Binance ທີ່ມີຊື່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນຄໍາສັ່ງຕໍ່ຕ້ານ Bitzlato

• Binance ໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນຂອງແພລະຕະຟອມຊັບສິນດິຈິຕອນ Bitzlato.
• ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bitzlato ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນອັງຄານສໍາລັບໂຄງການຟອກເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ 700 ລ້ານໂດລາ.
• ຕາມ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ, ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີ​ສຳນັກງານ​ຢູ່​ຮົງ​ກົງ​ໄດ້​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກຳ​ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຕະຫຼາດ​ສຸດ​ທິ​ມືດ​ໃນ​ຣັດ​ເຊຍ.

ໃນການປັບປຸງທີ່ຜ່ານມາ, Binance Holdings Ltd. ໄດ້ມີຊື່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນຂອງ Bitzlato, ແພລະຕະຟອມຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນ 700 ລ້ານໂດລາ.

ອີງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງຄັງເງິນ (FinCEN), Binance ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ສາມ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​. ອີງຕາມຄໍາສັ່ງ, "ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານການຮັບແລະສົ່ງອັນດັບຕົ້ນຂອງ Bitzlato ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດ darknet ຫຼືການຫລອກລວງ. ຕົວຢ່າງ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບອັນດັບສາມຂອງ Bitzlato, ໂດຍຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ BTC ທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະເດືອນກັນຍາ 2022 ແມ່ນ: (1) Binance, VASP; (2) ຕະຫຼາດ Darknet ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລັດເຊຍ - Hydra; ແລະ (3) ໂຄງການ Ponzi ທີ່ມີພື້ນຖານລັດເຊຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ TheFiniko.”

ອີກສາມພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບອັນດັບສູງສຸດແມ່ນ Hydra, Bitcoin ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ "TheFiniko," ຕາມຄໍາສັ່ງ.

FinCEN ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, "Bitzlato, ການແລກປ່ຽນ P2P CVC ທີ່ມີການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນໃນລັດເຊຍ, ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນຂອງຄວາມກັງວົນການຟອກເງິນຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍ, ຄື, ໂດຍຜ່ານ (1) ການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງເງິນຝາກແລະການໂອນເງິນໂດຍກຸ່ມ ransomware ລັດເຊຍ. ຫຼືສາຂາ, ເຊັ່ນ Conti; ແລະ (2) ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາກັບຕະຫຼາດ darknet ລັດເຊຍໃນນາມຂອງທັງລູກຄ້າຂອງ darknet ແລະຜູ້ຂາຍ darknet."

ຜູ້ອໍານວຍການ FinCEN ທ່ານ Himamauli Das ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ:

Bitzlato ສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ທົ່ວໂລກໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດຂອງລັດເຊຍແລະນັກສະແດງ ransomware ຟອກເງິນຈາກການລັກຂອງພວກເຂົາ.

ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ​ເປັນ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຂອງ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ໃຊ້​ມັນ​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມໂຄສົກຂອງ Binance, "Binance ໄດ້ສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາກົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສືບສວນນີ້. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Binance ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທົ່ວໂລກ."

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Bitzlato Anatoly Legkodymov ຖືກຈັບໃນສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າຟອກຢາເສບຕິດແລະການຫຼີ້ນການພະນັນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. Legkodymov ເປັນພາສາລັດເຊຍໂດຍກໍາເນີດ, ແລະບໍລິສັດຂອງລາວໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ. Bitzlato ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບຕະຫຼາດສຸດທິຊ້ໍາຂອງລັດເຊຍ, ລວມທັງ Blacksprut, OMG! ໂອ​ພະ​ເຈົ້າ! ແລະເມກາ.

Post Views: 68