ເວທີການຄ້າ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ, Coinbase, ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະແບ່ງສ່ວນຈໍານວນທັງຫມົດ 100 ລ້ານໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຕົນກັບຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ. ລາຍງານຜົນລວມໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ, ຕາມບົດລາຍງານຂອງ New York Times, ໂດຍສ່ວນຫນຶ່ງເປັນການປັບໄຫມແລະອີກສ່ວນຫນຶ່ງຖືກກໍານົດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາເພື່ອປັບປຸງຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມພາຍໃນ.
Coinbase ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການປະຕິບັດຕາມຫຼາຍຂໍ້ແລະການລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ, ລວມທັງ backlog ຂອງມາດຕະການກວດກາທີ່ຈໍາເປັນທີ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າ 100,000 ທຸລະກໍາ. ສໍາລັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີມູນຄ່າ $ 7.6 ຕື້, ການປະຕິບັດຄວາມຮູ້ຂອງລູກຄ້າ (KYC) ຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນພື້ນຖານແລະ porous, ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ລະເມີດກົດຫມາຍແລະອາຊະຍາກໍາຫລອກລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍ່ສົງໃສໂດຍຜ່ານເວທີຂອງຕົນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປັບປຸງທີມການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນ – ເຊິ່ງຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນອະທິບາຍວ່າມີຄວາມຫຼົງໄຫຼເກີນໄປທີ່ຈະຕິດຕາມລູກຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ – ໂດຍການລວມເອົາຜູ້ປະເມີນພາຍນອກ. ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ຜົນ, ເຮັດໃຫ້ການເປີດການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີກາຍນີ້.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນໃນປີ 2017, Coinbase ໄດ້ພູມໃຈໃນຕົວມັນເອງເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານໃນສະຫະລັດ. ແຕ່ວ່າ, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກນິວຢອກເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຂາດມາດຕະຖານກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ແປກປະຫຼາດກັບຕະຫຼາດສະຫະລັດ.
ໃນສະຫະລັດ, ບໍລິສັດ crypto ຖືກຈັດຢູ່ໃນມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມດຽວກັນກັບທະນາຄານການຄ້າ. ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ FTX ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນອາດຈະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດການສໍ້ໂກງດັ່ງກ່າວຖ້າມັນຖືກລົງທະບຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດແທນທີ່ຈະເປັນ Bahamas. ແຕ່ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເງິນບໍລິຈາກເກືອບຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ທາງດ້ານການເມືອງແລະຜູ້ຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນຢູ່ທໍານຽບຂາວ - ຫນ້ອຍທີ່ຈະບໍ່ມີຄວາມສົງໃສຫຼືການກວດກາ - ໃນໄລຍະເຖິງປີ 2022. ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ.
ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີກົດຫມາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງຕໍາຫຼວດ, ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ສະເຫນີແນະຂອງສະພາສອງແລະບົດລາຍງານຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງ SEC, ຍ້ອນວ່າການປະດິດສ້າງ crypto ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ, ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຫນຶ່ງໃນສິບສອງຂອງປະຊາກອນສະຫະລັດທັງຫມົດ.
ດ້ວຍການລະເມີດໃນປະຈຸບັນ, Coinbase ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນຊັ້ນນໍາເຊັ່ນ Kraken ແລະ Robinhood, ໄດ້ຖືກລົງທະບຽນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ, ດ້ວຍການປັບໃຫມລວມ $ 30.3 ລ້ານ. ຂ່າວລືກ່ຽວກັບການສືບສວນສີ່ປີຂອງ IRS ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຄວາມຜິດຂອງ Binance ຕອນນີ້ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ. ຜົນໄດ້ຮັບ, ຖ້າຕົວຊີ້ບອກຂອງບໍລິສັດ Changpeng Zhao, ສາມາດເບິ່ງ Binance ອອກຈາກການຄອບຄອງທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ການຫຼຸດລົງຂອງ FTX ຂອງ Sam Bankman-Fried.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://zycrypto.com/coinbase-settles-us-compliance-shortcomings-with-100-million-fine/