ປະຈຸບັນໄອຍະການສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ Binance ແລະກອງທຶນ Hedge ຂອງອາເມລິກາສໍາລັບການລະເມີດກົດລະບຽບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍພວກເຂົາ. Subpoena ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາບໍລິສັດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສື່ສານແລະການຈັດການກັບ Binance. ບໍລິສັດຍັງຄົງບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີທາງກົດຫມາຍ.
ຄໍາຟ້ອງບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າໄອຍະການສາມາດກະກຽມເອກະສານຟ້ອງບໍລິສັດ, ແຕ່ມັນເປັນວິທີທາງກົດຫມາຍທີ່ຈະເກັບກໍາຫຼັກຖານແລະລົບລ້າງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ບໍລິສັດ. ຖ້າຜູ້ສືບສວນຊອກຫາຫຼັກຖານໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນບໍລິສັດ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກະກຽມເອກະສານຮັບຜິດຊອບ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະຖືກຕັດອອກຈາກການດໍາເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດຫມາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Binance ຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ມີທ່າແຮງ.
Binance, ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ໄດ້ສະເຫມີຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍ. ແລະເວລານີ້, ມັນແມ່ນສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ບໍ່ດີ. ບໍລິສັດໄດ້ຍອມຮັບລູກຄ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ KYC. ນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອາດຊະຍາກອນຫຼາຍຄົນສາມາດເກັບເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນ Binance.
Binance ມີຊື່ສຽງໃນການຄົ້ນຫາຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະປະຕິບັດງານໃນປະເທດຕ່າງໆໃນລັກສະນະທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ມັນແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຊ່ວຍ Binance ໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລູກຄ້າແລະສ້າງຕະຫຼາດ crypto ທົ່ວໂລກ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍແຮກເກີແລະຕົວແທນຕ້ານສັງຄົມໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ cryptocurrency ແມ່ນອະນາຄົດຂອງເງິນ, ຖ້າການແລກປ່ຽນບໍ່ມີລະບຽບ, ມັນສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ເພາະສະນັ້ນ, ການກວດສອບຢ່າງຮ້າຍແຮງສໍາລັບ Binance ແມ່ນຖືກຕ້ອງ.
ທີມງານ Binance ຕອບສະຫນອງວ່າມັນເປີດສໍາລັບການສືບສວນແລະກໍາລັງຮ່ວມມືກັບອົງການຄວບຄຸມ. ທີມງານກ່າວວ່າປະຊາຊົນສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ cryptocurrency, ແລະໄດ້ມີການຖອນເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການແລກປ່ຽນຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວຂອງການສູນເສຍເງິນ.
ແຕ່ທີມງານ Binance ຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຊັບສິນໃນລະບົບ Binance ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນແລະຖືກສໍາຮອງສະເຫມີ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຖອນຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ, ບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິຄືກັບທີ່ເຄີຍດໍາເນີນທຸລະກິດມາກ່ອນ.
ທີມງານຍັງໄດ້ກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ ມັນເປັນບໍລິສັດທີ່ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບອົງການປົກຄອງຕະຫຼອດມາ. ມັນປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະໄດ້ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຄົ້ນຫາກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງແລະຈັບຜູ້ສໍ້ໂກງພາຍໃນລະບົບຂອງມັນ.
ບໍລິສັດ crypto ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ FTX ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເມື່ອ Binance ປະກາດການຖອນຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ FTX, ລູກຄ້າຕົກໃຈແລະເລີ່ມຖອນຕົວອອກຈາກ FTX ໃນລັກສະນະທີ່ໄວ. ທັງ FTX ບໍ່ມີການສໍາຮອງສໍາລັບການຖອນເງິນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼືບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ. ດັ່ງນັ້ນ FTX ຫຼຸດລົງພາຍໃນສອງສາມອາທິດຫຼັງຈາກ Binance ຖອນຕົວອອກຈາກມັນ.
ມີການຖອນເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສອງສາມເດືອນຜ່ານມາໃນທຸກໆການແລກປ່ຽນຍ້ອນຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຂອງສາທາລະນະກ່ຽວກັບການສູນເສຍເງິນທີ່ຫາຍາກ. ດ້ານທີ່ສົດໃສແມ່ນວ່າບໍລິສັດທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດມີຄວາມເຄັ່ງຄັດແລະເຮັດວຽກສະເຫມີເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສາທາລະນະ.
ທີ່ມາ: https://coinpedia.org/news/binance-exchange-is-under-strict-scrutiny-by-us-prosecutors-heres-whats-happening/