ເຕັກໂນໂລຊີ

ສານສັ່ງໃຫ້ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

05/06/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ສານຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລົງໂທດທາງແພ່ງທັງຫມົດ 30 ລ້ານໂດລາຈາກສາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ BitMEX crypto derivatives, ລວມທັງອະດີດ CEO Arthur Hayes.

Hayes, Benjamin Delo, ແລະ Samuel Reed ແຕ່ລະຄົນຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການຈ່າຍເງິນທີ່ຍິນຍອມເຫັນດີ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ຈາກຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC) ໃນການສະຫຼຸບການສູ້ຮົບໃນສານໃນວັນທີ 5 ເດືອນພຶດສະພາທີ່ CFTC ກ່າວວ່າພວກເຂົາລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະກົດລະບຽບ CFTC ຈາກເດືອນພະຈິກ 2014 ຫາເດືອນຕຸລາ 2020.

CFTC ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ການແລກປ່ຽນ ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສາມຄົນຂອງຕົນໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2020. ບົດສະຫຼຸບ ຂອງການສະຫລຸບຂອງກໍລະນີໃນມື້ນີ້, ຄະນະກໍາມະການກ່າວວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ດໍາເນີນການແພລະຕະຟອມ BitMEX ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການດ້ານທີ່ສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດ BitMEX ຈາກສະຫະລັດ, ແລະການຍອມຮັບຄໍາສັ່ງແລະເງິນທຶນຈາກລູກຄ້າສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍເພື່ອການຄ້າ cryptocurrencies," ລວມທັງ Bitcoin (BTC), ອີເທີ (ETH), ແລະ Litecoin (LTC) ອະນຸພັນ.

CFTC ກ່າວວ່າການກະທໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍລວມເຖິງການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານທີ່ການຄ້າຫຼືຂະບວນການແລກປ່ຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ CFTC ເພື່ອດໍາເນີນການເປັນຕະຫຼາດສັນຍາທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼືສະຖານທີ່ປະຕິບັດ Swap. ມັນບອກວ່າພວກເຂົາຍັງໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ຄ້າຄະນະກໍາມະການໃນອະນາຄົດໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນ CFTC, ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດໂຄງການຂໍ້ມູນລູກຄ້າແລະຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າຫຼືໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ພຽງພໍ.

ກໍາມະການ CFTC Carline D. Pham ກ່າວໃນການແຍກຕ່າງຫາກໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ວ່າຄະນະ ກຳ ມະການຂອງນາງມີຄວາມມຸ່ງ ໝັ້ນ ທີ່ຈະຕິດຕາມ "ຜູ້ກະ ທຳ ຜິດທີ່ມີປະໂຫຍດບໍ່ຍຸດຕິ ທຳ" ທີ່ປະຕິບັດການລະເມີດກົດ ໝາຍ.

"ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບການລົງທະບຽນ, ການປະພຶດຂອງຕະຫຼາດ, ແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ - ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງກອບກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ - CFTC ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າການຄຸ້ມຄອງຂອງ BitMEX ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຫຼັງຈາກການຊໍາລະ 100 ລ້ານໂດລາໃນປີທີ່ຜ່ານມາກັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາຂອງບໍລິສັດ."

ການຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍເພີ່ມເຕີມ

ອີງ​ຕາມ ລາຍງານຈາກ Cointelegraph ໃນເດືອນກຸມພາ, Hayes ແລະ Delo ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານໃນກໍລະນີແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຍື່ນໂດຍ DOJ. ໃນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ພວກເຂົາຍອມຮັບວ່າ "ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ, ປະຕິບັດແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)."

Bloomberg ລາຍງານ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນພຶດສະພາວ່າແມ່ຂອງ Hayes ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດຕໍ່ວິທີທີ່ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ເປັນປະທານຄະດີຂອງ DOJ ຈະຕັດສິນລົງໂທດລູກຊາຍຂອງນາງ. ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ສະເໜີຈົດໝາຍຈາກນາງເພື່ອຂໍໂທດຜ່ອນໂທດ, ແລະທະນາຍຄວາມຂອງລາວໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຕັດສິນໂທດຄຸມຂັງໂດຍບໍ່ມີການກັກຂັງຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼືການກັກຂັງຊຸມຊົນ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ມູນນິທິ Dfinity ຍື່ນຟ້ອງ Meta ກ່ຽວກັບໂລໂກ້ infinity

ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, Cointelegraph ລາຍງານວ່າ BitMEX ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ 100 ລ້ານໂດລາໃນການຈ່າຍເງິນຍິນຍອມໃຫ້ທັງ CFTC ແລະສູນບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ເພື່ອແກ້ໄຂກໍລະນີແຍກຕ່າງຫາກທີ່ CFTC ແລະ FinCEN ກ່າວວ່າຜູ້ປະກອບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc. ຈໍາກັດ ແລະ HDR Global Services Limited ໄດ້ດໍາເນີນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.