ບໍລິສັດແລກປ່ຽນເງິນຕາ Crypto Bittrex ໄດ້ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະຈ່າຍ 30 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ກໍານົດໂດຍກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ.
ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະກາດໂດຍຫ້ອງການຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC) ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ.
ການແລກປ່ຽນ ອະນຸຍາດໃຫ້ ເກືອບ 1,800 ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກລົງໂທດ, ລວມທັງອີຣ່ານ, ຄິວບາ, ຊູດານ, ຊີເຣຍ, ແລະ Crimea, ເພື່ອດໍາເນີນການຫຼາຍກວ່າ 116,000 ທຸລະກໍາ. ອີງຕາມການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ຈໍານວນເງິນທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍເທົ່າກັບ $260 ລ້ານ.
ນອກເຫນືອຈາກການຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ, Bittrex ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ສະຫະກອນ Bittrex ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກ OFAC
ອີງຕາມການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, Bittrex ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນຈາກພາກພື້ນທີ່ຖືກລົງໂທດອອກການໂອນ crypto ລະຫວ່າງປີ 2014 ຫາທ້າຍປີ 2017.
ໃນປີ 2019, ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າມັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຈາກບາງເຂດທີ່ຖືກລົງໂທດເຊັ່ນອີຣ່ານເປີດບັນຊີໃນເວທີຂອງຕົນ. ໃນປີດຽວກັນ, ມັນຍັງ froze ບັນຊີຂອງບາງສ່ວນຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດສໍາລັບສາມປີ, OFAC ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າມັນເປັນບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍແລະໃຫມ່ແລະໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບການສືບສວນ. ມັນລະບຸວ່າ:
"ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການລະເມີດທີ່ປາກົດຂື້ນ, Bittrex ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ໄປຢ່າງໄວວາທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການລະເມີດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ, ລວມທັງການຂັດຂວາງທີ່ຢູ່ IP ທີ່ຕິດກັບເຂດອໍານາດທີ່ຖືກລົງໂທດ, ຈໍາກັດຜູ້ຖືບັນຊີເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ, ແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫມ່ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມ."
ຈໍານວນສູງສຸດ OFAC ສາມາດປັບໃຫມ Bittrex ອາດຈະຫຼາຍກວ່າ $ 35 ຕື້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພິຈາລະນາວ່າມັນຢູ່ໃນຊຸມປີຕົ້ນແລະການຮ່ວມມື, OFAC ຕັດສິນໃຈປັບໄຫມ Bittrex ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາ $ 24 ລ້ານ.
FinCEN ປັບໃໝ Bittrex $29.8 ລ້ານ
ໃນຂະນະທີ່ OFAC ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Bittrex ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດດໍາເນີນການຢູ່ໃນເວທີຂອງຕົນ, FinCEN ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈໍານວນກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ດໍາເນີນການໃນການແລກປ່ຽນ.
ອີງຕາມ FinCEN, Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການສົ່ງລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (SARs) ໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ຫາຕົ້ນປີ 2017. ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບມີ 200 ທຸລະກໍາທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ $ 140,000 ຂອງ crypto ແລະອີກ 22 ທຸລະກໍາທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາ.
FinCEN ເວົ້າວ່າ:
"Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນເວທີການຄ້າຂອງຕົນ, ອີງໃສ່ສອງພະນັກງານທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມຕ້ານການຟອກເງິນຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະປະສົບການທີ່ຈະທົບທວນຄືນການເຮັດທຸລະກໍາທັງຫມົດສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງມີຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຕໍ່ມື້,"
ເປັນຜົນມາຈາກການບໍ່ສົ່ງ SARs ຂອງຕົນ, FinCEN ຕັດສິນໃຈປັບໃໝ Bittrex $29.8 ລ້ານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງເວົ້າວ່າມັນຈະໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ 24 ລ້ານໂດລາຈາກ OFAC. ດັ່ງນັ້ນ, Bittrex ໄດ້ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງໂດຍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມພຽງແຕ່ 30 ລ້ານໂດລາ.
ທີ່ມາ: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/