ຂ່າວແລກປ່ຽນ- ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ.
- Coinbase ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນ 50 ລ້ານໂດລາໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມ.
ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຮັບການບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງພະແນກການບໍລິການການເງິນຂອງລັດນິວຢອກແລະ Coinbase, ບັນຊີລາຍຊື່ສາທາລະນະ cryptocurrency ແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຄ່າປັບໄຫມ 50 ລ້ານໂດລາ. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວຖືກພົບເຫັນວ່າລະເມີດກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ. ເມື່ອມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ອາດຈະສ້າງບັນຊີໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ຈໍາເປັນ.
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງສະຫະລັດຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນ 50 ລ້ານໂດລາໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມ. ເພື່ອປ້ອງກັນອາດຊະຍາກຳເຊັ່ນ: ຄ້າຢາເສບຕິດ, ສື່ລາມົກອານາຈານເດັກນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆຈາກການສ້າງບັນຊີ. ພະແນກບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງລັດນິວຢອກ ປະກາດການຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບ Coinbase ໃນວັນພຸດ, ເງື່ອນໄຂທີ່ Coinbase ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ.
ບໍ່ສາມາດຈັດການກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ
ຄວາມກັງວົນຂອງການປະຕິບັດຕາມ Coinbase ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2020 ໃນລະຫວ່າງການທົບທວນປົກກະຕິ, ຫຼັງຈາກການແລກປ່ຽນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດງານຂອງລັດນິວຢອກໃນປີ 2017. ບັນຫາກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ. ຂັ້ນຕອນການຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ໂດຍມີຮາກຂອງມັນໄປຕະຫຼອດຮອດປີ 2018.
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ, ເຊິ່ງລະບຸວ່າບໍລິສັດຕ້ອງຮູ້ຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າແລະຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊອກຫາກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, Coinbase ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະດໍາເນີນການບໍລິການຂອງທີ່ປຶກສາພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍ. ມັນຢູ່ໃນການຈັດລະບຽບການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງຕົນ. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທີ່ບໍລິສັດກໍາລັງປະເຊີນ, ດັ່ງນັ້ນໃນປີ 2021, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ເລີ່ມເບິ່ງສະຖານະການຢ່າງເປັນທາງການ.
ຜູ້ເບິ່ງແຍງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດນິວຢອກ Adrienne A. Harris ໄດ້ກ່າວຫາວ່າພະແນກການປະຕິບັດຕາມຂອງບໍລິສັດ Coinbase ບໍ່ໄດ້ຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງບໍລິສັດ.
ແນະນໍາສໍາລັບທ່ານ:
Cathie Wood Led Ark ລົງທຶນອີກເທື່ອຫນຶ່ງຊື້ຮຸ້ນ Coinbase ທ່າມກາງການຫຼຸດລົງ
ທີ່ມາ: https://thenewscrypto.com/coinbase-agrees-settlement-of-100-million-to-nysd-financial-services/