ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ Bahamas ຖືເງິນຝາກ FTX ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 3.5 ຕື້ໂດລາ.

ໃນລະຄອນທີ່ຍືດເຍື້ອແລະມືດມົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FTX ແລະ SBF, ມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວໃນທາງບວກກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຜູ້ຄຸ້ມຄອງທາງອາຍາໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ການເງິນ ແລະ ລະບຽບການ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ Bahamas (ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງ Bahamas) ປະກາດໃນວັນທີ 29 ເດືອນທັນວາວ່າມັນກໍາລັງຖືຊັບສິນ FTX ຊົ່ວຄາວທີ່ມີມູນຄ່າ 3.5 ຕື້ໂດລາໂດຍອີງໃສ່ລາຄາຕະຫຼາດໃນເວລາໂອນເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາກັບລູກຄ້າແລະເຈົ້າຫນີ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ.

ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ, ນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດອອກຈາກຄວາມກັງວົນວ່າມີອັນຕະລາຍຂອງການກະຈາຍຊັບສິນໃນທັນທີຍ້ອນຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍ Bankman-Fried, ເຊິ່ງລວມທັງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດໃນການແລກປ່ຽນ.

ອີງຕາມເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານສູງສຸດຂອງ Bahamas ໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງຄະນະກໍາມະການ, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried ແລະ ແກຣີວັງ ບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງ tokens ທີ່ຖືກໂອນຫຼື frozen ເມື່ອການໂອນສໍາເລັດ.

ເວັບໄຊຕ໌ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ FTX.com ທີ່ບໍ່ມີປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງລົງທະບຽນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນ FTX Digital Markets Ltd., ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍການຄ້າຂອງຕົນ, Alameda Research, ປະຈຸບັນກໍາລັງຖືກສືບສວນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນ Bahamas.

ທັນທີຫຼັງຈາກບໍລິສັດປະກາດວ່າມັນຈະເປັນ ການຍື່ນຫາການລົ້ມລະລາຍ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນ Bahamas, ບ່ອນທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່, ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊໍາລະເງິນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາການຄ້າທົ່ວໂລກຂອງ FTX.

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງເດືອນນີ້, ທະນາຍຄວາມຂອງການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ FTX ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຕ້ອງການເອກະສານພາຍໃນຈາກບໍລິສັດ Bahamian ຂອງຕົນ. ການໂຕ້ຖຽງຂອງພວກເຂົາແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄວ້ວາງໃຈອໍານາດການປົກຄອງ Bahamian ກັບຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອລັກຊັບສິນຈາກບໍລິສັດທີ່ລົ້ມລະລາຍ.

ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງ CFTC ກ່ຽວກັບ FTX-Alameda

ຢູ່​ໃນ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຍື່ນໃນວັນທີ 13 ເດືອນທັນວາໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ Bankman-Fried ໄດ້ແນະນໍາເຈົ້າຫນ້າທີ່ FTX ໃຫ້ໂອນຫນີ້ສິນປະມານ 8 ຕື້ໂດລາຈາກ Alameda ໄປຫາບັນຊີລູກຄ້າທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນໃນຄອມພິວເຕີຂອງ FTX.

ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ Alameda ສາມາດປິດບັງການຂາດດຸນ FTX ຂອງຕົນ. ແຕ່ບັນຊີໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກລັກສະນະການຊໍາລະເງິນແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຊີ Alameda.

Caroline Ellison ຍອມຮັບຜິດ 18 ກໍລະນີຂອງການສໍ້ໂກງຂອງລັດຖະບານກາງໃນວັນທີ XNUMX ເດືອນທັນວາ. ການກ່າວຫາຕໍ່ນາງລວມມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອດໍາເນີນການສໍ້ໂກງສາຍຕໍ່ລູກຄ້າ FTX ແລະການຟອກເງິນ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, Gary Wang ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດ XNUMX ກະທໍາຜິດດຽວກັນ. ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນປະເຊີນກັບການຖືກກັກຂັງເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ແລະການຈັບກຸມແລະການຄຸມຂັງຂອງພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະນໍາໄປສູ່ການກັກຂັງຂອງ SBF ຂອງຕົນເອງແລະການຈໍາຄຸກໃນທີ່ສຸດເຊັ່ນກັນ.