Binance U.S., Alameda, Voyager Digital ແລະ SEC — saga ຂອງສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ, ຊຸດຂອງຄະດີສານໄດ້ໂຈມຕີອຸດສາຫະກໍາ crypto. ການລົ້ມລະລາຍ, ບັນຫາສະພາບຄ່ອງແລະການສໍ້ໂກງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ທົ່ວໂລກ.

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ cryptocurrency ອະດີດ Voyager Digital, Alameda Research – ສາຂາການລົງທຶນຂອງ FTX- ແລະການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency Binance ໄດ້ຢູ່ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ພົວພັນກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ ແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ກ່ຽວກັບຊັບສິນ ແລະເງິນທີ່ເປັນໜີ້.

ໃນຂະນະທີ່ປີໃຫມ່ໄດ້ສືບຕໍ່, ດັ່ງນັ້ນມີຫຼາຍກໍລະນີ. ນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຂອງສະຖານະການໃນປະຈຸບັນຂອງບາງການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາ.

ມັນທັງຫມົດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງ Voyager

ສະຖານະການປະມານ Voyager Digital ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນວິກິດການສະພາບຄ່ອງ FTX. ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022, ບໍລິສັດໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຈະ "ຄືນ​ມູນ​ຄ່າ​" ກັບ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 100,000​ ລູກຄ້າທີ່ສູນເສຍລ້ານ ໃນກອງທຶນຢູ່ໃນມືຂອງນາຍຫນ້າ crypto. 

ເກືອບຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການຍື່ນລົ້ມລະລາຍຂອງຕົນ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ຍານ Voyager ມີ "ສາຍພົວພັນອັນເລິກເຊິ່ງ" ກັບ Alameda Research. Alamada ຍັງເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Voyager, ດ້ວຍຫຸ້ນສ່ວນເບື້ອງຕົ້ນ 11.56% ໃນບໍລິສັດຫຼັງຈາກການລົງທຶນສອງຄັ້ງທີ່ມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 110 ລ້ານໂດລາ. 

ການປະມູນສໍາລັບການ ຊັບສິນຂອງ Voyager ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ, ເຊິ່ງໄດ້ເຫັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງກໍາລັງແຂ່ງຂັນສໍາລັບສ່ວນແບ່ງຂອງພວກເຂົາໃນສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງບໍລິສັດ. ນີ້ປະກອບມີຄວາມມັກຂອງ Binance, CrossTower ແລະ FTX. 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ວິທີການຂອງ Gensler ຕໍ່ກັບ crypto ປະກົດວ່າ skewed ໃນຂະນະທີ່ການວິພາກວິຈານເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນທີ່ສຸດ ການປະມູນແມ່ນຊະນະໂດຍ FTX ໂດຍຜ່ານການເປັນ ການປະມູນ 1.4 ພັນລ້ານໂດລາ ກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ. ໃນເວລານັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ Voyager ລູກຄ້າສາມາດຟື້ນຕົວ 72% ຂອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ FTX - ຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍບາງຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເຫນີລາຄາ Voyager-Binance.US. 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ, ໄອ​ຍະ​ການ​ໃນ​ລັດ Texas ຄັດຄ້ານ​ການ​ປະມູນ​ລົດ Voyager ແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນກ່ຽວກັບ FTX ສໍາລັບການລະເມີດຫຼັກຊັບທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການຫຼຸດລົງຂອງ FTX

ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຂໍ້ຕົກລົງໃດໆຈະຖືກສະຫຼຸບ, ອຸດສາຫະກໍາ crypto ໄດ້ຮັບຫນຶ່ງໃນລະເບີດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປີໃນເວລາທີ່ FTX, FTX US ແລະ Alameda ທັງຫມົດປະກາດການຍື່ນ ສໍາລັບບົດທີ 11 ການລົ້ມລະລາຍໃນສະຫະລັດ, ພ້ອມກັບການລາອອກຂອງອະດີດ CEO ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman Fried ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ. 

ເຫດການນີ້ມີການປ່ຽນແປງ trajectory ຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດທີ່ມີ domino ຂອງ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມໃກ້ຊິດຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນທີ່ຫຼຸດລົງ. 

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາໃນການສະຫນອງຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບເຫດການຕະຫຼາດໃນອາທິດນີ້, ທຸລະກິດ Genesis derivatives ປະຈຸບັນມີ ~ $ 175M ໃນກອງທຶນທີ່ຖືກລັອກຢູ່ໃນບັນຊີການຄ້າ FTX ຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາ.

— Genesis (@ GenesisTrading) ພະຈິກ 10, 2022

ມັນແມ່ນຫຼັງຈາກລະບົບນິເວດນີ້ລົ້ມລົງ SEC ເລີ່ມຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ຍຸດທະສາດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ crypto. ໃນປັດຈຸບັນ, ການສະເຫນີລາຄາຂອງ FTX ສໍາລັບ Voyager ແມ່ນ ອອກຈາກຕາຕະລາງ ແລະ FTX ຕົວຂອງມັນເອງຍັງຖືກວາງໄວ້ເພື່ອຄວ້າ. 

Binance ຂັ້ນຕອນໃນ

ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງວິກິດການສະພາບຄ່ອງ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Binance ແລະ CEO Changpeng (CZ) Zhao ເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ອອກມາ. ແນວຄວາມຄິດຂອງຫຼັກຖານສະແດງການສະຫງວນ ຫລັງ FTX. ການແລກປ່ຽນເຖິງແມ່ນວ່າ toyed ກັບ acquiring FTX, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ໄປໂດຍຜ່ານການກັບ deal. 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະມານວັນທີ 19 ທັນວາ, ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າ Binance.US ຈະຖືກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮັບ Voyager Digital ຊັບສິນປະມານ 1 ຕື້ໂດລາ. 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ເຝົ້າລະວັງບັນຊີຂອງສະຫະລັດເຕືອນນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຫຼັກຖານສະແດງການສະຫງວນ

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ບໍ່​ດົນ, ວັນ​ທີ 5 ມັງ​ກອນ, ສ SEC ໄດ້ຍື່ນການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ກັບການຊື້ Binance.US ໃນບັນຊີຂອງຕ້ອງການທີ່ຈະເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມລວມຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງຕື້ໂດລາລະຫວ່າງສອງຫນ່ວຍງານ.

SEC ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຄັດຄ້ານໃນເຫດຜົນທີ່ວ່າ Binance US ບໍ່ສາມາດມີຊັບສິນຂະຫນາດນີ້ໂດຍບໍ່ມີການຈັດການກັບບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ (ອາດຈະເປັນ parentco)

​ເຊິ່ງໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າ Binance ຕໍ່ສູ້ກັບມັນພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປີດເຜີຍຂອງສະຫະລັດ ... https://t.co/9wW6eRTol7

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) ມັງກອນ 4, 2023

ເຖິງແມ່ນວ່າ SEC ໄດ້d ສະມາຊິກສະພາໃນລັດ Texas ທັງສອງຄັດຄ້ານຂໍ້ຕົກລົງ Binance.US, ການສໍາຫຼວດທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນເອກະສານສານເປີດເຜີຍວ່າ 97% ຂອງລູກຄ້າ Voyager ທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ແຜນການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ປະກອບ​ຄືນ​ໃໝ່. 

ໃນວັນທີ 7 ມີນານີ້, ຜູ້ພິພາກສາການລົ້ມລະລາຍ Michael Wiles ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງ, ຍ້ອນວ່າລາວເວົ້າວ່າກໍລະນີດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຖືກເອົາເຂົ້າໄປໃນ "ການແຊ່ແຂໍງເລິກທີ່ບໍ່ກໍານົດ" ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມບັນຫາ nitpick. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນມື້ຕໍ່ມາ, ເກມປິງປອງຍັງສືບຕໍ່ເປັນກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ ຍື່ນອຸທອນຕໍ່ກັບການອະນຸມັດ.

Alameda ກັບຄືນໄປບ່ອນ scene ໄດ້

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ວັນ​ທີ 30 ມັງກອນ​ນີ້. Alameda Research ເປີດການຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ກັບ Voyager Digital ເປັນມູນຄ່າ 446 ລ້ານໂດລາ, ໂດຍອ້າງວ່າ Voyager "ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ" ໄດ້ສົ່ງເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າໄປ Alameda.

ພາຍຫຼັງ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ດັ່ງກ່າວ, ວັນ​ທີ 6 ກຸມພາ​ນີ້, ສ. ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ Voyager ໄດ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕາມ​ໃບ​ຟ້ອງ​ ກັບ SBF, ພ້ອມກັບ Alameda CEO Caroline Ellison, FTX ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Gary Wang ແລະ Ramnic Arora, ຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນຂອງ FTX.

ຈາກນັ້ນ, ວັນທີ 19 ກຸມພາ, ເຈົ້າໜີ້ Voyager ໄດ້ຮັບໃຊ້ SBF ດ້ວຍໃບສັ່ງຟ້ອງ ໄປປາກົດຕົວໃນສານສໍາລັບ 'ການຝາກທາງໄກ.'

ໃນວັນທີ 8 ເດືອນມີນາ, ເອກະສານສານໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ພິພາກສາການລົ້ມລະລາຍຂອງ Delaware ທ່ານ John Dorsey ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ Voyager Digital ຈະຈັດວາງເງິນຈໍານວນ 445 ລ້ານໂດລາຕໍ່ກັບການຟ້ອງຮ້ອງຂອງ Alameda. ໃນມື້ຕໍ່ມາ, Alameda ເປີດເຜີຍວ່າມັນ ວາງແຜນທີ່ຈະຂາຍດອກເບ້ຍທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງມັນ ໃນ Sequoia Capital ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນ Abu Dhabi ໃນມູນຄ່າ 45 ລ້ານໂດລາ.

ສະຖານະ​ການ​ລະຫວ່າງ​ສາມ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ​ແລະ ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ສະຫະລັດ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່.