ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດແລະການຄ້າຂອງສະຫະລັດ (CFTC) ໄດ້ຄິດຄ່າບໍລິການຊາວລັດ Ohio ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 12 ລ້ານໂດລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitcoin.
ໄດ້ ຄຳ ສັ່ງຢຸດຍິງແລະລຸກຮືຂຶ້ນ ໄດ້ຖືກຍື່ນຕໍ່ບໍລິສັດ Rathanakishore Giri ແລະສອງບໍລິສັດຂອງລາວ: SR Private Equity LLC ແລະ NBD Eidetic Capital LLC ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງ Ohio. ຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວຍັງຂໍໃຫ້ສານບັງຄັບ Giri ຈ່າຍຄືນອັນທີ່ເອີ້ນວ່ານັກລົງທຶນຂອງລາວ. ອີງຕາມ CFTC Commissioner Kristin N. Johnson, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາຖືກກ່າວຫາວ່າສ້າງແລະສືບຕໍ່ໂຄງການທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫລອກລວງນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ. ໂດຍຜ່ານທຸລະກິດຂອງລາວ Giri ຖືກກ່າວຫາວ່າບອກລູກຄ້າວ່າລາວຈະລົງທຶນຄືນໃຫມ່ຂອງກອງທຶນແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນມາ. ອີງຕາມ CFTC, ນີ້ແມ່ນການຕົວະທັງຫມົດ.
ຢູ່ໃນ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ຈັດພີມມາໃນວັນສຸກ, ສິງຫາ 12, Johnson ກ່າວວ່າ:
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ບອກວ່າລາວດໍາເນີນການກອງທຶນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໂດຍສຸມໃສ່ການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ, Giri ໄດ້ຍຶດຫມັ້ນໃນຄວາມວຸ່ນວາຍໃນປະຈຸບັນສໍາລັບໂອກາດການລົງທຶນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນແລະຊັກຊວນນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວໃຫ້ປະກອບສ່ວນເງິນສົດແລະ bitcoins ຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບກອງທຶນຂອງລາວດ້ວຍສັນຍາ. ຂອງຜົນຕອບແທນພິເສດໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ.
ອີງຕາມ CFTC, Giri ໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບຂອງສິນຄ້າທີ່ຫ້າມການຫມູນໃຊ້ຂໍ້ມູນແລະ "ອຸປະກອນຫຼອກລວງ." Johnson ກ່າວວ່າ:
Giri ພຽງແຕ່ເອົາເງິນຂອງລູກຄ້າໃສ່ຖົງເງິນ, ໂດຍໃຊ້ເງິນທຶນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທຶນເພື່ອບັນທຶກວິຖີຊີວິດທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍຂອງລາວ—ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການໃຊ້ເຮືອບິນສ່ວນຕົວ, ການໃຫ້ເຊົ່າເຮືອຢອດ, ເຮືອນພັກທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍ, ລົດຟຸ່ມເຟືອຍ, ແລະເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ແພງ.
ນອກເຫນືອຈາກການສັ່ງໃຫ້ Giri ຢຸດເຊົາກິດຈະກໍາທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງ, CFT ຕ້ອງການໃຫ້ລາວມອບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ "ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ" ທີ່ຕິດກັບການລະເມີດກົດລະບຽບ, ລວມທັງເງິນເດືອນ, ຄ່ານາຍຫນ້າ, ຄ່າທໍານຽມ, ເງິນກູ້, ລາຍໄດ້, ແລະກໍາໄລການຄ້າ.
Johnson ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງນາງວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ CFTC "ໄດ້ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບ," ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່ເຊັ່ນຊັບສິນດິຈິຕອນ "ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່," ເພີ່ມ:
ກໍລະນີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຄີຍມີມາ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ - ບໍ່ວ່າປະເພດຊັບສິນ - ການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການປົກປ້ອງລູກຄ້າຕ້ອງເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ.
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/cftc-charges-ohio-man-of-operating-12-million-ponzi-scheme