ພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ມັນໄດ້ບັນລຸໄດ້ $ 100 ການ ຊຳ ລະສະສາງ ກັບ Coinbase ກ່ຽວກັບບັນຫາກ່ຽວກັບໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງບໍລິສັດ.
Coinbase, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ, ຈະຕ້ອງຈ່າຍ $ 50 ລ້ານເປັນການລົງໂທດແລະລົງທຶນຕື່ມອີກ 50 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທາງດ້ານການເງິນ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມທຸລະກໍາແລະຮູ້ກົດລະບຽບຂອງລູກຄ້າ (KYC).
ພະແນກດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າມັນໄດ້ພົບເຫັນ "ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນ" ໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງ Coinbase ທີ່ລະເມີດກົດຫມາຍທະນາຄານນິວຢອກແລະກົດລະບຽບຂອງລັດກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນ virtual, ການສົ່ງເງິນ, ການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາແລະຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງ Coinbase ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະພຶດທາງອາຍາ, ອີງຕາມ NYDFS, ເຊັ່ນການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດຫຼືອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
ທ່ານ Adrienne A. Harris, ຜູ້ບັນຊາການຝ່າຍບໍລິການທາງດ້ານການເງິນກ່າວວ່າ "ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສະຖາບັນການເງິນທັງຫມົດປົກປ້ອງລະບົບຂອງພວກເຂົາຈາກຜູ້ສະແດງທີ່ບໍ່ດີ,". "Coinbase ລົ້ມເຫລວໃນການກໍ່ສ້າງແລະຮັກສາໂຄງການປະຕິບັດຕາມທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ສາມາດຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງມັນ."
ອອກກໍາລັງກາຍ "check-the-box".
ຜູ້ຄວບຄຸມນິວຢອກພົບວ່າວິທີການທີ່ Coinbase ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຄວາມພາກພຽນຂອງລູກຄ້າແລະລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ - ກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ໃນການກວດສອບຕົວຕົນຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເວທີຂອງມັນ - ໄດ້ຖືກປະຕິບັດວ່າເປັນ "ການອອກກໍາລັງກາຍ check-the-box ງ່າຍດາຍ" ທີ່ເປັນ. ບໍ່ພຽງພໍ.
ພະແນກດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນວ່າ Coinbase ມີ backlog ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະບົບຂອງຕົນໃນການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 100,000 ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທົບທວນຄືນໃນທ້າຍປີ 2021. ດັ່ງນັ້ນ, ບາງທຸລະກໍາທີ່ຖືກທຸງໂດຍ Coinbase ບໍ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນຈົນກ່ວາເດືອນຫຼັງຈາກພວກເຂົາເກີດຂຶ້ນ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງ Coinbase, NYDFS ໄດ້ຕິດຕັ້ງຈໍພາບເອກະລາດໃນຕົ້ນປີ 2022 ເພື່ອທົບທວນຄືນໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງ Coinbase ແລະແກ້ໄຂບັນຫາກັບການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດ.
ຕິດຕາມກວດກາເອກະລາດຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Coinbase ເປັນເງື່ອນໄຂຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານສໍາລັບປີເພີ່ມເຕີມ.
ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ Coinbase ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແກ້ໄຂບັນຫາຈໍານວນຫຼາຍທີ່ພົບເຫັນກັບໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງຕົນແລະກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອທົບທວນການປະຕິບັດຂອງມັນ. Coinbase ບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງທັນທີຕໍ່ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ.
ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຂ່າວ crypto, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງປະຈໍາວັນໃນກ່ອງຈົດຫມາຍຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://decrypt.co/118402/coinbase-reaches-100-million-settlement-with-new-york-regulator-over-compliance-programs