ຜູ້ສືບສວນຂອງບໍລິສັດສາທາລະນະ Aurelius Capital Value ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Silvergate ດໍາເນີນທຸລະກິດກັບ Huobi Global, ເຖິງວ່າຈະມີຫຼັກຖານກ່ອນຫນ້າຂອງການບັງຄັບໃຊ້ KYC ທີ່ບໍ່ດີຂອງການແລກປ່ຽນ.
Aurelius ໄດ້ນໍາໃຊ້ປະຫວັດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Huobi ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນແລະການທົດລອງປີ 2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມງ່າຍຂອງການສ້າງບັນຊີປອມເພື່ອແນະນໍາວ່າຂະບວນການກວດສອບຂອງ Silvergate ຂາດ.
KYC Due Diligence ຢູ່ Silvergate ຖືກຖາມ
ໃນກະທູ້ Twitter, Aurelius ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຂອງ Silvergate ກັບ Huobi Global ຫຼັງຈາກການທົດລອງ 2020 ໂດຍບໍລິສັດ forensics Cipherblade.
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມງ່າຍຂອງການສ້າງບັນຊີປອມໂດຍການສົ່ງຮູບຄົນດັງໃນ photoshopped ເປັນຮູບ ID. ໃນປີ 2021, ອຳນາດການປົກຄອງໄທ ແລະ ຈີນ ໄດ້ປາບປາມກຸ່ມຟອກເງິນ 124 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ສວຍໃຊ້ການຄວບຄຸມທີ່ຫລາບຂອງ Huobi.
ທະນາຄານ Silvergate ກາຍເປັນທະນາຄານທາງເລືອກສໍາລັບປະມານ 1,600 ບໍລິສັດ crypto ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນປີ 2019. ເຄືອຂ່າຍການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ Silvergate ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການແປງລະຫວ່າງເງິນ crypto ແລະ fiat.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີບັນຫາລະຫວ່າງ Huobi ແລະຕະຫຼາດ darknet Hydra ແລະບໍ່ສາມາດຄືນດີກັບຂະບວນການດຸຫມັ່ນຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Silvergate ກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ປາກົດຂື້ນໃນຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Huobi.
ຂະບວນການ KYC ຂອງ Huobi ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ Justin Sun ບໍ?
ສະມາຊິກຄະນະທີ່ປຶກສາທົ່ວໂລກຂອງ Huobi Justin Sun ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນເລື່ອງ. ອີງຕາມການ Aurelius, Sun ລາຍງານວ່າໄດ້ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານ Silvergate ເພື່ອເປີດຕົວ TRON stablecoin, ນັກວິຈານ cryptocurrency ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີພື້ນຖານທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ເບົາບາງແລະມີມູນຄ່າຫນ້ອຍ. Sun ລະດົມທຶນໄດ້ 58 ລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານບໍລິສັດ TRON ການສະ ເໜີ ຂາຍຫຼຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນ 2017.
ປີ 2019, ສື່ມວນຊົນຈີນ ທີ່ກ່າວຫາ Sun ການຟອກເງິນ, ການຄ້າພາຍໃນ, ແລະອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ. ອື່ນ ບົດລາຍງານ ໂດຍ Verge ກ່າວຫາວ່າ Sun ອະນຸມັດລະບົບ KYC ປອມຢູ່ທີ່ ການແລກປ່ຽນ Poloniex ຕໍ່ກັບລູກຄ້າໃໝ່.
ອະດີດພະນັກງານ Poloniex ຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າບັນຊີ ໃໝ່ ສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຮູບກາຕູນ Daffy Duck.
ຕາເວັນຢ່າງແຮງ ຖືກປະຕິເສດ ການຮຽກຮ້ອງ ແລະກ່າວເຕືອນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງຮ້ອງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍ່ກັບຜູ້ກວດລ້າງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
“ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ຈິງທີ່ນໍາມາໂດຍຫນ່ວຍງານໃດຫນຶ່ງ. ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນໂດຍ Harder LLP ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາ, "ລາວຢືນຢັນ.
ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ດີສາມາດນໍາໄປສູ່ການລັກຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ
ບໍລິສັດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ KYC ເພື່ອເກັບກໍາແລະກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາດຊະຍາກອນເປີດບັນຊີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະບວນການຕ້ອງກໍານົດແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດຈາກການເປີດບັນຊີທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງມີຢູ່ສໍາລັບການຄວບຄຸມທີ່ຫລົງໄຫລ, ລວມທັງລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ KYC ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນໃນຂອບເຂດອໍານາດຕ່າງໆ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ບໍ່ມີປະສົບການທີ່ດໍາເນີນການກວດກາເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຍັງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີເຂົ້າໄປໃນ.
ບາງຄັ້ງການແລກປ່ຽນ crypto ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ມີກົດລະບຽບທີ່ຫນັກແຫນ້ນຫນ້ອຍ, ເຊັ່ນ Malta, ເຊິ່ງສາມາດແນະນໍາບັນຫາອື່ນໆສໍາລັບລູກຄ້າ.
ອີງຕາມ Aurelius, ລູກຄ້າ Huobi ທີ່ຊອກຫາການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ການແລກປ່ຽນພຽງແຕ່ສາມາດສົ່ງຈົດຫມາຍໄປຫາກ່ອງຈົດຫມາຍ Seychelles ເພາະວ່າການແລກປ່ຽນບໍ່ມີຕົວຕົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ນອກຈາກນີ້, ນັບຕັ້ງແຕ່ນັກລົງທຶນ crypto ຫຼາຍຄົນໃຊ້ການແລກປ່ຽນເພື່ອປ່ຽນລະຫວ່າງ fiat ເປັນ crypto, ການຄວບຄຸມ KYC ທີ່ອ່ອນແອສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ອາຊະຍາກໍາປ່ຽນ crypto ຖືກລັກເປັນ fiat.
ໃນກໍລະນີຂອງການປາບປາມການຟອກເງິນຂອງຈີນ, gang ໄດ້ ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນ ຈາກປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາວຽກເຮັດງານທໍາປອມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເປີດບັນຊີຫຼາຍໃນການແລກປ່ຽນເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທໍ່ຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ສໍາລັບ Be[In]Crypto ຫລ້າສຸດ Bitcoin (BTC) ການວິເຄາະ, ກົດບ່ອນນີ້.
ຂໍ້ສັງເກດ
BeInCrypto ໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຫາບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນຄືນ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/investigator-shows-how-poor-crypto-exchange-kyc-empower-criminals/