ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ສູນກາງ Binance ໄດ້ຍ້າຍປະມານ $ 400 ລ້ານຈາກບັນຊີທະນາຄານ Silvergate ຂອງສະຫະລັດໄປຫາບໍລິສັດການຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ CEO Changpeng Zhao, Reuters ລາຍງານ.
Binance ລາຍງານວ່າ ຍ້າຍກອງທຶນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມີນາ 2021 ຈາກບັນຊີການຄ້າ, BAM Trading, ໄປ Merit Peak - ບໍລິສັດກ່າວວ່າປະຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍ SEC.
ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າການໂອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນລູກຄ້າ, ອີງຕາມ Reuters. ແຕ່ເງື່ອນໄຂສາທາລະນະຂອງ Binance ຈາກເວລາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Silvergate ແລະ Nevada-based Prime Trust.
ສະຖານະການເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕົວຢ່າງຫລ້າສຸດຂອງ Binance ທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບກົດລະບຽບ - ລວມທັງການໄດ້ຮັບການຕີກັບ SEC Wells ແຈ້ງການສໍາລັບການອອກ "ຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ." ຫນັງສືແຈ້ງການ Wells ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍປົກກະຕິເປັນຄາຣະວາທີ່ SEC ປະຕິບັດກົດລະບຽບຕໍ່ກັບນິຕິບຸກຄົນທາງດ້ານການເງິນ.
ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມທັງການຫົດຕົວຂອງ token ພື້ນເມືອງຂອງຕົນ, BUSD. ການໄຫຼອອກຂອງຫຼຽນຄົງທີ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສູງເຖິງ 1 ຕື້ໂດລາ ກ່ຽວກັບຂ່າວວ່າ SEC ໄດ້ໃຫ້ແຈ້ງການອີກອັນໜຶ່ງຂອງ Wells ກັບຜູ້ອອກ BUSD, Paxos.
ຕາມບັນທຶກຂອງທະນາຄານ, ອີງຕາມ Reuters, 650 ລ້ານໂດລາຖືກໂອນຈາກ Prime Trust ໄປຫາບັນຊີ Binance US ໃນໄລຍະໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2021.
SEC ຍັງກໍາລັງສືບສວນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ Zhao ແລະສາຂາຂອງສະຫະລັດ Sigma Chain AG ແລະ Merit Peak, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຖືວ່າ. "ອາດຈະ" ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ.
ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Binance ສະຫະລັດໄດ້ຖືກກ່າວວ່າບໍ່ຮູ້ເຖິງການໄຫຼອອກ. Catherine Coley, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ Binance US ໃນເວລານັ້ນ, ເອີ້ນວ່າການໂອນຍ້າຍ "ບໍ່ຄາດຄິດ", ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກທົບທວນຄືນໂດຍ Reuters.
ຜູ້ບໍລິຫານ Binance ອື່ນ, Susan Li, ລາຍງານວ່າບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການເຮັດທຸລະກໍາ - ແຕ່ກ່າວວ່າ Merit Peak ແມ່ນຜູ້ຂາຍທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື້ຂາຍສໍາລັບ Binance.US.
ໂຄສົກຂອງ Binance ບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນໃນທັນທີ.
ໄດ້ຮັບຂ່າວ crypto ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມື້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາອີເມວຂອງທ່ານທຸກໆຕອນແລງ. ສະໝັກຮັບຈົດໝາຍຂ່າວຟຣີຂອງ Blockworks ໃນປັດຈຸບັນ.
ຕ້ອງການ alpha ສົ່ງໂດຍກົງຫາ inbox ຂອງທ່ານ? ໄດ້ຮັບແນວຄວາມຄິດການຄ້າ degen, ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ, ການປະຕິບັດ token, ບໍ່ສາມາດພາດ tweets ແລະອື່ນໆຈາກ ການອະທິບາຍປະຈໍາວັນຂອງ Blockworks Research.
ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າໄດ້ບໍ? ຮັບຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາໄດ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນ Telegram ແລະປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາ Google News.
ທີ່ມາ: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds