ບັນນາທິການຂ່າວ- ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ຈະມີການໄຕ່ສວນຕໍ່ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Hayes ທີ່ຍອມຮັບຜິດກັບ Hayes.
- Hayes, Delo, ແລະ Reed ແຕ່ລະຄົນຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ, Arthur Hayes ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກສອງປີ ແລະກັກຂັງເຮືອນຫົກເດືອນ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສານລັດຖະບານກາງນິວຢອກ.
ໄອຍະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈໍາຄຸກ
Hayes, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ມີຄວາມຜິດໃນເດືອນກຸມພາ, ໄລຍະເວລາທົດລອງສອງປີແລະການຕັດສິນລົງໂທດຢູ່ເຮືອນຫົກເດືອນລໍຖ້າ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ຈະມີການໄຕ່ສວນສໍາລັບ Benjamin Delo ແລະ Samuel Reed, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Hayes ຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຜິດກັບ Hayes ໃນຕົ້ນປີນີ້.
ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ BitMEX ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຂາຍບໍລິການການຄ້າໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຍຶດໝັ້ນກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະຮູ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍໃນການຟອກເງິນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດໃນສ່ວນຂອງຈໍາເລີຍ; ແທນທີ່ຈະ, ມັນເປັນການຍອມຮັບວ່າລາວຮູ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາຕ້ານການຟອກເງິນ, ອີງຕາມຜູ້ພິພາກສາຂອງກໍລະນີ, ຜູ້ພິພາກສາ John Koeltl.
ກົງກັນຂ້າມກັບໄອຍະການ, ທະນາຍຄວາມຂອງ Hayes ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍ່ມີເວລາຄຸກສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ໄອຍະການໃນກໍລະນີໂຕ້ຖຽງວ່າຖ້າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ບໍລິຫານ "ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ", ການປະຕິບັດຕາມຢ່າງສົມບູນໃນອຸດສາຫະກໍາຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ໃນຕົ້ນປີກ່ອນຫນ້ານີ້, BitMEX ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ໃນເດືອນສິງຫາ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງກັບ CFTC ແລະ FinCEN, ທຸລະກິດແມ່ຂອງມັນໄດ້ຖືກປັບໃໝ 100 ລ້ານໂດລາໃນການລົງໂທດ. Hayes, Delo, ແລະ Reed ແຕ່ລະຄົນຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ.
ທີ່ມາ: https://thenewscrypto.com/bitmex-co-founder-sentenced-2-years-probation-and-6-months-house-arrest/