ນັບຕັ້ງແຕ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງຕົນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມັນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທົ່ວໂລກຄວບຄຸມລະບົບນິເວດຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນເພື່ອປ້ອງກັນກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ຫນ້າພໍໃຈ. ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດບໍລິສັດບໍລິການ crypto ແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານທີ່ສົງໃສວ່າອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນຫຼືອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, Binance, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ 120 ລ້ານຄົນ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ radar ສໍາລັບການທໍາລາຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດສໍາລັບອີຣ່ານ.
Chainalysis, ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາແລະຄວາມປອດໄພ blockchain, ຄົ້ນພົບການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກປະມານ 8 ຕື້ໂດລາໃນການຄ້າກັບອີຣ່ານນັບຕັ້ງແຕ່ 2018 ແລະລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດເພື່ອແນໃສ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອີຣ່ານຈາກລະບົບການເງິນຂອງໂລກ.
Chainalysis ເປີດເຜີຍວ່າມີການແລກປ່ຽນທັງໝົດ 7.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດລະຫວ່າງສະຫະລັດທີ່ມີການແລກປ່ຽນ Nobitex ແລະ Binance. ໂດຍສະເພາະ, ການແລກປ່ຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອີຣ່ານຍັງ ສຶກສາອົບຮົມ ຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເພື່ອປ້ອງກັນການລົງໂທດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະມານ 75% ຂອງຊັບສິນ crypto ຂອງອີຣ່ານທີ່ຜ່ານ Binance ໄດ້ຖືກລົງທຶນໃນຫຼຽນ crypto ລະດັບກາງທີ່ມີຊື່ວ່າ Tron.
ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 15 ໂດຍມູນຄ່າຕະຫຼາດ, Tron ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນຊັບສິນ crypto ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນປຽບທຽບ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະເຊື່ອງຕົວຕົນ. ໃນການຕອບ blog ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ການແລກປ່ຽນ Nobitex crypto ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຫຼຽນໃນການຊື້ຂາຍໂດຍບໍ່ມີ "ຊັບສິນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຍ້ອນການລົງໂທດ."
ບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ Binance
ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ປະກົດວ່າໃນຂະນະທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຍັກໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດ crypto ແລະກ່າວຫາວ່າມັນດໍາເນີນກິດຈະກໍາການຟອກເງິນ.
ປະຕິເສດການສະຫນອງບົດລາຍງານຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ກັບອີຣ່ານ, Patrick Hillmann, ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຂອງ Binance, ເພີ່ມ ໃນຖະແຫຼງການ;
ກົງກັນຂ້າມກັບເວທີອື່ນໆທີ່ມີການສໍາຜັດກັບທຸລະກິດດຽວກັນທີ່ຖືກລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, Binance.com ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຕຶງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຕະຫຼາດອີຣານ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, Reuters ສັນຍານ ໃນເດືອນກໍລະກົດກ່ຽວກັບ Binance ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊາວອີຣ່ານ undermining ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ມັນມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງ Reuter ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ, ດໍາເນີນການຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຕະຫຼາດ crypto 1 ພັນຕື້.
ມື້ຫນຶ່ງຫຼັງຈາກການກ່າວຫາໂດຍ Reuters, Binance ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນ blog post ຢ່າງເປັນທາງການວ່າບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດສາກົນແລະເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມເພື່ອຮັກສາລະບົບຄວາມໂປ່ງໃສ. ເສດຖີ Chengpang Zhao (CZ) ເວົ້າວ່າ;
Binance ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ, 7 ໄດ້ຖືກພາດໂອກາດ / ພົບເຫັນການແກ້ໄຂ, ພວກເຂົາຖືກຫ້າມໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ໃນເດືອນສິງຫາ 2021, Binance ອ້າງວ່າມັນຈະອະນຸມັດບັນຊີທີ່ມີການລະບຸຜູ້ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ບໍລິສັດວິເຄາະຂໍ້ມູນ Chainalysis ເປີດເຜີຍວ່າ Binance ປະຕິບັດການຄ້າເກືອບ 1.05 ຕື້ໂດລາກັບການແລກປ່ຽນຂອງອີຣ່ານຈົນເຖິງເດືອນພະຈິກ 2022. ຕົວເລກການຄ້າກັບອີຣ່ານ, ຕໍ່ Chainalysis, ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 80 ລ້ານໂດລາຫຼັງຈາກ CZ ໄດ້ອ້າງໃນເດືອນກໍລະກົດວ່າບໍລິສັດຂອງລາວປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay ແລະຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/