Binance ໄດ້ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການກວດສອບກົດລະບຽບໃນທົ່ວໂລກ, ມີຫຼາຍປະເທດປະຕິບັດຂໍ້ຈໍາກັດຫຼືການຫ້າມການບໍລິການຂອງຕົນຢ່າງສົມບູນເປັນຜົນມາຈາກການກ່າວຫາຂອງການລະເມີດກົດລະບຽບ. ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ໃນສະຫະລັດໄດ້ລິເລີ່ມການສືບສວນກ່ຽວກັບ Binance.US ໃນເດືອນກຸມພາກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານການຄ້າທີ່ຖືກລາຍງານວ່າມີຄວາມສໍາພັນກັບ Changpeng "CZ" Zhao, CEO ຂອງ Binance. ບົດລາຍງານການສືບສວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Binance ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການໂອນເງິນປະມານ 400 ລ້ານໂດລາຈາກບັນຊີ Binance.US ໄປຫາທຸລະກິດການຄ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Zhao.
ໃນຈົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາ, ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສະຫະລັດ, ນໍາພາໂດຍ Elizabeth Warren, ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງ Binance ແລະຂໍໃຫ້ບໍລິສັດຂອງບໍລິສັດ, ກົດລະບຽບ AML ແລະເອກະສານກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ Binance ແລະ Binance.US. ສະມາຊິກສະພາສູງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Binance ແລະບໍລິສັດພັນທະມິດຂອງອາເມລິກາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫລີກລ້ຽງເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນສະຫະລັດ, ຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ, ແລະຊ່ວຍເຫຼືອການຟອກເງິນຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Binance ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທຸລະກິດທັງສອງແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະຄົນມີການຄຸ້ມຄອງແລະກິດຈະກໍາຂອງຕົນເອງ.
Hillman ຂອງ Binance ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນຄໍາຕອບຂອງລາວຕໍ່ຈົດຫມາຍຂອງວຽງຈັນຝົນວ່າການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ໃຊ້ທັງພາຍໃນແລະເຄື່ອງມືຂອງພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຕິດຕາມທຸລະກໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະໂປຣໄຟລ໌ໃນເວລາຈິງ. ເປັນຜົນມາຈາກການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ, Binance ສາມາດຢຸດການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍກວ່າ 54,000 ໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ 2021 ຫາເດືອນພະຈິກ 2022. Binance ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງສະມາຊິກສະພາສູງກ່ຽວກັບການຂາດການເປີດຂອງການແລກປ່ຽນ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ແລ້ວ. ຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຊອກຫາໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນໄດ້ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນຈາກຈົດຫມາຍທີ່ມັນຖືກສົ່ງໄປຫາສະມາຊິກວຽງຈັນຝົນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຄໍາຕອບຂອງ Binance ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມກັງວົນແລະເພີ່ມຄວາມສໍາພັນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆໃນຂະແຫນງການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານກົດລະບຽບຂອງ Binance ແມ່ນໄກຈາກການຖືກແກ້ໄຂ, ແລະມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການແລກປ່ຽນອາດຈະຖືກກວດສອບຫຼາຍໃນເດືອນຂ້າງຫນ້າຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ AML ແລະນິຕິກໍາອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data