ເຕັກໂນໂລຊີ

Coinbase ຕົກລົງເຫັນດີກັບການແກ້ໄຂ $100M ກັບຜູ້ຄວບຄຸມ NY

01/05/2023
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດນິວຢອກ, ຫຼື NYDFS, ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ Coinbase ຫຼັງຈາກການສືບສວນກ່ຽວກັບໂຄງການປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency.

ໃນການປະກາດໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ, NYDFS ກ່າວວ່າ Coinbase ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ 50 ລ້ານໂດລາເພື່ອຕອບສະຫນອງການລະເມີດການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແລະກົດຫມາຍທະນາຄານຂອງນິວຢອກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລົງທຶນ 50 ລ້ານໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂໂຄງການປະຕິບັດຕາມ. ອີງຕາມຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນ, ການແລກປ່ຽນ crypto ມີການປະຕິບັດຕາມ "ຂໍ້ບົກພ່ອງ" ຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). NYDFS ລາຍງານບັນຫາກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງ Coinbase ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ.

ຮູບພາບ

NYDFS ກ່າວວ່າ "Coinbase ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງຕົນໃນເລື່ອງນີ້ຕໍ່ພະແນກ," NYDFS ກ່າວ. "ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ Coinbase ນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍ 2018, ຖືກທຸງໂດຍຜ່ານການປະເມີນພາຍໃນແລະການທົບທວນພາຍນອກ, ລວມທັງການສອບເສັງທີ່ດໍາເນີນໂດຍກົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Coinbase ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງມັນແມ່ນຊ້າ: ຄວາມຄືບຫນ້າໃນບາງຂົງເຂດບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້, ແລະວຽກງານຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງນິວຢອກລາຍງານວ່າ Coinbase ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າເປີດບັນຊີໂດຍບໍ່ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບພື້ນຖານພຽງພໍ - ການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດ AML ພາຍໃຕ້ລະບອບການອະນຸຍາດຂອງລັດ. ອີງຕາມຜູ້ຄວບຄຸມ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ປະກອບສ່ວນ "ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຮັກສາຈັງຫວະ" ກັບການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ອ້າງເຖິງ backlog ຂອງຫຼາຍກ່ວາ 100,000 ການແຈ້ງເຕືອນ.

"ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈໃນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບຮູ້ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຫຼຸດລົງ, ລວມທັງການຈ່າຍຄ່າລົງໂທດແລະເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ," ກ່າວວ່າ ທ່ານ Paul Grewal ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກົດໝາຍ Coinbase. 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ບົດລາຍງານຂອງ Coinbase ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສອບຖາມການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນທົ່ວໂລກ

NYDFS ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ crypto ໄດ້ຮັບ BitLicense ເພື່ອດໍາເນີນການຢູ່ໃນລັດຕັ້ງແຕ່ປີ 2015. Coinbase ທໍາອິດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນໃນປີ 2017. ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໄດ້ວາງຂໍ້ກໍານົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto ແລະອື່ນໆພາຍໃຕ້ລະບອບການປົກຄອງນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ, ລວມທັງຄ່າທໍານຽມການປະເມີນປະຈໍາປີ ແລະ pushes ກັບ ປະ​ຖິ້ມ​ໂຄງ​ການ​ ທັງຫມົດ.