Binance ຍ້າຍ $400 ລ້ານໄປຫາບໍລິສັດການຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ CZ

ມື້ຫນຶ່ງ, FUD ອື່ນ. ເວລານີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ.

ການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ Binance ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຍ້າຍ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Changpeng Zhao, CEO Binance. ຂ່າວ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ໜັງສືພິມ Reuters ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ.

ຫຼິ້ນມັນໄວແລະວ່າງ

ອີງຕາມການ Reuters, ການໂອນເງິນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄວາມລັບແລະຄະນະຜູ້ນໍາຂອງ Binance ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງ Binance.US ຢູ່ Silvergate ເຖິງວ່າຈະມີຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຜ່ານມາຢືນຢັນການດໍາເນີນການແຍກຕ່າງຫາກຂອງສອງຫນ່ວຍງານ.

ກໍລະນີທີ່ຕິດຕາມມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2021. Reuters ກ່າວວ່າ Binance ໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງ BAM Trading ຢູ່ Silvergate ແລະໄດ້ຍ້າຍເງິນໄປ Merit Peak.

BAM Trading ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ຄວບຄຸມ Binance.US ແລະ Merit Peak ແມ່ນບໍລິສັດການຄ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ radar ຂອງ SEC.

SEC ກໍາລັງຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ Binance ແລະ Merit Peak, ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການ​ໂອນ​ເງິນ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2020.

ໃນເວລາດຽວກັນ, ອະດີດ CEO ຂອງ Binance.US Catherine Coley ກ່າວໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໂອນເງິນ, Reuters ໄດ້ລະບຸໄວ້. Coley ອອກຈາກ Binance.US ໃນກາງເດືອນເມສາພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ.

ຂ່າວໄດ້ມາເປັນການສັກຢາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ກັບ Binance. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນວ່າເງິນເປັນຂອງຍັກໃຫຍ່ crypto ຫຼືລູກຄ້າສະຫະລັດ.

Backdoor ກັບຕະຫຼາດສະຫະລັດ?

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງ Binance ແລະ Binance.US ແມ່ນໃກ້ຊິດກວ່າສິ່ງທີ່ CZ ຢືນຢັນເລື້ອຍໆໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ.

Reuters ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າພະນັກງານຈາກບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງສະຫະລັດໄດ້ເປີດເຜີຍ Binance ສົ່ງ cryptocurrency ໄປ Binance.US, ເຮັດໃຫ້ການຂາຍແລະໂອນຜົນກໍາໄລໄປຫາບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນ.

ບົດຄວາມດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຊິ່ງ CZ ໄດ້ພະຍາຍາມພິສູດໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ຫຼາຍຄົນມີຄວາມກັງວົນວ່າ Binance.US ໃກ້ຈະຖືກສືບສວນ.

ຄວາມຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໄວວາກັບການເສຍຊີວິດຂອງ FTX ໂດຍບາງຄົນໃນສື່, ເຊິ່ງເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງ Sam Bankman-Fried ເພື່ອຍ້າຍກອງທຶນແລກປ່ຽນ.

ບໍ່ດົນມານີ້, Binance ກ່າວວ່າການກວດສອບເຕັມຂອງໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕົນຈະຊັກຊ້າ, ແລະອະດີດ CFO ຂອງລາວກ່າວວ່າລາວບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງບໍລິສັດຢ່າງເຕັມທີ່ເປັນເວລາ 3 ປີ.

ການປະຕິເສດທີ່ອຸດົມສົມບູນ

ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງ Reuters, Binance.US ກ່າວວ່າຂ່າວຂອງການໂອນເງິນແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຢືນຢັນວ່າ Meri Peak ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການໃດໆໃນ Binance.US. CZ ຍັງບໍ່ທັນອອກມາໃຫ້ຄໍາເຫັນໃດໆ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງທຸລະກິດ Binance ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາ. Binance.US ຢືນຢັນໃນ Tweet ໃນ Feb.17 ວ່າພຽງແຕ່ພະນັກງານ Binance.US ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການແລກປ່ຽນໄດ້ກ່າວວ່າມັນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Merit Peak ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດໃນອະດີດ, ແຕ່ການຮ່ວມມືໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2021. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ກ່າວວ່າມັນຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກອງທຶນຂອງລູກຄ້າເພື່ອຈຸດປະສົງການຄ້າ.

ມີການດໍາເນີນຄະດີການບັງຄັບໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປີດຕົວໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດ, ນໍາພາໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນ (SEC), ຕໍ່ກັບບາງບໍລິສັດ crypto ແລະ token ຊັ້ນນໍາໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ທະນາຄານທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນ ແລະການເບິ່ງແຍງດູແລທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບ. SEC ໄດ້ຊອກຫາຄວາມສໍາພັນທີ່ຜູກມັດ Binance.US ກັບ Sigma Chain AG ແລະ Merit Peak.

ໃນຈຸດນີ້, SEC ມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຈັດການລາຄາ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ, ແລະຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການຂູດຮີດນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍ.

Binance ປະກາດໃນວັນທີ 16 ເດືອນກຸມພາວ່າມັນຈະເຕັມໃຈທີ່ຈະຕົກລົງກັບອົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໂດຍຜ່ານການຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ 2022, Reuters ໄດ້ຈັດພີມມາບົດຄວາມຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການສໍາພາດກັບອະດີດພະນັກງານຂອງ Binance.

ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາພາດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມຊ່ອງໂຫວ່ໃນຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (KYC) ແລະສືບສວນວ່າມີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການແລກປ່ຽນແລະລັດເຊຍຫຼືບໍ່ຫຼັງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຢູເຄລນ.