Arthur Hayes ເພື່ອຮັບໃຊ້ການທົດລອງ 2 ປີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຖິງອຸປະຕິເຫດ AML ຂອງ BitMEX

ເຮັດໃຫ້ການປິດການພິພາກສາທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາການຟອກເງິນໃນໄລຍະການແລກປ່ຽນ crypto BitMEX, ຫນຶ່ງໃນສີ່ສານລັດຖະບານກາງໃນນິວຢອກລາຍງານວ່າໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກສອງປີແລະການກັກຂັງຢູ່ເຮືອນຫົກເດືອນຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະອະດີດ CEO. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, ພ້ອມກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ອື່ນໆ, Benjamin Delo ແລະ Samuel Reed — ແລະ Gregory Dwyer ທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຄົນທຳອິດຂອງບໍລິສັດ. ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ (BSA). ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຍອມຮັບ "ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສ້າງຕັ້ງ, ປະຕິບັດແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ຢູ່ BitMEX."

ການສາລະພາບຜິດໃນການສະໜັບສະໜູນການຟອກເງິນແມ່ນເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ມີໂທດ, ເຊິ່ງມັກຈະມີໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດເຖິງ 10 ປີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທັງ Hayes ແລະ Delo ໄດ້ຂໍຮ້ອງຄວາມຜິດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນວັນພິຈາລະນາຄະດີໃນເດືອນມີນາແລະໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ XNUMX ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການປັບໄຫມທາງອາຍາແຕ່ລະຄົນ.

ໃນວັນທີ 7 ເດືອນເມສາ, Cointelegraph ລາຍງານວ່າ Hayes ສະໝັກໃຈຍອມຈຳນົນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໃນລັດຮາວາຍ ຫົກເດືອນຫຼັງຈາກໄອຍະການລັດຖະບານກາງໄດ້ອອກຄໍາກ່າວຫາທໍາອິດ, ເຊິ່ງທະນາຍຄວາມຂອງລາວກ່າວວ່າ:

"ທ້າວ. ທ້າວ Hayes ສະ ໝັກ ໃຈປາກົດຕົວໃນສານແລະຫວັງວ່າຈະຕໍ່ສູ້ກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.”

ອີງຕາມ ຕໍ່ການກ່າວຟ້ອງ, ການຍື່ນສານປະຊາຊົນ, ແລະຄໍາຖະແຫຼງທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນສານ, Hayes ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຫຼັງຈາກປະກາດ ພັນທະບັດປະກັນຕົວ 10 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຍັງລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີໃນອະນາຄົດຢູ່ນິວຢອກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄອຍະການຈາກໜ່ວຍງານການຟອກເງິນ ແລະ ວິສາຫະກິດອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຂອງຫ້ອງການພົບວ່າຜູ້ປະກອບການມີຄວາມຜິດໃນການບໍ່ປະຕິບັດການປົກປ້ອງ AML, ລວມທັງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງລູກຄ້າ (KYC).

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໃກ້ຈະຕິດຄຸກ, ແຕ່ການເປັນເຈົ້າຂອງເຖິງຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ Hayes ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ເຮືອນເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາວໃຊ້ເວລາຫົກເດືອນທໍາອິດຂອງການລົງໂທດຈາກບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Blockchain ແລະ crypto ສາມາດເປັນຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການຕິດຕາມອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ

ການຂັດຂວາງຄວາມລຶກລັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມງ່າຍຂອງການຟອກເງິນໂດຍໃຊ້ crypto, ການວິເຄາະໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain ແລະ crypto ເພື່ອຕິດຕາມອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ.

ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຈໍານວນຫລາຍພາຍໃນລະບົບນິເວດ crypto ແມ່ນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໂຈມຕີເປົ້າຫມາຍ, ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີຍັງສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບການຖອນເງິນຈາກກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ.

ເວົ້າກັບ Cointelegraph, Dmytro Volkov, ຫົວຫນ້າເຕັກໂນໂລຢີຂອງການແລກປ່ຽນ crypto CEX.IO, ກ່າວວ່າແນວຄິດຂອງ crypto ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍໂດຍອາດຊະຍາກອນແມ່ນລ້າສະໄຫມ, ເພີ່ມ:

"ໃນກໍລະນີຂອງ Bitcoin (BTC), ບັນຊີລາຍການ blockchain ແມ່ນມີຢູ່ໃນສາທາລະນະ, ການແລກປ່ຽນຢ່າງຈິງຈັງກັບທີມງານວິເຄາະທີ່ມີຄວາມສາມາດສາມາດຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍແລະຂັດຂວາງແຮກເກີແລະຜູ້ຟອກເງິນກ່ອນທີ່ຄວາມເສຍຫາຍຈະຖືກເຮັດ."