Binance ຊີ້ແຈງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ WazirX ໃນຖານະຜູ້ອໍານວຍການ ED Raids

ຕໍ່ກ ປະຊາສໍາພັນ ຈາກອົງການການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED), ການແລກປ່ຽນ crypto Binance ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການຟອກເງິນທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍ WazirX. ຫນ່ວຍງານນີ້ດໍາເນີນການເປັນເວທີການແລກປ່ຽນ crypto ໃນປະເທດນີ້; ຫ້ອງການ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ສິງຫາ^rd, ເປັນຜົນມາຈາກການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

CEO Changpeng Zhao ຂອງ Binance ມີ ຖືກປະຕິເສດ ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າບໍລິສັດບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານການເງິນກັບ WazirX ແລະວ່າມັນບໍ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຶນໃດໆໃນ Zanmai Labs. ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍ, ຜູ້ສຸດທ້າຍແມ່ນບໍລິສັດແມ່ຂອງ WazirX ແລະເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຕົ້ນຕໍໃນໂຄງການຟອກເງິນ.

ເປັນຜົນມາຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກັກເງິນຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານໂດລາ ຫຼື 64.67 ລ້ານໂດລາອິນເດຍ (INR) ຈາກຍອດເງິນທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ WazirX. ED ອ້າງວ່າບໍລິສັດຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ກູ້ຢືມໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໂດຍການຫັນປ່ຽນເງິນທຶນໃນຮູບແບບຂອງ cryptocurrencies ໄປຫາ WazirX.

ເງິນເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ກະເປົາເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ" ແລະບໍລິສັດ phantom fintech. ການປ່ອຍຕົວອ້າງວ່າ:

ED ກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນການຟອກເງິນຕໍ່ກັບຈໍານວນບໍລິສັດ NBFC (ບໍລິສັດການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ) ຂອງອິນເດຍ & ຄູ່ຮ່ວມງານ fintech ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການປະຕິບັດການກູ້ຢືມທີ່ລ້າໆໃນການລະເມີດຄໍາແນະນໍາຂອງ RBI ແລະໂດຍການນໍາໃຊ້ຜູ້ໂທທີ່ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນທາງທີ່ຜິດແລະໃຊ້ພາສາທີ່ຫຍາບຄາຍເພື່ອສໍ້ໂກງເງິນສູງ. ອັດຕາດອກເບ້ຍຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ.

ການສືບສວນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຖາມ Nischal Shetty, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງ Zanmain Labs, ບໍລິສັດທີ່ຄາດວ່າຈະຄວບຄຸມ WazirX. ຜູ້ບໍລິຫານອ້າງວ່າ Binance ຈັດການກັບການເຮັດທຸລະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ສໍາລັບ WazirX.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໄດ້​ໃຫ້ “ຄຳ​ຕອບ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ແລະ​ບໍ່​ແນ່ນອນ” ເພື່ອ​ປິດ​ບັງ​ການ​ສືບ​ສວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ED ເຊື່ອວ່າແພລະຕະຟອມແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ແລະຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).

Binance ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້ບໍ?

ນອກຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວວ່າຝ່າຍຕ່າງໆໄດ້ອອກໄປປິດບັງການເຮັດທຸລະກໍາ. ED ຍັງໄດ້ສອບຖາມ Sameer Mhatre, ຜູ້ອໍານວຍການ WazirX, ແຕ່ບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວທີການແລກປ່ຽນ. ການປ່ອຍຕົວເພີ່ມ:

ມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລັ່ງໄຫລ, ການຄວບຄຸມການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ WazirX & Binance, ການບໍ່ບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນ Blockchains ເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍ່ບັນທຶກ KYC ຂອງກະເປົາເງິນກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ WazirX ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆສໍາລັບການຂາດຫາຍໄປ. ຊັບສິນ crypto. (…) ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີບັນທັດຖານ AML ອ່ອນເພຍ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງປະມານ 16 ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ crypto.

CEO ຂອງ Binance ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ WazirX, ແຕ່ວ່າການເຮັດທຸລະກໍາແມ່ນ "ບໍ່ເຄີຍສໍາເລັດ". ຜູ້ບໍລິຫານກ່າວວ່າແພລະຕະຟອມຂອງພວກເຂົາ "ໃຫ້ບໍລິການກະເປົາເງິນເທົ່ານັ້ນ" ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງຫມົດສໍາລັບການແລ່ນເວທີແມ່ນຢູ່ໃນ WazirX ເທົ່ານັ້ນ.

Zhao ຍອມຮັບວ່າການກ່າວຫາຕໍ່ WazirX ແມ່ນ "ກ່ຽວຂ້ອງກັບ", ແລະອ້າງວ່າພວກເຂົາຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ "ອົງການບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວໂລກ" ແລະສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາກັບ ED ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍ.

ຕໍ່ມາກ່າວວ່າພວກເຂົາພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ກັບ Binance ຜ່ານທາງຂອງພວກເຂົາ [email protected] ຕິດຕໍ່, ແຕ່ບໍລິສັດ "ບໍ່ຄ່ອຍຕອບຄໍາຖາມ."

ໃນເວລາຂຽນ, ລາຄາຂອງ BNB ຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ $ 313 ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນຕາຕະລາງ 4 ຊົ່ວໂມງ.