ບົດລາຍງານການສືບສວນໄດ້ແນະນໍາວ່າການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ສໍາຄັນ Binance ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂອນເງິນປະມານ 400 ລ້ານໂດລາຈາກບັນຊີ Binance.US ໄປຫາບໍລິສັດການຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ CEO Changpeng Zhao.
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Reuters ໃນວັນທີ 16 ເດືອນກຸມພາ, ການສືບສວນກ່ຽວກັບບັນທຶກການທະນາຄານຂອງ Binance ແລະຂໍ້ຄວາມຂອງບໍລິສັດ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາຖືກສົ່ງໃນຊຸດຂອງທຸລະກໍາໃນປີ 2021 ຈາກບັນຊີທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Binance.US ໄປຫາບໍລິສັດການຄ້າ Merit Peak. ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ ລາຍງານວ່າໄດ້ເປີດການສືບສວນ ເຂົ້າໄປໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງ Binance.US ແລະບໍລິສັດການຄ້າດຽວກັນໃນເດືອນກຸມພາ 2022.
Reuters ລາຍງານວ່າໂຄສົກຂອງ Binance.US ກ່າວວ່າ Merit Peak ແມ່ນ "ບໍ່ມີການຊື້ຂາຍຫຼືໃຫ້ບໍລິການໃດໆໃນແພລະຕະຟອມ Binance.US" ແລະມີພຽງແຕ່ພະນັກງານຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນ. ກອງທຶນໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍ Binance.US ດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນບໍລິການການຄ້າ BAM ຢູ່ທະນາຄານ Silvergate.
ບົດລາຍງານໄດ້ຫຼຸດລົງທ່າມກາງ Binance ການເຜີຍແຜ່ ບົດຄວາມ blog ທີ່ມີຫົວຂໍ້ "ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນລະບົບນິເວດ Crypto," ເຊິ່ງການແລກປ່ຽນກ່າວວ່າຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ "ຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນວິທີທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນ." Binance ໄດ້ໂຕ້ຕອບຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງ Reuters ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ໂດຍກ່າວຫາການແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຟອກເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ໂດຍອ້າງວ່າຫນັງສືພິມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍທີ່ຈະແຕ້ມຂະຫນານລະຫວ່າງ https://t.co/AZwoBOgsqS ແລະການສໍ້ໂກງການແລກປ່ຽນທີ່ລົ້ມລະລາຍ. ຄວາມຈິງທີ່ແທ້ຈິງເວົ້າສໍາລັບຕົນເອງ: ບໍ່ມີການປຽບທຽບ.
ທີມງານຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນພະນັກງານທີ່ມີອະດີດ DOJ, SEC, FBI, ແລະພະນັກງານ NYFed ຜູ້ທີ່ເປັນ ... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) ກຸມພາ 16, 2023
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Binance ກຽມພ້ອມປື້ມເຊັກສໍາລັບການປັບໄຫມທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດ: ລາຍງານ
ເປີດຕົວໃນປີ 2019, Binance.US ດໍາເນີນການເປັນໜ່ວຍງານແຍກຕ່າງຫາກຈາກ Binance, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນສະຫະລັດເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັບພະແນກການບໍລິການທາງການເງິນຂອງລັດນິວຢອກກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ເປົ້າຫມາຍສະຫງວນຂອງ Binance, ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ການປາບປາມ BUSD ຂອງຕົນ (BUSD) stabilitycoin.
ອັບເດດ (ວັນທີ 17 ກຸມພາ ເວລາ 2:23 ໂມງແລງ UTC): ບົດຄວາມນີ້ຖືກປັບປຸງເພື່ອປະກອບມີ tweet 16 ກຸມພາຈາກ Binance.US.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report