ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ Bitzlato ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນ

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ, Bitzlato ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ radar ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົນໃນປີ 2016. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດການເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເປີດເຜີຍສື່ທີ່ສໍາຄັນໃດໆແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຕ່ໍາກວ່າການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້. ກ່າວເຖິງ ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ Chainalysis ປີ 2022.

ນັ້ນແມ່ນຈົນກ່ວາ 18 ມັງກອນ 2023, ໃນເວລາທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ປະ​ກາດ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຕໍ່​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ. ໃນມື້ດຽວກັນ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ Anatoly Legkodymov ແມ່ນ ຖືກຈັບ ໃນ Miami ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າແລ່ນບໍລິການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ.

ສື່ມວນຊົນທົ່ວໄປໄດ້ຖືກນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໄວວາໂດຍຂ່າວກ່ຽວກັບຂະຫນາດແລະຂອບເຂດຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງ Bitzlato. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເລິກຂອງການແລກປ່ຽນກັບກຸ່ມແຮກເກີລັດເຊຍແລະຕະຫຼາດ darknet, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສົງໄສກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການບັງຄັບໃຊ້ນີ້ສາມາດມີຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ.

ຖ້າຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ Bitzlato ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ການແລກປ່ຽນແລະເຈົ້າຂອງຂອງມັນສາມາດປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາສໍາລັບການຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 1 ຕື້ຂອງ cryptocurrencies. ແລະໃນຂະນະທີ່ຂອບເຂດຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງ Bitzlato ອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນ, ຜົນກະທົບຂອງການແລກປ່ຽນຕໍ່ຕະຫຼາດ crypto ກວ້າງຈະຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ Bitzlato

ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ຢູ່​ຢູ​ແກຼນ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ. ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຮຸກ​ຮານ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາ, ໂດຍ​ມີ​ທະ​ນາ​ຄານ, ບໍ​ລິ​ສັດ, ແລະ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ເຫັນ​ເງິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຍຶດ​ຫຼື​ຖືກ​ແຊ່​ແຂງ. ທະນາຄານກາງຂອງຣັດເຊຍ ເຫັນວ່າ ຄັງສຳຮອງທັງໝົດ 630 ຕື້ໂດລາ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຖືກກັກຂັງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງເປັນປະຫວັດສາດ.

ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ ຈຳ ກັດເຄັ່ງຄັດ, ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ທົ່ວໂລກເລີ່ມມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ cryptocurrencies ຂອງຣັດເຊຍເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ. ອີງຕາມບົດລາຍງານ Chainalysis ຈາກປີ 2022, ລັດເຊຍກວມເອົາສ່ວນແບ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງອາຊະຍາກໍາ crypto-based ແລະເຊື່ອວ່າເປັນບ້ານຂອງການບໍລິການ crypto ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການຟອກເງິນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການວິເຄາະຂອງການໂອນ cryptocurrency ໄປແລະຈາກລັດເຊຍບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງການຟອກເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນ cryptocurrencies ທີ່ຫນ້າສັງເກດໄດ້ຖືກໂອນຈາກລັດເຊຍໄປສູ່ເວທີ crypto ຕ່າງໆໃນຕ່າງປະເທດ, ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໂອນເງິນແມ່ນຫນ້ອຍແລະສຸດທ້າຍແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນ.

Bitzlato ໄດ້ຮັບການກ່າວເຖິງສັ້ນໆໃນບົດລາຍງານ Chainalysis ເປັນຫນຶ່ງໃນຈໍານວນຫນ້ອຍ "ການແລກປ່ຽນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ" ທີ່ໄດ້ຮັບການໂອນທີ່ສໍາຄັນຈາກຜູ້ໃຊ້ໃນລັດເຊຍໃນປີ 2022. ບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Bitzlato ຈັດອັນດັບທີສອງທີ່ມີປະມານ $ 600 ລ້ານທີ່ໄດ້ຮັບ, ຫລັງ Garantex.io, ເຊິ່ງ. ລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ $ 1.5 ຕື້ໃນການໂອນເງິນຈາກຜູ້ໃຊ້ໃນລັດເຊຍ.

ບົດລາຍງານ, ຈັດພີມມາໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2022, ແມ່ນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ການແລກປ່ຽນໄດ້ຮັບຂ່າວທີ່ສໍາຄັນຈົນກ່ວາຂ່າວກ່ຽວກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງມັນໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2023.

ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ (DOJ) ປະ​ກາດ ວ່າມັນໄດ້ຖືກຈັບ Anatoly Legkodymov, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ Bitzlato. ສັນຊາດຣັດເຊັຽ ອາຍຸ 40 ປີ ເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ດໍາເນີນ ທຸຣະກິດ ການສົ່ງເງິນ ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, DOJ ໄດ້ປະກາດການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ Bitzlato. ຈົດຫມາຍບັງຄັບໃຊ້ຂອງ DOJ ສັງເກດເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕະຫຼາດ Darknet Hydra. Bitzlato ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເສັ້ນທາງຟອກເງິນຕົ້ນຕໍສໍາລັບກຸ່ມ ransomware ລັດເຊຍ.

"Bitzlato ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບກຸ່ມ ransomware Conti ແລະນັກສະແດງ ransomware ທົ່ວໂລກອື່ນໆ, ລວມທັງນັກສະແດງທີ່ດໍາເນີນການອອກຈາກລັດເຊຍ," DOJ ໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນຈົດຫມາຍບັງຄັບໃຊ້.

ນອກເຫນືອຈາກກຸ່ມ Conti ທີ່ມີຊື່ສຽງ, Bitzlato ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີສ່ວນຮ່ວມກັບ Chatex, DarkSlide, ແລະ Phobos, ທຸກກຸ່ມ ransomware ທີ່ມີຊື່ສຽງສູງທີ່ເຊື່ອວ່າຢູ່ໃນລັດເຊຍ.

"ນອກເຫນືອຈາກການໄດ້ຮັບ ransomware ດໍາເນີນການ, ກິດຈະກໍາການຮັບແລະສົ່ງຂອງ Bitzlato ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆທີ່ສົງໃສ, ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ darknet ແລະການຫລອກລວງທີ່ມີຄວາມສໍາພັນແລະການດໍາເນີນງານໃນລັດເຊຍ."

ການສືບສວນຂອງ DOJ ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບແລະສົ່ງສູງສຸດຂອງ Bitzlato ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດ darknet ຫຼືການຫລອກລວງ. ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບອັນດັບສູງສຸດສາມຂອງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຫາເດືອນກັນຍາ 2022 ແມ່ນ Binance, Hydra, ຕະຫຼາດ darknet ທີ່ຕອບສະຫນອງຜູ້ໃຊ້ລັດເຊຍ, ແລະ TheFiniko, ໂຄງການ Ponzi ລັດເຊຍ. ຄູ່ຮ່ວມງານການສົ່ງສູງສຸດສາມຂອງຕົນແມ່ນ Hydra, LocalBitcoins, ແລະ TheFiniko.

FBI ເປັນ ການສືບສວນ ເຂົ້າໄປໃນ Legkodymov ພົບວ່າຜູ້ໃຊ້ Hydra ສົ່ງເງິນ crypto ປະມານ 170 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບ Bitzlato ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຫາເດືອນເມສາ 2022, ເມື່ອຕະຫຼາດ darknet ປິດ. ຜູ້ໃຊ້ Hydra ໄດ້ຖອນເງິນ $124.4 ລ້ານຈາກບັນຊີ Bitzlato ແລະອີກ $191.9 ລ້ານຈາກແຫຼ່ງທຶນຈາກ Bitzlato. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາ $15 ລ້ານຂອງ crypto ຈາກກຸ່ມ ransomware.

ການສືບສວນຂອງ FBI ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະນັກງານຂອງ Bitzlato ຮູ້ແລະຊຸກຍູ້ການໂອນໄປຫາແລະຈາກ Hydra, ດ້ວຍການສົນທະນາການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຟື້ນຕົວຄືນມາສະແດງໃຫ້ເຫັນພະນັກງານໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິທີລ້າງ "tokens ເປື້ອນ" ແລະຕື່ມເງິນໃສ່ກະເປົາຂອງພວກເຂົາໃນຕະຫຼາດ darknet. ພະນັກງານຍັງຮູ້ເຖິງຜູ້ໃຊ້ເປີດບັນຊີດ້ວຍຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ອື່ນ.

Legkodymov ແລະຜູ້ຈັດການອາວຸໂສອື່ນໆໃນການແລກປ່ຽນຮູ້ວ່າປະລິມານການຊື້ຂາຍຂອງ Bitzlato ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກກອງທຶນທາງອາຍາ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ຟື້ນຕົວຈາກການສົນທະນາພາຍໃນກັບຜູ້ບໍລິຫານ Bitzlato ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຕັດສິນໃຈວ່າການຂັດຂວາງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຄ້າຢາເສບຕິດຈະບໍ່ດີສໍາລັບການແລກປ່ຽນ "ຈາກທັດສະນະທາງທຸລະກິດ."

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ Bitzlato ບໍ່ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ crypto

FBI ໄດ້ສືບສວນ Legkodymov ແລະ Bitzlato ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງປີ. ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລົງໂທດຕໍ່ລັດເຊຍ turbocharged ການສືບສວນ, ຢ່າງໄວວາຊອກຫາວ່າຂອບເຂດຂອງອາຊະຍາກໍາ Bitzlato ເກີນຂອບເຂດຊາຍແດນລັດເຊຍ.

ອີງຕາມການຝາກເງິນຈາກຕົວແທນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ, Bitzlato ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ "ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ" ຂອງຫຼັກຖານຂອງສະຫະລັດທີ່ເກັບກໍາໃນການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Bitzlato ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການບໍລິການລູກຄ້າສະຫະລັດແລະ Legkodymov ຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນໃນຂະນະທີ່. ໃນສະຫະລັດ

ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມ Legkodymov ໃນ Miami ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ, DOJ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ກ່າວວ່າບໍລິສັດ crypto ແລະເຈົ້າຂອງຂອງພວກເຂົາບໍ່ຢູ່ເຫນືອກົດຫມາຍຫຼືເກີນຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາ.

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Lisa Monaco ກ່າວວ່າ "ມື້ນີ້ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດອາຊະຍາກໍາ crypto," ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Lisa Monaco ກ່າວ.

"ການກະ ທຳ ໃນມື້ນີ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງ: ບໍ່ວ່າທ່ານຈະລະເມີດກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາຈາກຈີນຫຼືເອີຣົບ - ຫຼືລ່ວງລະເມີດລະບົບການເງິນຂອງພວກເຮົາຈາກເກາະເຂດຮ້ອນ - ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະຕອບໂຕ້ກັບອາຊະຍາ ກຳ ຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງສານຂອງສະຫະລັດ."

ໃນຕອນກາງຄືນ, ການແລກປ່ຽນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຈຸດສົນທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto. ຂອບເຂດຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Bitzlato ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ງ່າຍສໍາລັບນັກກົດຫມາຍໃນສະຫະລັດຕໍ່ສູ້ເພື່ອລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງຕະຫຼາດ.

A Chainalysis ບົດ​ລາຍ​ງານ ພົບວ່າປະມານ 26% ຂອງສະກຸນເງິນ crypto ທັງຫມົດທີ່ Bitzlato ໄດ້ຮັບຈາກ 2019 ຫາ 2023 ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ໃນຂະນະທີ່ອີກ 27% ແມ່ນມາຈາກ "ແຫຼ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ." ດ້ວຍການປະມວນຜົນການແລກປ່ຽນປະມານ $ 2.5 ຕື້ມູນຄ່າ cryptocurrencies, ມັນປະເຊີນກັບຄ່າບໍລິການສໍາລັບການຟອກຢ່າງຫນ້ອຍ $ 650 ລ້ານ.

ຫຼາຍຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ລະດັບສູງສາມາດຂັດຂວາງການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ໃນສະຫະລັດ, ຜູ້ນອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປະເທດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນດ້ານກົດລະບຽບສໍາລັບໄລຍະຫນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫນັກຕໍ່ຕະຫຼາດ.

ຄົນອື່ນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊື່ອວ່າຜົນກະທົບ Bitzlato ຈະມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ crypto ກວ້າງຈະຈໍາກັດ. ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານການແລກປ່ຽນທີ່ປຸງແຕ່ງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ພວກມັນເປັນຕົວແທນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປະລິມານທັງຫມົດຂອງຕະຫຼາດແລະຖືກຫຼຸດລົງໂດຍປະລິມານທີ່ເຫັນໄດ້ໃນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆ.