສຸດມັນນໍາໄປສູ່ ...
Crypto Investigator ZachXBT ເປີດເຜີຍການລັກ NFT ຂອງຝຣັ່ງ
5 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ | 2 ນາທີອ່ານຂ່າວ NFT ສອງຄົນຂີ້ຕົວະທີ່ spy crypto ໄດ້ກໍານົດແລະຕັ້ງຊື່ເປັນ Mathys ແລະ Camile. ໃນບັນດາຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ, ZachXBT ສາມາດນໍາໃຊ້ບັນຊີ Twitter @Rxktv ແລະ @mtsgtb ...
ຜູ້ສືບສວນ YouTube ກ່າວຫາ Voyager ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 'ທຸງສີແດງ'
ຫຼັງຈາກບໍລິສັດໂບກເກີ crypto ມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ Voyager Digital ໄດ້ລະງັບການຖອນເງິນແລະຍື່ນສໍາລັບພາກທີ 11 ການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍເປັນຜົນມາຈາກຕະຫຼາດ cryptocurrency ທີ່ຜ່ານມາ, ການລົງທຶນຂອງ YouTube ...
ຜູ້ສືບສວນ YouTube ແນະນໍາ USDD ຂອງ Justin Sun ອາດຈະເປັນໂຄງການ Ponzi
Pump and dump scams and Ponzi schemes are become more commonplace as the cryptocurrency ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແລະຊັບສິນດິຈິຕອນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ຫຼຽນຄົງທີ່ໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ USD ...
ຫົວຫນ້າສືບສວນຂອງເບລາຣູດເປີດເຜີຍວ່າປະເທດໄດ້ຍຶດເອົາເງິນລ້ານໂດລາໃນ Crypto
ຫົວຫນ້າຄະນະກໍາມະການສືບສວນຂອງເບລາຣູດ, Dmitry Gora, ບອກໃນການສໍາພາດກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນຫນ້າຄັ້ງທໍາອິດໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຍຶດ cryptocurrencies ໃນເວລາທີ່ຊັບສິນທໍາອິດ ...
ເບລາຣູດໄດ້ຍຶດເງິນລ້ານໂດລາໃນ Crypto, ຫົວຫນ້າສືບສວນອ້າງ - ຂ່າວ Bitcoin
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນປະເທດເບລາຣູດໄດ້ຊໍານິຊໍານານໃນການຍຶດເອົາສະກຸນເງິນ crypto, ຫົວຫນ້າຄະນະກໍາມະການສືບສວນຂອງປະເທດເປີດເຜີຍໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຂັ້ນສູງກ່າວວ່າ...
Cryptocurrency Heist Investigator ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ມີອິດທິພົນ Twitter ຫຼາຍປານໃດໄດ້ຮັບສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່ Shill
- ການໂຄສະນາ - Cryptocurrency Heist Investigator ເປີດເຜີຍວ່າ Twitter Influencers ໄດ້ຮັບສູງເຖິງ 25,000 ໂດລາເພື່ອ Shill ໂຄງການໃຫມ່. ປະຕິບັດຕາມກໍລະນີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ crypto rug ດຶງການຫລອກລວງ, ເປັນ ...