ເຕັກໂນໂລຊີ

Alameda ມີຄວາມໄດ້ປຽບການຄ້າ 'ບໍ່ຍຸດຕິທໍາ', ການເຂົ້າເຖິງພິເສດຂອງກອງທຶນ FTX: ການຍື່ນ CFTC

12/14/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ການຍື່ນສານສານຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ຫນ້າສົງໄສລະຫວ່າງ FTX ແລະ Alameda Research, ເຊິ່ງກອງທຶນ hedge ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າທີ່ "ບໍ່ຍຸດຕິທໍາ" ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຂົ້າເຖິງການຖືຄອງຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency.

ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ ຖືກຍື່ນ ການຮ້ອງຮຽນຢູ່ໃນສານເຂດພາກໃຕ້ໃນນິວຢອກໃນວັນທີ 1 ທັນວາ, ການກ່າວຫາເຈົ້າພາບຂອງການຈັດການກັບທຸລະກິດທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີລະຫວ່າງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ Sam Bankman-Fried FTX ແລະບໍລິສັດການຄ້າຂອງລາວ Alameda Research.

ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫນອງການກ່າວຫາທີ່ມີລາຍລະອຽດວ່າບໍລິສັດທັງສອງແລະການຄັດເລືອກພາຍໃນລວມທັງ Bankman-Fried ລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະລະບຽບການຕ່າງໆ. ນີ້ມາຫຼັງຈາກ ອະດີດ CEO ໄດ້ຖືກຈັບ ທີ່ Bahamas ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ທັນ​ວາ​ນີ້ ແລະ​ມີ​ກໍາ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ຕົວ​ໄປ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຮູບພາບ

CFTC ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ Bankman-Fried ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະດໍາເນີນການ FTX.com ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Alameda ແລະຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ, ຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2019 ຈົນເຖິງການລົ້ມລົງໃນເດືອນພະຈິກ 2022.

Alameda ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍໃນ FTX.com, ເຊິ່ງສະຫນອງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ກັບຕະຫຼາດ cryptocurrency ຂອງຕົນ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການເປັນ "ວິສາຫະກິດທົ່ວໄປ," ແຕ່ CFTC ກ່າວຫາວ່ານີ້ຖືກລ່ວງລະເມີດໃນຫຼາຍວິທີ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ຍື່ນ​, ວົງ​ການ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ພາຍ​ໃນ​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ FTX ເງິນ​ຝາກ​, ລວມ​ທັງ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ fiat​, Bitcoin (BTC) ແລະອີເທີ (ETH), ເພື່ອ "ຍອມຮັບ, ຖືໂດຍ, ແລະ / ຫຼືທີ່ເຫມາະສົມໂດຍ Alameda" ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງຕົນເອງ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, CFTC ອ້າງວ່າຜູ້ບໍລິຫານ FTX ໄດ້ສ້າງຄຸນສົມບັດໃນລະຫັດຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ "Alameda ຮັກສາສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນໃນ FTX."

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Crypto ຕໍານິຕິຕຽນເກມກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນເມນູຂອງນັກການເມືອງສະຫະລັດຫຼັງຈາກການຈັບກຸມ SBF

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອື່ນໆໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ Alameda ມີ "ປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາ" ເມື່ອການຊື້ຂາຍໃນ FTX. ນີ້ປະກອບມີເວລາປະຕິບັດການຊື້ຂາຍທີ່ໄວຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຍົກເວັ້ນຈາກ "ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການຊໍາລະເງິນອັດຕະໂນມັດທີ່ໂດດເດັ່ນ."

Bankman-Fried ແລະຜູ້ບໍລິຫານ Alameda ອີກຄົນ ໜຶ່ງ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊີ້ ນຳ ກອງທຶນ hedge ເພື່ອໃຊ້ FTX ແລະກອງທຶນຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຊື້ຂາຍໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ພາຍນອກແລະໃຫ້ທຶນເປັນ "ແນວພັນຂອງການລົງທຶນອຸດສາຫະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ."

ນອກຈາກນັ້ນ, Bankman-Fried ແລະຜູ້ບໍລິຫານ FTX ອື່ນໆໄດ້ເອົາເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາໃນ "ເງິນກູ້ຢືມ" ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຈາກ Alameda. ເງິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ອະສັງຫາລິມະສັບຟຸ່ມເຟືອຍແລະຊັບສິນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເງິນບໍລິຈາກທາງດ້ານການເມືອງ.

ການສໍ້ໂກງເງິນຂອງລູກຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ເກີດຂື້ນໃນຂະນະທີ່ FTX Trading ອ້າງໃນເງື່ອນໄຂການບໍລິການທີ່ລູກຄ້າເປັນເຈົ້າຂອງແລະຮັກສາການຄວບຄຸມຊັບສິນໃນບັນຊີຂອງພວກເຂົາແລະວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກປົກປ້ອງແລະແຍກອອກຈາກກອງທຶນຂອງ FTX.