ທຸລະກິດ Binance ກັບ Bitzlato ນໍາເອົາການກວດສອບທີ່ບໍ່ພໍໃຈ

ເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກຳທາງການເງິນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ (FinCEN) ລະບຸ Binance ແລະ Hydra ເປັນສອງໃນສາມດ້ານເທິງ rຮັບເອົາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Bitzlato, ການແລກປ່ຽນ P2P ລັດເຊຍທີ່ເຈົ້າຂອງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນບໍ່ດົນມານີ້.

ອີງຕາມ FinCEN ບົດ​ລາຍ​ງານ, Binance, ຕະຫຼາດ darknet Hydra, ແລະໂຄງການ Ponzi ຂອງລັດເຊຍທີ່ເອີ້ນວ່າ "The Finiko," ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບອັນດັບສາມຂອງ Bitzlato. ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສົ່ງອັນດັບສາມຂອງ Bitzlato ແມ່ນ Hydra, Finnish P2P ແລກປ່ຽນ LocalBitcoins, ແລະ "The Finik." ບົດ​ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ “ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ເຈນ​ກັບ ແລະ/ຫຼື​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່​ລັດ​ເຊຍ”.

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Binance ມີ AML/KYC ທີ່ບໍ່ດີ

ຕາມ​ທ່ານ​ນາງ Lisa Monaco ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ. Bitzlato ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາຂອງລູກຄ້າລະຫວ່າງຕົວມັນເອງແລະຕະຫຼາດ darknet ຫຼາຍ, ລວມທັງ Hydra. Monaco ປະກາດທີມງານບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດໃນປີ 2021 ເພື່ອຕ້ານ "ອາດຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual, ການບໍລິການປະສົມແລະ tumbling, ແລະຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ."

Breon Peace, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ Brooklyn, New York ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຄະດີໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ກ່າວວ່າ Bitzlato ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນເປັນບ່ອນລີ້ໄພສໍາລັບຄະດີອາຍາໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍ KYC ທີ່ອ່ອນແອ. ລາຍງານຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ໂດຍມີພຽງແຕ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະບໍ່ມີຮູບຖ່າຍ.

DoJ ກ່າວຫາວ່າ Bitzlato ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 700 ລ້ານໂດລາເພື່ອປົກປິດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດແລະການບໍລິການການພະນັນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

Bloomberg ລາຍງານໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2022, ວ່າ CEO ຂອງ Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ຖືກກ່າວຫາວ່າຍອມຮັບໃນການສົນທະນາພາຍໃນວ່າລູກຄ້າຂອງ Bitzlato ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນອາຊະຍາກໍາ.

ນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ການກວດສອບ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Binance ກັບ Bizlato ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍົກສູງບົດບາດຂອງ eyebrows ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ພິຈາລະນາຂອງການແລກປ່ຽນ run-ins ທີ່ຜ່ານມາ ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. Bloomberg ລາຍງານຄັ້ງທໍາອິດວ່າ DoJ ແລະການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມຫຼັກຈາກ Binance ໃນປີ 2021.

Reuters ລາຍງານ ໃນເດືອນກັນຍາ 2022 ທີ່ DoJ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການບັນທຶກຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຂະບວນການ AML/KYC ຂອງ Binance. ມັນຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ການແລກປ່ຽນເປີດເຜີຍການຕິດຕໍ່ຂອງ Zhao ກັບພະນັກງານອາວຸໂສອື່ນໆກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງ Binance ໃນການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮ້ອງຂໍບໍ່ສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເວລານັ້ນ.

ຫຼັງຈາກການສໍາພາດກັບອະດີດພະນັກງານອາວຸໂສຫຼາຍຄົນແລະຄູ່ຮ່ວມງານແລະທົບທວນຄືນການຕິດຕໍ່ Binance ທີ່ເປັນຄວາມລັບ, Reuters ລາຍງານ ໃນເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ Binance ເຄີຍເປັນ cagey ກ່ຽວກັບການເງິນຂອງຕົນ ແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດໃນເວລາທີ່ສະຫມັກຂໍເອົາການລົງທະບຽນໃນ Malta. ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຂັດກັບຂໍ້ສະເຫນີແນະຂອງພະແນກການປະຕິບັດຕາມຂອງຕົນເອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ CEO Changpeng Zhao ໄດ້ປະກາດກົດລະບຽບການໃຫ້ສານຕໍ່ສາທາລະນະ. 

ສາມເດືອນຕໍ່ມາ, Reuters ເພີ່ມ ວ່າ Binance ໄດ້ດໍາເນີນການຊໍາລະຫຼາຍຕື້ໂດລາສໍາລັບຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດແລະອາດຊະຍາກໍາ. ຕໍ່ມາ Binance ຕຳນິຕິຕຽນບົດລາຍງານວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເອີ້ນວ່າບາງສ່ວນຂອງການຄົ້ນພົບຂອງ Reuters ລ້າສະໄຫມແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ເວ​ທີ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ​ປີ 2023 ທີ່​ນະ​ຄອນ Davos, ທ່ານ Changpeng Zhao ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ XNUMX. ເນັ້ນຫນັກໃສ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄືນໃຫມ່ແລະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກກັບຜູ້ຄວບຄຸມຫຼັງຈາກ implosions crypto ຫຼາຍໆຄັ້ງໃນປີ 2022. ລາວຍັງໄດ້ຕໍານິຕິຕຽນຂ່າວ Bitzlato ເປັນ FUD ບໍລິສຸດ, ກັບຜູ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອື່ນໆທີ່ແນະນໍາວ່າການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແມ່ນໃຊ້ Bitzlato ເພື່ອສ້າງຄະດີຕໍ່ Binance.

ສໍາລັບ Be[In]Crypto ຫລ້າສຸດ Bitcoin (BTC) ການວິເຄາະ, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້.