ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ BitConnect ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ $ 17 ລ້ານໃນການທົດແທນ

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໂຄງການ BitConnect Ponzi ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທີ່ສຸດອາດຈະເຫັນບາງຮູບແບບຂອງການທົດແທນຄືນ, ປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສິນທີ່ຜ່ານມາໃນສານໃນຄາລິຟໍເນຍ.

ສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍຂອງສະຫະລັດ ຖືກກໍານົດ ວ່າ​ປະມານ 800 ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ 17 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ເລື່ອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ BitConnect

BitConnect ເປັນແພລະຕະຟອມການກູ້ຢືມເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ສັນຍາວ່ານັກລົງທຶນຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນໂດຍຜ່ານ "BitConnect Trading Bot" ແລະ "ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ.ການເຫນັງຕີງ ຊອບແວ.” ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນການຈາກ 2016 ຫາ 2018, ແລະໃນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ, ມັນມີທຶນຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າເປັນໂຄງການ Ponzi, ບ່ອນທີ່ຜົນຕອບແທນຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນກ່ອນຫນ້ານີ້ໂດຍໃຊ້ເງິນຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່.

ໃນເດືອນມັງກອນ 2018, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດເທັກຊັດໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຢຸດການສຸກເສີນຕໍ່ BitConnect, ໂດຍອ້າງວ່າມັນກໍາລັງສົ່ງເສີມ "ໂຄງການ Ponzi" ໃຫ້ແກ່ຊາວ Texas. ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລັດ North Carolina ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນສອງສາມມື້ຕໍ່ມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດລົງ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຫລາຍພັນຄົນອອກຈາກຖົງ.

ໃນເດືອນກັນຍາ 2021, Glenn Arcaro, ຜູ້ສົ່ງເສີມ BitConnect ຢູ່ສະຫະລັດ, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ. ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 38 ເດືອນໃນປີຕໍ່ມາ.

ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຂາຍ 56 ລ້ານໂດລາຂອງ cryptocurrency ທີ່ຍຶດມາຈາກ Arcaro ເພື່ອຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນເດືອນກຸມພາ 2022, ໄດ້ DOJ ເປີດເຜີຍການກ່າວຫາ ຕໍ່ກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ Satish Kumbhani, ຜູ້ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ກ່າວຫາລາວວ່າໄດ້ຮັບເງິນປະມານ 2.4 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນໃນໂຄງການ Ponzi. ລັດຖະບານກໍາລັງກ່າວຫາທ່ານ Kumbhani ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທໍາການສໍ້ໂກງສາຍ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອປະຕິບັດການຫມູນໃຊ້ລາຄາສິນຄ້າ, ດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທໍາການຟອກເງິນລະຫວ່າງປະເທດ.

ໃນ 2020, ສານໄດ້ຕັດສິນ ວ່າຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 800 ຄົນຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຄືນ 17 ລ້ານໂດລາ, ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເງິນຄ່າທົດແທນດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈ່າຍຈາກກອງທຶນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຂາຍຊັບສິນທີ່ຍຶດໄດ້ ຫຼືຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆຫຼືບໍ່.

ລະວັງຂອງ Crypto Ponzi

ກໍລະນີ BitConnect ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນໃນ cryptocurrencies ທີ່ບໍ່ມີລະບຽບ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພາກພຽນເນື່ອງຈາກການພິຈາລະນາການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ. ມັນຍັງເປັນການເຕືອນວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລະມັດລະວັງໂອກາດການລົງທຶນໃດໆທີ່ຫມັ້ນສັນຍາກັບຜົນຕອບແທນທີ່ຮັບປະກັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສັບສົນຫຼືຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເປັນຈຸດຂາຍ.

BitConnect ໄດ້ຕະຫຼາດຕົນເອງເປັນແພລະຕະຟອມການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນສະກຸນເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ, ນັກລົງທຶນທີ່ຫມັ້ນສັນຍາຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ລວມທັງ "Bitconnect Trading Bot" ແລະ "Volatility Software". ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າເວທີດັ່ງກ່າວດໍາເນີນການເປັນໂຄງການ Ponzi ຄລາສສິກ, ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່ເພື່ອຈ່າຍຄືນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນກ່ອນຫນ້ານີ້.

Glenn Arcaro, ຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ, ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບໃນເດືອນກັນຍາ 2021 ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 38 ເດືອນ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ກົມຍຸຕິທໍາໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຂາຍ 56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງ cryptocurrency ທີ່ຖືກຍຶດເພື່ອຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງ.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect, Satish Kumbhani, ຍັງຖືກກ່າວຫາໂດຍ DOJ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022, ສໍາລັບບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງລາວໃນການໄດ້ຮັບ $ 2.4 ຕື້ຈາກນັກລົງທຶນໂດຍຜ່ານໂຄງການ Ponzi. ປະຈຸບັນ, Kumbhani ແມ່ນຢູ່ໃນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງສາຍ, ການຫມູນໃຊ້ລາຄາສິນຄ້າ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ແລະການຟອກເງິນລະຫວ່າງປະເທດ.