ການຮົ່ວໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ Credit Suisse ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຫຼາຍທົດສະວັດຂອງລູກຄ້າທີ່ຮົ່ມແລະກິດຈະກໍາ

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ອອກ​ມາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ຈົນ​ຮອດ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ທະນາຄານ Credit Suisse ຂອງ​ສະ​ວິດ​ໄດ້​ຖື​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ບຸກຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ​ແລະ​ປະມຸກ​ລັດ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ຟອກ​ເງິນ.

ໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານໃນວັນທີ 20 ກຸມພານີ້ວ່າ: ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼລວມມີບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ 18,000 ບັນຊີ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວກັບຄືນໄປຫາບັນຊີທີ່ເປີດຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1940 ຈົນເຖິງປີ 2010, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການດຳເນີນງານໃນປັດຈຸບັນ.

ໃນບັນດາຜູ້ຖືບັນຊີທີ່ຖື "ລ້ານໂດລາໃນ Credit Suisse" ແມ່ນກະສັດ Abdullah II ຂອງຈໍແດນແລະອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຂອງ Venezuela, Nervis Villalobos.

ກະສັດ Abdullah ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງລາວ, ໃນຂະນະທີ່ Villalobos ຍອມຮັບຜິດໃນການຟອກເງິນໃນປີ 2018. ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກລົງໂທດຍັງຖືບັນຊີຢູ່ທີ່ Credit Suisse, ດັ່ງທີ່ New York Times ຂຽນວ່າ:

"ຜູ້ຖືບັນຊີອື່ນໆລວມມີລູກຊາຍຂອງຫົວຫນ້າສືບລັບປາກິສຖານຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຕື້ໂດລາຈາກສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆ (Mujahideen) ໃນອັຟການິສຖານໃນຊຸມປີ 1980."

Banteg, ຜູ້ພັດທະນາຊັ້ນນໍາຂອງ Yearn Finance (YFI), ຊັ້ນນໍາດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍອໍານາດ (DeFi) ເວທີການກະສິກໍາຜົນຜະລິດ. tweeted ໃນມື້ນີ້, "Credit Suisse AML ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບການຄ້າມະນຸດ, ຄາດຕະກອນ, ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ." ນັກສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ສັງເກດເຫັນ HSBC, ທະນາຄານສາກົນຂະຫນາດໃຫຍ່ອີກແຫ່ງຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມຫຼາຍສໍາລັບການຊ່ວຍອາຊະຍາກໍາສາກົນທີ່ຮ້າຍແຮງ.

Credit Suisse AML ຈັດງານຢ່າງມີຄວາມສຸກກັບພວກຄ້າມະນຸດ, ຄາດຕະກອນ, ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງhttps://t.co/5Fd0DGUnTS

- banteg (@bantg) ກຸມ​ພາ 20​, 2022

ເຖິງແມ່ນວ່າມີກົດຫມາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຫ້າມທະນາຄານຂອງສະວິດຮັບເງິນຝາກຈາກອາຊະຍາກໍາທີ່ຮູ້ຈັກ, ກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຫລົບຫນີ, ຖ້າພວກເຂົາຖືກບັງຄັບໃຊ້ທັງຫມົດ. ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະວິດເຊີແລນເປັນສະຖານທີ່ເຊື້ອເຊີນສໍາລັບອາດຊະຍາກອນເຮັດທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າດັ່ງທີ່ New York Times ຂຽນວ່າ:

"ການຮົ່ວໄຫລສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Credit Suisse ໄດ້ເປີດບັນຊີແລະສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການບໍ່ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຜູ້ທີ່ມີບັນຫາພື້ນຖານທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ເອີ້ນຊື່ຂອງພວກເຂົາຜ່ານເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ."

ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງສະຖາບັນການເງິນແບບດັ້ງເດີມທີ່ສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາສູງບໍ່ໄດ້ສູນເສຍໄປໃນຊຸມຊົນ cryptocurrency, ເຊິ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການກ່າວຫາຂອງອາຊະຍາກໍາການພະນັນສໍາລັບປີ. ເງິນຝາກ 100 ຕື້ໂດລາທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼ dwarfs 25 ຕື້ໂດລາຄາດຄະເນໂດຍ Chainalysis ຈະຖືກຖືໂດຍປາວານ crypto ຄະດີອາຍາໃນປີ 2021.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Multichain ກູ້ເອົາເງິນທີ່ຖືກລັກ $2.6 ລ້ານຄືນ, ເພື່ອຊົດເຊີຍການສູນເສຍຕາມເງື່ອນໄຂ

ທະນາຄານໄດ້ປະຕິເສດການກະທໍາຜິດໃດໆ, ແຕ່ວິທີການປິດບັງສູນກາງທີ່ Credit Suisse ໄດ້ດໍາເນີນການກົງກັນຂ້າມກັບເທກໂນໂລຍີ blockchain ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເຕັມທີ່. ຄວາມໂປ່ງໃສດັ່ງກ່າວຍັງອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່ານັກສືບສວນແລະຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາມາດຕິດຕາມບຸກຄົນແລະລັດຖະບານທີ່ພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເວລາຈິງ.