ລະຫັດການຮ່ວມມືສໍາລັບທີມງານສືບສວນຂອງ Binance

ອາຊະຍາກໍາປະຫວັດສາດໄດ້ປະໄວ້ເຄື່ອງຫມາຍສີດໍາ proverbial cryptocurrency ລະບົບນິເວດທີ່ມີການແຮັກ, ການຫຼອກລວງ ແລະກໍລະນີການສໍ້ໂກງມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ ທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວທົ່ວໂລກ.

ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບວິທີການທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ໂດຍມີລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Bitcoin ໃນປີ 2009. ນີ້ໄດ້ ebbed ແລະ flowed ແຕ່ crypto ຍັງຖືກຮັບຮູ້ໂດຍບາງຄົນເປັນວິທີການຟອກເງິນ, ການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກອາຊະຍາກໍາທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ. .

ຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ບໍ່ໄດ້ຜົນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເຄື່ອງມື ແລະການບໍລິການທີ່ດີກວ່າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຕິດຕາມກອງທຶນໃນ blockchains ແລະການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍລິສັດເຊັ່ນ CipherTrace, Chainalysis ແລະ Elliptic ສະເຫນີເຄື່ອງມືການເຝົ້າລະວັງແລະການວິເຄາະໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຜູ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄດ້ໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງພະແນກການສືບສວນແລະການເຝົ້າລະວັງຂອງຕົນເອງເພື່ອກໍານົດການໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນເວທີຂອງພວກເຂົາ.

Binance ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ດ້ວຍການແລກປ່ຽນຂອງຕົນດໍາເນີນການຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດປົກຄອງທົ່ວໂລກ. ຮ່ອງຮອຍທົ່ວໂລກຂອງຕົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາຫຼາຍກວ່າເກົ່າຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຕົນທີ່ດໍາເນີນໂດຍພະແນກສືບສວນແລະ Intelligence ຂອງ Binance.

Cointelegraph ນັ່ງລົງສໍາລັບການສໍາພາດກັບຫົວຫນ້າພະແນກ Nils Andersen-Röed ແລະຜູ້ຈັດການອາວຸໂສ Jennifer Hicks ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມ Web Summit ໃນ Lisbon ເພື່ອເປີດເຜີຍບົດບາດຂອງທີມງານຂອງພວກເຂົາພາຍໃນອົງການແລະພື້ນທີ່ການບັງຄັບໃຊ້ cryptocurrency ແລະອາຊະຍາກໍາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ

ບຸກຄົນທັງສອງມີປະສົບການອຸດົມສົມບູນໃນຂະແຫນງການ. Andersen-Röed ເພີ່ມຂຶ້ນຜ່ານການຈັດອັນດັບຂອງ Netherlands Politie ແລະນໍາພາຫນ່ວຍງານ Dark Web ຂອງຕົນຈາກ 2016 ຫາ 2018. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ທີມງານ Dark Web ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ Europol ສໍາລັບສາມປີກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ Binance.

ປະຫວັດການທະຫານຂອງ Hicks ເຫັນວ່ານາງຮັບໃຊ້ເປັນນັກພາສາສາດທາງດ້ານ cryptologic ສໍາລັບກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຈາກ 2010 ຫາ 2016. ຕໍ່ມານາງໄດ້ຍ້າຍໄປເຮັດວຽກການສືບສວນພິເສດເປັນນັກສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດອາວຸໂສຂອງ Chainalysis ຈາກ 2020 ຫາ 2021 ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າຂອງບົດບາດປັດຈຸບັນຂອງນາງຢູ່ Binance.

Andersen-Röed ເບິ່ງແຍງພາກພື້ນເອີຣົບ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກກາ, ໂດຍມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຮວມເຖິງຂະບວນການປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ລວມມີການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາແລະ storyboarding, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ:

"ໃນທີມງານຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍມີອະດີດຕົວແທນບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາທຸກຄົນເຄີຍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄະດີອາຊະຍາກໍາຕັ້ງແຕ່ ransomware ຈົນເຖິງກໍລະນີແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີອົງປະກອບ cryptocurrency ຢູ່ໃນນັ້ນ."

Hicks ມີຄໍາແນະນໍາທີ່ສະເພາະກວ່າໃນທົ່ວທີມງານທົ່ວໂລກ, ຂຶ້ນກັບຫນ່ວຍງານສືບສວນພິເສດ. ທີມງານຂອງນາງສຸມໃສ່ການກໍ່ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດແລະຫົວຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊໍານານດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຂອງນາງ:

“ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍຈາກທົ່ວໂລກ. ມັນອາດຈະເປັນເອີຣົບ, ສະຫະລັດ, ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີເຫດການຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ການກໍ່ການຮ້າຍອິດສະລາມ."

ພະແນກຂອງ Hicks ຍັງໄດ້ແກ້ໄຂກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດເດັກ, ອາດຊະຍາກໍາທີ່ຮຸນແຮງແລະເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງໂທດ.

ໜັກວຽກ

Binance, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແລກປ່ຽນອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ມີທີມງານທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ຈັດການກັບຄໍາຮ້ອງຂໍການຄວບຄຸມໂດຍທົ່ວໄປແລະການສອບຖາມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ການສອບຖາມທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼືຮີບດ່ວນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ພະແນກສະເພາະ.

ການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກຂອງການແລກປ່ຽນຫມາຍຄວາມວ່າພະແນກຂອງ Andersen-Röed ແມ່ນຄ່ອຍມີເວລາ, ໂດຍປົກກະຕິການປະມວນຜົນຄໍາຮ້ອງຂໍພາຍໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງເຖິງສາມມື້ເຮັດວຽກໂດຍສະເລ່ຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ, ເນື່ອງຈາກການຮ້ອງຂໍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຖືກຈັດການໃນປີ 2021:

“ການໂຫຼດທົ່ວໄປແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສໍາລັບທີມງານກໍລະນີ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ປີທີ່ຜ່ານມາມີຄໍາຮ້ອງຂໍ 27,000 ທີ່ຖືກຈັດການໃນເວລາສັ້ນໆ."

ນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາສິ່ງທີ່ລາວອະທິບາຍວ່າເປັນ "ວຽກທີ່ຫ້າວຫັນ." ນີ້ສາມາດປະກອບມີຕົວຢ່າງຂອງການ hack, ຕົວຢ່າງ, ບ່ອນທີ່ທີມງານຊອກຫາການເປີດເຜີຍ Binance ແລະສືບສວນແລະດໍາເນີນການໃນລະດັບການແລກປ່ຽນ:

"ຖ້າພວກເຮົາເຫັນຫຼືພວກເຮົາສັງເກດເຫັນບາງອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນບາງປະເທດມີຄວາມສົນໃຈໃນມັນ, ພວກເຮົາກໍ່ຕິດຕໍ່ພວກເຂົາເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກກັບພວກເຂົາໄດ້."

ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມື

ທີມງານສືບສວນຂອງ Binance ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີການສໍ້ໂກງ, ການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍແລະການໂຈມຕີ ransomware, ເຊິ່ງ Andersen-Röed ອະທິບາຍວ່າເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດສໍາລັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ.

ລັກສະນະໂປ່ງໃສຂອງເຄືອຂ່າຍ blockchain ຍັງຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການຂາດແຄນການເຮັດວຽກສໍາລັບທີມງານສືບສວນຂອງ Binance. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນເພື່ອຈັດການວຽກແລະຄວາມພະຍາຍາມສືບສວນ, ເນື່ອງຈາກບາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍອາດຈະສິ້ນສຸດລົງໃນເວທີຂອງ Binance:

"ຖ້າທ່ານເຫັນການ hack, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເວທີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດຕິດຕາມມັນຜ່ານ blockchain. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາມັກຈະຕ້ອງກໍານົດເຖິງຈຸດໃດທີ່ພວກເຮົາຈະສືບສວນ. ມັນອາດຈະເປັນການ hack ໃນບາງຈຸດຈະມາຮອດເວທີຂອງພວກເຮົາຫຼືຜູ້ໃຊ້ຈະພະຍາຍາມຟອກເງິນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໄວ."

ທີມງານສືບສວນຂອງ Binance ຍັງມີອົງການພາຍນອກເຂົ້າມາຫາມັນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. Hicks ເວົ້າຕະຫຼົກວ່າພະແນກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍ "ທຸກໆຊົ່ວໂມງ" ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນວ່າຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາຖືກຊອກຫາແລະມີອິດທິພົນ.

ການເຮັດວຽກຜ່ານຫຼາຍຮ້ອຍຄໍາຮ້ອງຂໍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແມ່ນເປັນວຽກງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຕ່ Hicks ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານຂອງນາງເພື່ອຊ່ວຍແນະນໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນການສືບສວນທີ່ອາດຈະຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງການແລກປ່ຽນ. ນີ້ປະກອບມີການສະເຫນີຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ຮ້ອງຂໍ, ໂດຍການຮ່ວມມືໃນຂະບວນການຄິດແລະວິທີການວິເຄາະ:

"ຖ້າພວກເຮົາຄິດວ່າມີເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າສໍາລັບພວກເຂົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາຈະນໍາພວກເຂົາຜ່ານມັນ. ມັນຄ້າຍຄືກັບຂະບວນການລວມ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕິດຕາມພາກສະຫນາມມາດຕະຖານແລະສິ່ງທັງຫມົດ."

ການສືບສວນແມ່ນຖະຫນົນສອງທາງເຊັ່ນດຽວກັນ. Binance ອີງໃສ່ເຄື່ອງມືທາງການຄ້າແລະແພລະຕະຟອມຂ່າວລັບທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ດັ່ງທີ່ Hicks ອະທິບາຍວ່າ:

“ອຸດສາຫະ ກຳຂ່າວລັບໄພຂົ່ມຂູ່ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍນັກວິເຄາະດ້ານຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດວຽກກັບໃນອະດີດ. ສະນັ້ນມີເຄືອຂ່າຍຢູ່ທີ່ນັ້ນທີ່ພວກເຮົາເພິ່ງພາອາໄສເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບທີ່ສົມບູນຂອງການສືບສວນນັ້ນອາດຈະເປັນ."

ມື​ຊີ້​ນໍາ

ໃນຂະນະທີ່ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຊັ້ນນໍາຂອງໂລກມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີໃນການແກ້ໄຂອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency, ທີມງານສືບສວນຂອງ Binance ຍັງສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ທີ່ຍັງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຈັດການກັບອາຊະຍາກໍາປະເພດເຫຼົ່ານີ້.

Andersen-Röed ຍອມຮັບວ່າບາງປະເທດແລະອົງການຕ່າງໆແມ່ນດີເລີດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຍັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂະແຫນງການແລະຂາດເຄື່ອງມືແລະຄວາມຊໍານານເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການທີ່ສັບສົນຫຼາຍແລະເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto:

"ພວກເຮົາຍັງພະຍາຍາມໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນການເຜີຍແຜ່ຢ່າງຫ້າວຫັນສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເພື່ອອະທິບາຍໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດແຕ່ວ່າພວກເຂົາສາມາດສືບສວນໄດ້ແນວໃດ. ແລະມັນຊ່ວຍພວກເຮົາເພາະວ່າຄຸນນະພາບຂອງວິຊາຊີບຈະປັບປຸງ."

ທີມງານສືບສວນຂອງຄູ່ປະກອບເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນແຕ່ນ້ອຍກວ່າຂອງການປະຕິບັດຕາມແລະໂຄງສ້າງຄວາມປອດໄພຂອງ Binance. ປະມານ 500 ຄົນປະກອບເປັນພະແນກຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມປອດໄພຂອງຕົນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງທີມງານສືບສວນສາມາດສິ້ນສຸດເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລະບົບນິເວດ cryptocurrency ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການກ້າວໄປອີກບາດກ້າວຫນຶ່ງຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການກໍານົດແລະປິດບັນຊີ Binance ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຍ້າຍກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

Andersen-Röed ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດວຽກ reactive ແລະ proactive ໃນການຕິດຕາມ cryptocurrency ແລະທຸງອົງປະກອບທາງອາຍາທີ່ເປັນໄປໄດ້:

“ພວກ​ເຮົາ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ບັນ​ຊີ ແລະ​ເອື້ອມ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ສືບ​ສວນ​ແລະ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມຮັກສາແພລະຕະຟອມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງພະຍາຍາມຮັກສາອຸດສາຫະກໍາທີ່ປອດໄພ.”

ລັກສະນະແມວແລະຫນູຂອງຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ຈະສືບຕໍ່, ແຕ່ Andersen-Röed ເຊື່ອວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານຂອງລາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາປອດໄພກວ່າຈະຊະນະໃນໄລຍະຍາວ. ການຮ່ວມມືແລະການເຜີຍແຜ່ຍັງຄົງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ຈະກໍາຈັດຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ສະບາຍ.