Benjamin Delo, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Bitcoin BitMEX, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃຫ້ທົດລອງ 30 ເດືອນສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ (BSA), ເຊິ່ງເປັນກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ, ຖືກມອບໃຫ້ສານລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກໃນວັນພຸດວານນີ້, ແມ່ນຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ ໃນເດືອນກຸມພາຂອງ "ເຈດຕະນາລົ້ມເຫລວທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ, ປະຕິບັດແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)" ໃນບົດບາດຂອງລາວຢູ່ BitMEX.
ໄອຍະການໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ Delo ຄວນຕິດຄຸກເປັນເວລາ XNUMX ປີ ຫຼືຢ່າງນ້ອຍໄດ້ຮັບການທົດລອງສອງປີ ແລະຖືກກັກຂັງຢູ່ເຮືອນເປັນເວລາ XNUMX ເດືອນ ເຊັ່ນດຽວກັບ. ມອບໃຫ້ອະດີດ CEO Arthur Hayes ໃນເດືອນພຶດສະພາ.
ສໍາລັບ Delo, ປະໂຫຍກຫນ້ອຍຂອງລາວປິດ saga ທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, ເຊິ່ງຍັງໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Hayes, Samuel Reed ແລະພະນັກງານຢ່າງເປັນທາງການທໍາອິດຂອງ BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ. ລະເມີດ.
ຜູ້ພິພາກສາ John Koeltl ເອີ້ນວ່າການລະເມີດຂອງ Delo "ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ" ແລະກ່າວວ່າລາວຮູ້ວ່າ BitMEX ກໍາລັງລະເມີດກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດໂດຍການບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບ AML ແລະຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC).
ຜູ້ພິພາກສາ Koeltl ສັງເກດເຫັນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແລກປ່ຽນຕໍ່ມາ ໄດ້ມີຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂ ບັນຫາແລະກາຍເປັນປະຕິບັດຕາມ.
"ເມື່ອຂ້ອຍເບິ່ງຄືນ, ຂ້ອຍເຫັນຄວາມລົ້ມເຫຼວພື້ນຖານໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາ," Delo ກ່າວຕໍ່ສານ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າລາວຮູ້ສຶກເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕິດຕໍ່ກັບລະບົບຍຸຕິທໍາແລະປະຕິຍານວ່າມັນຈະເປັນແປງຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງລາວ. ກັບມັນ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຮົງກົງ, ຜູ້ພິພາກສາ Koeltl ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Delo ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບໃຊ້ການຕັດສິນໂທດຂອງລາວຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ການກະທໍາຂອງ CFTC ຕໍ່ Gemini ແມ່ນຂ່າວບໍ່ດີສໍາລັບ Bitcoin ETFs
ຜູ້ພິພາກສາ Koeltl ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Delo ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ 10 ລ້ານໂດລາ ການແກ້ໄຂຄໍາສັ່ງຂອງສານ ຈາກເດືອນພຶດສະພາໃນຄະດີແພ່ງທີ່ນໍາມາໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC) ສໍາລັບການລະເມີດລັກສະນະຕ່າງໆຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ.
ໂຄສົກຂອງທີມກົດໝາຍຂອງ Delo ກ່າວຫຼັງການໄຕ່ສວນການຕັດສິນວ່າພວກເຂົາດີໃຈທີ່ສານໄດ້ປະຕິເສດ “ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໂຫດຫ້ຽມຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະເວົ້າເກີນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຂໍ້ກ່າວຫາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານໃນກໍລະນີນີ້.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ Delo ກ່າວວ່າ ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະອອກຈາກສະຫະລັດໄປຮົງກົງໃນໄວໆນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອົດສະຕາລີເກີດອາດີດຫົວຫນ້າການພັດທະນາທຸລະກິດ BitMEX Greg Dwyer, ທີ່ປະຈຸບັນອາໃສຢູ່ໃນ Bermuda, ແມ່ນຢູ່ໃນການເຈລະຈາກັບສານລັດຖະບານກາງ New York ເພື່ອຂະຫຍາຍເສັ້ນຕາຍສໍາລັບການຍື່ນເອກະສານກ່ອນການທົດລອງ, ຕາມ ກັບ Sydney Morning Herald.
ຈົດຫມາຍທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາສານໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງ Dwyer ກ່າວວ່າ "ບັນດາຝ່າຍສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້."
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation