ຫົກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ໂຄງການ Ponzi" ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 100 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະຫ້າປີໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນ, ແຕ່ລະຄົນມີໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດ 20 ຫາ 30 ປີ.
ຫນຶ່ງໃນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ "AirBit Club," Pablo Renato Rodriguez, ແມ່ນຄົນຫລ້າສຸດທີ່ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການສໍ້ໂກງສາຍໃນວັນທີ 8 ມີນາ.
ອີງຕາມ ຕໍ່ຖະແຫຼງການສະບັບວັນທີ 8 ມີນາຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ (DOJ), AirBit Club ເປັນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ ແລະຊື້ຂາຍເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນປອມທີ່ດຳເນີນງານລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2020, ເຊິ່ງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ສົ່ງເສີມ. ຊັກຈູງນັກລົງທຶນຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃຫ້ເຊື່ອ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ passive ຮັບປະກັນແລະຜົນກໍາໄລກ່ຽວກັບການເປັນສະມາຊິກທີ່ຊື້.
ຜູ້ປະກອບການແລະທະນາຍຄວາມຂອງໂຄງການ Ponzi cryptocurrency ທົ່ວໂລກຫຼາຍລ້ານໂດລາ "AirBit Club" ຍອມຮັບຜິດhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ SDNY (@SDNYnews) ມີນາ 8, 2023
ອີງຕາມ DOJ, ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ເດີນທາງໄປທົ່ວສະຫະລັດ, ອາເມລິກາລາຕິນ, ອາຊີແລະເອີຣົບຕາເວັນອອກເພື່ອຕະຫຼາດ AirBit ຢູ່ "ງານວາງສະແດງທີ່ຫນ້າພໍໃຈ" ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ນັກລົງທຶນຊື້ສະມາຊິກ AirBit Club.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ເຫັນ "ຜົນກໍາໄລ" ສະສົມຢູ່ໃນປະຕູອອນໄລນ໌ຂອງ AirBit Club, ແຕ່ບໍ່ມີການຂຸດຄົ້ນຫຼືການຊື້ຂາຍຕົວຈິງ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນຫນຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມຖອນຕົວໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ "ເອົາເລືອດໃຫມ່" ເຂົ້າໄປໃນໂຄງການ AirBit Club ເພື່ອຖອນເງິນຂອງນາງ.
ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Damian Williams ກ່າວວ່າ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ໃຊ້ເງິນຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປ ຊື້ລົດຟຸ່ມເຟືອຍ, ເຮືອນແລະເຄື່ອງປະດັບ. ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຕື່ມອີກ:
"ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ໃຊ້ປະໂຍດຈາກ hype ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ cryptocurrency ເພື່ອ consuspecting ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນທົ່ວໂລກຈາກຫຼາຍລ້ານໂດລາທີ່ມີຄໍາສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລົງທຶນໃນການຊື້ຂາຍ cryptocurrency ແລະການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່."
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ແທນທີ່ຈະເຮັດການຊື້ຂາຍ cryptocurrency ຫຼືການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນນາມຂອງນັກລົງທຶນ, ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ສ້າງໂຄງການ Ponzi ແລະເອົາເງິນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປໃສ່ຖົງຂອງຕົນເອງ," ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ.
ຜູ້ຕາງຫນ້າໄດ້ທໍາອິດຢ່າງເປັນທາງການ ຄິດຄ່າທໍານຽມ ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020.
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຜູ້ສົ່ງເສີມອາວຸໂສ Cecilia Millan, Jackie Aguilar ແລະ Karina Chairez ແຕ່ລະຄົນໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການສໍ້ໂກງສາຍ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການສໍ້ໂກງທະນາຄານແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ, 8 ກຸມພາແລະ 22 ກຸມພາ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຄົນອື່ນ, Gutenberg. Dos Santos ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ ແລະຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021, ອີງຕາມຖະແຫຼງການໃນວັນທີ 8 ມີນາ.
ຄວາມຜິດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະມາຫຼັງຈາກຜູ້ທີ່ຊອກຫາການຂູດຮີດ cryptocurrency ເພື່ອເຮັດການສໍ້ໂກງ,” Williams ກ່າວຕື່ມວ່າ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: 'ງ່າຍເກີນໄປ' - Ponzi ປອມຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ Crypto ສ້າງລາຍໄດ້ $100K ໃນຊົ່ວໂມງ
ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ສູນເສຍເງິນທີ່ສໍ້ໂກງຂອງພວກເຂົາຂອງ AirBit Club, ເຊິ່ງລວມມີສະກຸນເງິນ fiat, ອະສັງຫາລິມະສັບແລະ Bitcoin. (BTC) ລວມມູນຄ່າປະມານ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
Cointelegraph ພົບວ່າຍັງມີວິດີໂອຂອງຜູ້ຕາງຫນ້າ AirBit Club ການຕະຫຼາດໂຄງການສະມາຊິກໃນ YouTube.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວມັກຈະໃຊ້ hashtag "#AirBitBillionaireClub" ແລະ ແບ່ງປັນ ບົດເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດປອມຫຼາຍຂອງນັກລົງທຶນເພື່ອພະຍາຍາມລໍ້ລວງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທະນາຍຄວາມທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ Scott Hughes, ທະນາຍຄວາມ ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນຂອງໂຄງການ, ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນໃນວັນທີ 2 ມີນານີ້.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez ແລະ Hughes ຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນມື້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອນສິງຫາປີນີ້.
ວາລະສານ: 'ບັນຊີ abstraction' supercharges Ethereum wallets: ຄູ່ມື Dummies
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud