ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ (FinCEN) ເຊິ່ງເປັນພະແນກຂອງກົມຄັງເງິນໄດ້ຢືນຢັນວ່າມີການພົວພັນລະຫວ່າງ Binance ແລະເວັບໄຊ cryptocurrency ຜິດກົດໝາຍ Bitzlato.
ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ, FinCEN ສັງເກດເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ເອີ້ນວ່າ Binance ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ“ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບອັນດັບສາມ” ຂອງ Bitzlato ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຮັດທຸລະ ກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitcoin (BTC).
Binance ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບ Bitcoin ຈາກ Bitzlato ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະເດືອນກັນຍາ 2022, ຕາມທີ່ກ່າວໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ.
FinCEN ສັງເກດເຫັນວ່າຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆປະກອບມີຕະຫຼາດ Darknet Hydra, ເຊິ່ງມີການພົວພັນກັບລັດເຊຍ, ແລະການຫລອກລວງທີ່ສົງໃສວ່າ Ponzi ດໍາເນີນການຢູ່ໃນລັດເຊຍພາຍໃຕ້ຊື່ "Finiko."
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, FinCEN ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາ Binance ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສົ່ງອັນດັບສາມຂອງພວກເຂົາໃນຄໍາສັ່ງ.
ອີງຕາມເອກະສານ, ສາມບໍລິສັດ Hydra, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຟິນແລນ LocalBitcoins, ແລະ Finiko ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ Bitcoin ກັບ Bitzlato ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະເດືອນກັນຍາ 2022. ອີງຕາມສິ່ງທີ່ FinCEN ກ່າວໃນຄໍາສັ່ງ, ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງ Bitzlato ເທິງ. ຄູ່ຮ່ວມງານການຮັບແລະການສົ່ງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ darknet ຫຼືການສໍ້ໂກງ.
ອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າໃນລະຫວ່າງ 2019 ຫາ 2021, Bitzlato ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ cryptocurrency ມູນຄ່າທັງຫມົດ 406 ລ້ານໂດລາໂດຍການສໍ້ໂກງ, 224 ລ້ານໂດລາຈາກຕະຫຼາດ darknet, ແລະ 9 ລ້ານໂດລາຈາກຜູ້ລະເມີດ ransomware.
ການເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຼາຍອົງການໃນສະຫະລັດໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ Bitzlato. ອຳນາດການປົກຄອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ ແລະ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສາມາດຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ.
Anatoly Legkodymov, ຜູ້ສ້າງ Bitzlato, ໄດ້ຖືກນໍາໄປຄຸມຂັງໂດຍ Federal Bureau of Investigation on January 17 in Miami ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດ.
Bitzlato ເປັນບໍລິການ cryptocurrency ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍ, ກົງກັນຂ້າມກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Binance ແລະ Coinbase.
ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2016, ແລະມັນມີຫ້ອງການຢູ່ໃນຕຶກອາຄານສະຫະພັນ Tower skyscraper ໃນ Moscow, ບ່ອນທີ່ມັນດໍາເນີນການທຸລະກໍາຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງແສນໂດລາ.
ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Binance ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກໍລະນີ Bitzlato ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງການແລກປ່ຽນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການພົວພັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບລັດເຊຍ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້, Binance ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາການແລກປ່ຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮັກສາການຮັບໃຊ້ລັດເຊຍທີ່ບໍ່ມີການລົງໂທດຫຼັງຈາກການຮັບຮອງເອົາຊຸດການລົງໂທດຄັ້ງທີ XNUMX ໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ປະເທດຊາດ.
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc