ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED) ໄດ້ຄົ້ນຫາຫ້ອງການຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາ CoinSwitch Kuber ຢູ່ຫ້າສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນວັນພະຫັດ, ຍ້ອນວ່າອົງການຍັງສືບຕໍ່ສືບສວນການກ່າວຫາຂອງການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FEMA) ໂດຍເວທີ crypto, Economic Times ລາຍງານ.
ໂດຍບໍ່ມີການຢືນຢັນບົດລາຍງານ, ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດບອກ Be[In]Crypto, "ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສອບຖາມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆ. ວິທີການຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສສະເໝີ. Crypto ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາຂັ້ນຕອນຕົ້ນທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍແລະພວກເຮົາສືບຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງຫມົດ."
ອີກປະການຫນຶ່ງ ບົດລາຍງານ ເປີດເຜີຍ, ໂດຍອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວ, ວ່າເຮືອນຂອງຜູ້ອໍານວຍການແລະ CEO ຂອງບໍລິສັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະຖານທີ່ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ແມ່ນຫ້າສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຄົ້ນຫາ.
ແພລະຕະຟອມ crypto ອິນເດຍອື່ນທີ່ມີບັນຫາ
ຂ່າວດັ່ງກ່າວມີຂື້ນຫລັງຈາກນັ້ນ ED ຢຸດບັນຊີທະນາຄານ ຂອງຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການຂອງຜູ້ປະກອບການ WazirX Zanmai Lab Private Ltd., ແລະ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ສິງກະໂປ Vault ຍັງຊອກຫາທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍໃນກໍລະນີທີ່ ED ມີຢູ່ ອອກຄໍາສັ່ງ freezing.
ລາຍງານວ່າ ED ກໍາລັງສືບສວນການເຮັດທຸລະກໍາ peer-to-peer (P2P) ທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ແລະອີງຕາມແຫຼ່ງຂອງເອກະສານ, "ການສືບສວນໄດ້ພົບເຫັນ (KYC) ຂອງພວກເຂົາວ່າເປັນການປອມແປງຫຼືຫນ້າສົງໄສໃນຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງກໍລະນີ."
"ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນວ່າພວກເຂົາລະເມີດມາດຕາ 11 (A) ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ PMLA, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຫນ່ວຍງານລາຍງານການກວດສອບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນ," ແຫຼ່ງຂ່າວກ່າວຕື່ມວ່າ.
ອົງການສືບສວນຍັງຖືກກ່າວວ່າຈະຕິດຕາມບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ fintech ຂອງກິດກູ້ຢືມຢ່າງໄວວາທີ່ດໍາເນີນການລະເມີດຄໍາແນະນໍາຂອງທະນາຄານກາງ. ໃນປັດຈຸບັນ CoinSwitch ເປັນແພລະຕະຟອມທີສາມທີ່ກໍາລັງຖືກສືບສວນສໍາລັບການຟອກເງິນທາງອາຍາຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເງິນກູ້ທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຫຼົ່ານີ້.
ເຈ້ຍທ້ອງຖິ່ນ ປະເທດ ວ່າອົງການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງຊອກຫາການອ້າງວ່າ CoinSwitch ໄດ້ຫັນໄປສູ່ການດໍາເນີນການຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງ 365 ແອັບຯກູ້ຢືມທັນທີ.
ປະລິມານການຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການລະດົມທຶນ
ທ່າມກາງບັນຫາການກໍ່ສ້າງສໍາລັບແພລະຕະຟອມອິນເດຍ, ກອງທຶນ Web3 Discovery ໄດ້ຖືກເປີດຕົວເມື່ອໄວໆມານີ້ໂດຍ CoinSwitch ເພື່ອສະຫນອງການລົງທຶນໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂັ້ນຕົ້ນໃນການສ້າງວິທີແກ້ໄຂ blockchain ສໍາລັບ. ອຸດສາຫະກໍາ web3. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາວ່າປະເທດອິນເດຍເປັນບ້ານຂອງການຄາດຄະເນ 115 ລ້ານນັກລົງທຶນ cryptocurrency, ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈຈະເພີ່ມການຖືຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຫົກເດືອນຂ້າງຫນ້າ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Nischal Shetty, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ອິນເດຍ WazirX, ຍັງເປັນ. ການລະດົມທຶນສໍາລັບທຸລະກິດໃຫມ່ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງຊອກຫາບໍລິສັດທຳອິດຂອງລາວ.
ດ້ວຍບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາທີ່ລະບຸໄວ້ວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ການແລກປ່ຽນ crypto ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງສະແກນຂອງອົງການອິນເດຍສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາຫຼາຍກວ່າ $ 125 ລ້ານ, ລາຍງານການໂຈມຕີໃນອະນາຄົດຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
Sidharth Sogani, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຊີອີໂອຂອງໂຄງການ CREBACO Global ກ່າວວ່າ "ການແລກປ່ຽນຂອງອິນເດຍຈະສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບບັນຫາສະພາບຄ່ອງ."
ບໍລິສັດຂອງລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນຊຸດຂອງ tweets ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ໄດ້ເຫັນ 'ປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າ Web 3.0 ໃນປະເທດອິນເດຍຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜົນກະທົບ trident ຂອງໂຄງສ້າງພາສີທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນປະຈຸບັນແລະການຂາດກົດລະບຽບຂອງອິນເດຍ.' Sogani ຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຄວາມສາມາດຂອງເວທີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຍົກສູງທຶນສົດແມ່ນຄວາມກັງວົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/