Benjamin Delo ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ BitMEX ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນມື້ວານນີ້ 30 ເດືອນໂດຍສານລັດຖະບານກາງນິວຢອກສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງທະນາຄານ, ອີງຕາມການ. The Wall Street Journal.
ປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Delo ໃນ saga ທາງດ້ານກົດຫມາຍ BitMEX, ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ຕຸລາ 2020. Delo ຈະກັບຄືນໄປຫາພັນລະຍາຂອງລາວແລະເຮືອນຂອງລາວໃນຮ່ອງກົງ "ເປັນໄປໄດ້ພາຍໃນສອງສາມມື້," ບ່ອນທີ່ລາວຈະຮັບໃຊ້ການທົດລອງຂອງລາວ.
ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເດືອນກຸມພາ, Delo ແລະອະດີດ CEO ຂອງ BitMEX Arthur Hayes pleaded guilty ກັບ "ເຈດຕະນາລົ້ມເຫລວ ສ້າງຕັ້ງ, ປະຕິບັດ ແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).”
ໃນເດືອນພຶດສະພາ, Delo, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Samuel Reed ແລະ CEO Arthur Hayes, ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍເງິນ. 10 $ ລ້ານ ແຕ່ລະຄົນໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC) ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍ AML. Delo ຈ່າຍສ່ວນຂອງລາວຢ່າງເຕັມທີ່.
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ກ່າວຫາພວກສາມຄົນວ່າລົ້ມເຫລວໃນການສ້າງຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ສໍາລັບຖານລູກຄ້າສະຫະລັດຂອງພວກເຂົາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການແລກປ່ຽນຂອງພວກເຂົາແມ່ນເປັນ. de facto ເວທີການຟອກເງິນ ແລະໃຫ້ບໍລິການເຖິງ 209 $ ລ້ານ ໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຮົ່ມ.
BitMEX ໃນທີ່ສຸດ KYC ຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດຂອງມັນຢູ່ໃນ ມັງກອນ 2021.
ທະນາຍຄວາມຂອງ Delo, Patrick Smith, ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ Delo ໄດ້ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈາກການຊື້ຂາຍໃນ BitMEX, ແຕ່ Delo ຍອມຮັບວ່າລາວປາດຖະຫນາວ່າລາວໄດ້ປະຕິບັດໃນໄວໆນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການແລກປ່ຽນຈະບໍ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າສະຫະລັດອີກຕໍ່ໄປ.
ວິທີທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຄົນອື່ນໆໄດ້ເດີນທາງ
ໃນເດືອນມີນາ, Samuel Reed ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Delo ແລະ Hayes ແລະ pleaded guilty ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ລາວປະເຊີນໜ້າກັບໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດແມ່ນຫ້າປີ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Delo, Hayes ຍັງໄດ້ຖືກທົດລອງ, ສໍາລັບສອງປີ, ອີງຕາມການ Bloomberg. ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄອຍະການພະຍາຍາມໃຫ້ລາວຕິດຄຸກເປັນເວລາ XNUMX ປີ, ແຕ່ Hayes ໂຕ້ຖຽງວ່າຄະດີຂອງລາວອາດຈະເປັນແບບຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ. ລາວໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫົກເດືອນທໍາອິດໃນການກັກຂັງຢູ່ເຮືອນ.
ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຂອງ Bitcoin ອົດສະຕຣາລີ Greg Dwyer, ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX, ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫົວຫນ້າການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງການແລກປ່ຽນ, ປະຈຸບັນກໍາລັງເຈລະຈາກັບສານລັດຖະບານກາງນິວຢອກເພື່ອຂະຫຍາຍເສັ້ນຕາຍຂອງລາວສໍາລັບການຍື່ນເອກະສານກ່ອນການທົດລອງໂດຍ a. ອາທິດ, ອີງຕາມການລາຍງານໂດຍ The Sydney Morning Herald ມື້ວານນີ້.
ຕ້ອງການເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ crypto ບໍ? ຮັບເອົາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຖອດລະຫັດກົງໄປຫາກ່ອງຈົດໝາຍຂອງເຈົ້າ.
ໄດ້ຮັບຂ່າວ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ + ສະຫຼຸບປະຈໍາອາທິດແລະອື່ນໆອີກ!
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation