ໃນຂະນະທີ່ Binance ໄດ້ປະກາດວ່າມັນໄດ້ຟື້ນຕົວ $ 5.8 ລ້ານໃນກອງທຶນທີ່ຖືກລັກຈາກ Lazarus Group ໃນວັນສຸກ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຍັງມີທາງຍາວທີ່ຈະໄປໃນຄວາມພະຍາຍາມ AML ຂອງຕົນໃນການຈັດຫາເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນ, ຊັບຊ້ອນເພື່ອສືບສວນອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto.
ນັບຕັ້ງແຕ່ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດດິຈິຕອນ wallet ການຖືເອົາເງິນທີ່ຖືກລັກ, ແຮກເກີໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນຍ້າຍກອງທຶນ, ການຟອກເງິນເກືອບ 100 ລ້ານໂດລາໃນຊຸດນ້ອຍໆໂດຍຜ່ານ Tornado Cash, ບໍລິການເຄື່ອງປະສົມທີ່ປິດບັງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງແຫຼ່ງແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງທຸລະກໍາ crypto ໃດ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແນ່ນອນວ່າມີການແຂ່ງຂັນດ້ານອາວຸດທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ຍ້ອນວ່າແຮກເກີກໍາລັງຊອກຫາວິທີໃຫມ່ເພື່ອເປົ້າຫມາຍຜູ້ບໍລິໂພກ, ຫຼ້າສຸດໂດຍຜ່ານການມີສິດເທົ່າທຽມວິສະວະກໍາສັງຄົມທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍຜ່ານ. Trezor-Mailchimp ການຫຼອກລວງ phishing.
ອີງຕາມພະນັກງານ Elliptic, ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະອຸດສາຫະກໍາໂດຍລວມ:
"ພວກເຮົາຢູ່ໃນຈຸດສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ: ທຸກໆຄົນຍັງຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະວິທີການໂຈມຕີອາດຈະເກີດຂື້ນ, ແລະລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຂອງ crypto ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ," ພະນັກງານກ່າວວ່າ.
“ພວກນີ້ແມ່ນປະຊາຊົນປະຕິບັດໃນທົ່ວໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ດີຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຫນຶ່ງ, ຖ້າມີເຂດອໍານາດອື່ນໆທີ່ມີການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ອ່ອນແອ, ທ່ານກໍ່ຍັງມີບັນຫາຢູ່.”
DeFi ຄວນພິຈາລະນາການແກ້ໄຂການປະຕິບັດຕາມ AML ບໍ?
ໂດຍແລະຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຄື່ອງມືທາງປັນຍາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາມາດຕິດຕາມອາຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍກົງໃນ blockchains, ແທນທີ່ຈະຊອກຫາເງິນຈາກອາຊະຍາກໍາອື່ນໆທີ່ໄປສູ່ອານາເຂດ crypto.
ບາງ Defi ສັນຍາອັດສະລິຍະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍເປັນ cryptocurrencies ທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຊັ່ນ Monero, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະເອົາເສັ້ນທາງຂອງ breadcrumbs ສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ. ການເຮັດທຸລະກໍາ Monero ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີບັນຊີທີ່ສັບສົນ, ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນການເຮັດທຸລະກໍາສັບສົນຫຼາຍກ່ວາຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການສາທາລະນະເຊັ່ນ: Bitcoin ເຄືອຂ່າຍ.
ແນ່ນອນ, Defi ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຕໍາຫຼວດ, ກັບ 8.6 ຕື້ໂດລາຖືກຟອກ ໃນປີ 2021, ກິດຈະກໍາການຟອກເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນໄລຍະປີ 2020, ອີງຕາມ Chainalysis, ມີ 900 ລ້ານໂດລາໄດ້ຮັບຈາກທີ່ຢູ່ທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ອີງຕາມການ Chainalysis, ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງກອງທຶນທີ່ມາຈາກ "cryptocurrency-native" ອາຊະຍາກໍາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າກິດຈະກໍາທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນການຂາຍຕະຫຼາດ darknet ຫຼືການໂຈມຕີ ransomware ເຊິ່ງຜົນກໍາໄລເກືອບສະເຫມີໄດ້ມາຈາກ crypto ແທນທີ່ຈະເປັນສະກຸນເງິນ fiat.
Kim Grauer ຂອງ Chainalysis ກ່າວວ່າ "ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເວທີ DeFi ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາການແກ້ໄຂການປະຕິບັດຕາມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເວທີຂອງພວກເຂົາຖືກຂົ່ມເຫັງສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ," Kim Grauer ຂອງ Chainalysis ກ່າວ.
ທ່ານ David Jevans, ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ CipherTrace, ບໍລິສັດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2015 ດ້ວຍເງິນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດກ່າວວ່າ "DeFi ກໍາລັງໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງໃນລະບຽບການເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືເງິນຂອງລູກຄ້າຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ເຫມືອນກັບນາຍຫນ້າ,".
ໂມງ ກຳ ລັງ ໝາຍ ເຖິງສະມາຊິກສະພາ
ໃນປັດຈຸບັນ, ສະມາຊິກສະພາແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍ. ຖ້າກຸ່ມ Lazarus ໃຊ້ເງິນຟອກເພື່ອສະຫນອງທຶນ ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເຫນືອ, ໂດຍໄດ້ວາງແຜນການໂຈມຕີ ransomware ໃນປີກາຍນີ້ໃສ່ທໍ່ Colonial - ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຫ່ງຊາດ. ຄວາມປອດໄພ ໄພຂົ່ມຂູ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນກົດຫມາຍພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ນັກພັດທະນາຊອບແວປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML. "ການຂຽນແລະການເຜີຍແຜ່ຊອບແວແມ່ນການປາກເວົ້າຟຣີພາຍໃຕ້ການດັດແກ້ທໍາອິດ," opines Miller Whitehouse Levine, ຜູ້ອໍານວຍການນະໂຍບາຍຂອງກອງທຶນການສຶກສາ DeFi.
ຫນຶ່ງໃນວິທີການກົດລະບຽບສາມາດແມ່ນເພື່ອຊອກຫາ hook ຂອງບໍລິສັດເຂົ້າໄປໃນເວທີ DeFi ທີ່ຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບສາມາດຖືກຫ້ອຍ.
ໃນຖານະເປັນກໍລະນີໃນຈຸດ, ປະທານ SEC Gary Gensler ກ່າວວ່າ ວ່າ DeFi ເຕືອນລາວກ່ຽວກັບທຸລະກິດການໃຫ້ກູ້ຢືມ P2P ຈາກພາກສ່ວນກ່ອນຫນ້າຂອງສະຕະວັດ, ເຊິ່ງມີຕົວກາງ. ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງສາມາດເຂົ້າໄປໃນກົນໄກການປົກຄອງຂອງ DeFi, ແລະສ້າງກອບການປະມານນັ້ນ.
ໃນທີ່ສຸດ, ໂມງກໍາລັງຫມາຍຕິກສໍາລັບສະມາຊິກກົດຫມາຍ.
ເຈົ້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ຂຽນຫາພວກເຮົາແລະບອກພວກເຮົາ!
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/axie-infinity-recovery-still-shows-long-road-for-law-enforcement-aml-tactics/