Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao ບໍ່ສົນໃຈຄວາມກັງວົນທີ່ພະນັກງານອາວຸໂສຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທີ່ອ່ອນແອຂອງການແລກປ່ຽນກັບລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ການກວດສອບ, ທ່າມກາງລາຍການຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານກົດລະບຽບອື່ນໆ, ກ Reuters ການສືບສວນໄດ້ພົບເຫັນ.
ອົງການຂ່າວໄດ້ອ້າງວ່າຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ Binance, ລວມທັງຫົວຫນ້າການປະຕິບັດຕາມ Samuel Lim ແລະອະດີດເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາຍງານການຟອກເງິນທົ່ວໂລກ Karen Leong - ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ KYC ທີ່ອ່ອນແອ. ສາມອະດີດພະນັກງານ Binance ບອກ Reuters ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາເອົາຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ຄວາມສົນໃຈຂອງ CZ, ແຕ່ລາວ "ບໍ່ສົນໃຈພວກເຂົາ."
Binance ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກມາດົນນານແລ້ວ. Decrypt ມີ ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ລາຍງານ ໃນ Binance ຂອງ ຫຼາຍ ຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການປະຕິບັດຕາມ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງຜູ້ຄວບຄຸມໃນ ສະຫະປະຊາຊະອານາຈັກ, ອິຕາລີ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະຫຼາຍເຂດອຳນາດການປົກຄອງອື່ນໆ. Reuters' ການສືບສວນກວມເອົາຫຼາຍເຂດອຳນາດເຫຼົ່ານີ້ ແລະໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາງວຽກງານພາຍໃນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສຳພັນຂອງການແລກປ່ຽນກັບຜູ້ຄວບຄຸມ.
Reuters ຍັງພົບວ່າພະນັກງານ Binance ບາງຄົນລວມທັງ Leong ແລະ Lim ຮູ້ວ່າຂັ້ນຕອນ KYC ຂອງ Binance ບໍ່ເຄັ່ງຄັດ.
ໃນຂໍ້ຄວາມຫນຶ່ງທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃນກາງປີ 2019, Leong ກ່າວວ່າ CZ ຕ້ອງການ "ບໍ່ມີ kyc." Leon ຍັງກ່າວວ່າ "ຫຼຸດຜ່ອນ KYC. ເພີ່ມຂີດຈຳກັດ. COMBO ທີ່ດີທີ່ສຸດ,” ໃນຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ. Lim, ໃນທາງກັບກັນ, ລາຍງານໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໃສກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ CZ ທີ່ຈະຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດ "fiat-to-crypto". “ບໍ່ເປັນຫຍັງຕ້ອງແຕະ fiat ຖ້າບໍ່ຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມ. ທາດເຫຼັກຫຼາຍ LOL. ພຽງແຕ່ຢູ່ເຕັມຜູ້ຊາຍ crypto. Jizzus.”
ມໍລະ
ຄວາມທຸກດ້ານລະບຽບຂອງ Binance ເລີ່ມຕົ້ນໃນ Malta.
ໃນເດືອນຕຸລາ 2018, Binance ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມໃນ Malta ກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະຫມັກຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດ. Reuters ລາຍງານວ່າ CZ "ມີຄວາມກັງວົນໃຈ" ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງປະເທດແລະມາດຕະຖານການເປີດເຜີຍທາງດ້ານການເງິນ. ໃນປີ 2019, ການແລກປ່ຽນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ດໍາເນີນການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດອີກຕໍ່ໄປ.
A public statement ຈາກຜູ້ຄວບຄຸມ Maltese ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020, ຢືນຢັນວ່າ Binance "ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ" ເພື່ອດໍາເນີນການໃນຂອບເຂດ crypto. ແຕ່ Binance ຍັງສືບຕໍ່ບອກລູກຄ້າຂອງຕົນວ່າຂໍ້ຕົກລົງການນໍາໃຊ້ຂອງມັນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດຫມາຍ Maltese, ອີງຕາມ Reuters.
ເຢຍລະມັນ
ແລະໃນປະເທດເຢຍລະມັນ, ຕໍາຫຼວດແລະທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນຕົວແທນຫຼາຍກວ່າ 30 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຖືກສົງໃສການສໍ້ໂກງໄດ້ສົ່ງ Binance "ຈົດຫມາຍຫຼາຍສິບສະບັບ," Reuters ການສືບສວນ.
ອີງຕາມການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ລົງທະບຽນໃນເຢຍລະມັນ, CM-Equity, Binance ຕົກລົງທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາການເພີ່ມຄວາມດຸຫມັ່ນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຖ້າພວກເຂົາຝາກເງິນເກີນ 10,000 € (11,000 ໂດລາ) ໃນທຸລະກໍາດຽວ.
ຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2021, Binance ໄດ້ສົ່ງ CM-Equity ສະບັບປັບປຸງຂອງມາດຕະຖານນີ້, ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີເກນສໍາລັບການຍົກລະດັບປູມເປົ້າທີ່ມີຄວາມພາກພຽນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ $100,000.
ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາຫາເດືອນກໍລະກົດ 2021, Binance ໄດ້ຮັບ 44 ຈົດຫມາຍສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ລ້ານເອີໂຣ. ຕໍາຫຼວດເຢຍລະມັນ, ໄອຍະການ, ແລະບໍລິສັດກົດຫມາຍໄດ້ລວມກັນກ່າວວ່າເງິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກລັກ, ແລະຟອກໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ. Binance ກ່າວວ່າມັນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້, ອີງຕາມ Reuters.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ຖາມ Binance ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍສອງຄົນ "ສົງໃສວ່າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອມືປືນອິດສະລາມທີ່ສັງຫານສີ່ຄົນໃນວຽນນາໃນເດືອນພະຈິກ 2020."
ຈົດຫມາຍຈາກຕໍາຫຼວດຂອງເຢຍລະມັນລາຍງານວ່າຫນຶ່ງໃນບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາທີ່ "ບໍ່ລະບຸ" ໃນ Binance.
ການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງປະເທດ
ໃນຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ, ຜູ້ຄວບຄຸມໃນ Holland ແລະຍີ່ປຸ່ນໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນລູກຄ້າກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ. ຜູ້ຄວບຄຸມໃນອິຕາລີແລະຫມູ່ເກາະ Cayman ທັງສອງໄດ້ກ່າວວ່າ Binance ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Binance ປະເຊີນກັບການບັງຄັບໃຊ້ໃນປະເທດມາເລເຊຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນປະເທດ - ອີງຕາມຜູ້ຄວບຄຸມມາເລເຊຍ.
ສະຫະລາຊະອານາຈັກຍັງໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບ Binance, ແລະຫຼັງຈາກກ່າວວ່າການແລກປ່ຽນ "ບໍ່ສາມາດ" ທີ່ຈະຄວບຄຸມ, Binance ໄດ້ປະກາດວ່າມັນກໍາລັງພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນກັບ FCA. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຈະແນະນໍາ Binance ຢູ່ໃນປື້ມທີ່ດີຂອງ FCA.
ບໍ່ດົນມານີ້, Binance ຍັງໄດ້ຖອນໃບສະຫມັກຂອງຕົນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດໃນປະເທດສິງກະໂປ. ນຶ່ງເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງນະຄອນ-ລັດ ໄດ້ວາງການແລກປ່ຽນ ລາຍການແຈ້ງເຕືອນນັກລົງທຶນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່, Binance ມີ ປະກາດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບອົງການການຄ້າໂລກ Dubai. ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້, CZ ຍັງໄດ້ພົບກັບລັດຖະມົນຕີ Gibraltar Fabian Picardo, ຜູ້ທີ່ ອະທິບາຍ CEO Binance ເປັນ "ວິໄສທັດ."
Decrypt ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຖາມ Binance ກ່ຽວກັບແຜນການຂອງຕົນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດທີ່ມີທ່າແຮງ, ແຕ່ບໍລິສັດຍັງບໍ່ທັນຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາ.
ທີ່ມາ: https://decrypt.co/90968/binance-ceo-warnings-kyc-regulatory-failings