ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ FTX fiasco ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການແລກປ່ຽນ crypto ຕໍ່ສູ້ກັບມັນຮ້ອນຈາກທຸກມຸມ. ຂ້າງຫນຶ່ງແມ່ນການສືບສວນຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍຈາກເຈົ້າຫນີ້. ສອງສາມມື້ຫຼັງຈາກການລົ້ມລົງ, ການກະທໍາທາງກົດຫມາຍຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ FTX ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປັບປຸງຫລ້າສຸດຈາກການຍື່ນການລົ້ມລະລາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດໄດ້ກະທໍາຜິດຮ້າຍແຮງ.
ຜູ້ຊຳລະໜີ້ Bahamian ຂອງ FTX ໄດ້ຍື່ນເອກະສານບາງຢ່າງໃຫ້ສານລົ້ມລະລາຍຂອງເມືອງນິວຢອກ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການເກັບກູ້ຊົ່ວຄາວຮ່ວມກັນໄດ້ຄົ້ນພົບການສໍ້ໂກງແລະການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສ່ວນຂອງການແລກປ່ຽນ crypto.
ເນື່ອງຈາກການພັດທະນານີ້, ການຍື່ນສະເຫນີຂໍຈໍາກັດການຂາຍຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຈົນກ່ວາສານບັນລຸຄໍາຕັດສິນ. ສານຈະຕັດສິນຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນພາຍໃຕ້ບົດທີ 15 ຂອງລະຫັດການລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຈັດການກໍລະນີການລົ້ມລະລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍປະເທດ.
FTX ປະເຊີນກັບການກະທຳທາງກົດໝາຍຫຼາຍອັນ
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນການຍື່ນໃນວັນອັງຄານ, ຜູ້ຊໍາລະລ້າງຊົ່ວຄາວທີ່ຮັບຜິດຊອບການດໍາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍ FTX ໃນ Bahamas, Brain Simms, ເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງບາງຢ່າງ. ຫນ້າທໍາອິດ, ສະຫມອງ Simms ຂັດແຍ້ງ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຍື່ນການລົ້ມລະລາຍຂອງພາກທີ 11 ໂດຍບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງການແລກປ່ຽນ FTX Trading ແລະ 100 ສາຂາອື່ນໆໃນສານ Delaware.
ທະນາຍຄວາມໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ FTX Digital ບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Delaware Petition. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າຜູ້ຊໍາລະລ້າງຊົ່ວຄາວມີສິດເສພາະໃນການປະຕິບັດ, ລວມທັງການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງ Delaware.
Simms ຍັງກ່າວວ່າລາວປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາຂາ FTX ລົ້ມລະລາຍຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການກະທໍາດັ່ງກ່າວເປັນລາຍລັກອັກສອນຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ. ທະນາຍຄວາມໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າຍີ່ຫໍ້ FTX ແລະພະນັກງານບໍລິຫານຫຼັກທັງຫມົດດໍາເນີນການຈາກ Bahamas.
ໃນຂະນະທີ່ລາວບໍ່ສະແຫວງຫາການຍົກຟ້ອງການດໍາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍໃນສະຫະລັດ, ລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານຮັບຮູ້ການດໍາເນີນຄະດີທາງກົດຫມາຍ Bahamian.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນັກລົງທຶນ FTX ໄດ້ເອົາ ປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ຕໍ່ກັບ Sam Bankman-Fried, ອະດີດ CEO ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ລົ້ມລະລາຍໃນປັດຈຸບັນ. ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ກ່າວຫາວ່າບາງບັນຊີທີ່ມີຜົນຕອບແທນເປັນຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຂາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ນັກລົງທຶນຊອກຫາຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີມູນຄ່າ 11 ຕື້ໂດລາຈາກນັກສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ crypto ນໍາ SBF, ລວມທັງ Tennis Star Naomi Osaka ແລະ NFL quarterback Tom Brady.
SBF ແລະ FTX ຖືກຈັບພາຍໃຕ້ radar ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຂອງລັດໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ຈໍານວນຫຼາຍເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນ crypto ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ຢຸດເຊົາການຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນ Coinbase ໃນເດືອນກັນຍາ 2021. ຫົວຫນ້າ SEC, Gary Gensler, ຍັງສົງໃສວ່າມີການຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ດີເນື່ອງຈາກຜົນຜະລິດທີ່ສູງຜິດປົກກະຕິຕິດກັບບັນຊີດັ່ງກ່າວ.
ບົດລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍ SEC ແລະ CFTC ກໍາລັງສືບສວນ FTX ສໍາລັບການສໍ້ໂກງຊັບສິນຂອງລູກຄ້າມູນຄ່າ 10 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ Alameda Research.
ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ກໍາລັງພິຈາລະນາວ່າຈະສົ່ງ SBF ໄປສະຫະລັດເພື່ອສອບຖາມຫລືບໍ່. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Bahamian ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິກິດການການແລກປ່ຽນ SBF Crypto. ລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າກອບກົດຫມາຍໃນອຸດສາຫະກໍາບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການລົ້ມລົງໄດ້.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay, ຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/