Gilbert Armenta - ອະດີດແຟນຂອງ Ruja Ignatova (ທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍໃນນາມ "Cryptoqueen") - ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫ້າປີໃນຄຸກສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນສະກຸນເງິນທີ່ຫລອກລວງ OneCoin.
Ignatova ເກີດຈາກຊາວ Bulgarian - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ Ponzi ທີ່ມີຊື່ສຽງ - ຢູ່ໃນສິບບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດຂອງ FBI. ນາງໄດ້ຖືກພົບເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2017 ໃນປະເທດເກຣັກ, ໃນຂະນະທີ່ບາງແຫຼ່ງບອກວ່ານາງອາດຈະຖືກຂ້າຕາຍ.
Armenta ໄດ້ຮັບຫ້າປີ, ແທນທີ່ຈະເຈັດ
ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງ Bloomberg ການຄຸ້ມຄອງ, ສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ (SDNY) ໄດ້ຕັດສິນໂທດ Armenta ໃຫ້ຕິດຄຸກລັດຖະບານກາງຫ້າປີສໍາລັບການຟອກເງິນ 300 ລ້ານໂດລາທີ່ມາຈາກການຫລອກລວງ OneCoin. ອາຍຸ 59 ປີແມ່ນອະດີດແຟນຂອງ Ruja Ignatova - ຜູ້ສ້າງໂຄງການທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາ.
ການສືບສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Armenta ສາມາດຕິດຄຸກເປັນເວລາເຈັດປີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາວໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ, ສໍ້ໂກງເງິນ, ສໍ້ໂກງເງິນໃນປີ 2018, ດັ່ງນັ້ນການລົງໂທດຫຼຸດລົງ.
Matthew Lee, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ Inner City Press - ສ່ອງແສງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຄະດີຕໍ່ຈໍາເລີຍ. ຫຼັງຈາກການຟອກເງິນ 300 ລ້ານໂດລາ, Armenta ຄາດວ່າຈະຊື້ສິນຄ້າຫລູຫລາສໍາລັບຕົນເອງ, ເຊັ່ນ: ຍົນ jet.
ຕໍ່ມາລາວໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໂດຍການຂາຍເຮືອບິນແລະລັກເງິນ 5 ລ້ານໂດລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຟນເກົ່າຂອງ Ignatova ໄດ້ໃຫ້ສິນບົນກັບຫນ່ວຍງານຂອງເມັກຊິໂກແລະເງິນຫຼີ້ນການພະນັນທີ່ຖືກລັກຈາກນັກລົງທຶນ OneCoin.
ທະນາຍຄວາມຂອງ Armenta ໄດ້ອ້າງວ່າລູກຄ້າຂອງລາວບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮຸນແຮງ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າບັນຫາຂອງລາວແມ່ນມາຈາກຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງການເຂົ້າໄປໃນ "ຄວາມສໍາພັນທີ່ໂລແມນຕິກ" ກັບ "Cryptoqueen." ນາງສົມມຸດວ່າ "ເຈາະເຂົ້າໄປໃນອາພາດເມັນຂອງລາວແລະຈ້າງຄູ່ຜົວເມຍເພື່ອຢູ່ຄຽງຂ້າງລາວແລະເຝົ້າເບິ່ງລາວ." Armenta ຍັງໄດ້ຊື້ທະນາຄານໃນຈໍເຈຍ, ບ່ອນທີ່ Ignatova ເປັນລູກຄ້າແລ້ວ.
ຈໍາເລີຍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຮັບໃຊ້ໂທດຂອງລາວຢູ່ໃນຄຸກ FCI Miami Federal - ສະຖາບັນການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຕ່ໍາສໍາລັບນັກໂທດຊາຍ. ບັນດາຜູ້ພິພາກສາຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈວ່າຈະອະນຸມັດຄຳຮ້ອງຂໍນັ້ນຫລືບໍ່.
'Cryptoqueen' ແລະການຫລອກລວງຫຼາຍຕື້ຂອງນາງ
OneCoin - ໂຄງການ pyramid cryptocurrency ສໍ້ໂກງທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Bulgaria ໃນປີ 2014 - ດຶງເງິນຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາລະຫວ່າງການເປີດຕົວແລະປີ 2016, ຫຼອກລວງປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກລົງທຶນຊື້ "ຊຸດການສຶກສາ" ສໍາລັບການຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີລາຄາຈາກ 100 ເອີໂຣຫາ 118,000 ເອີໂຣ.
ຄຽງຄູ່ກັບການຊື້ຂອງພວກເຂົາ, ປະຊາຊົນຍັງໄດ້ຮັບ OneCoin tokens ທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັບ fiat ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນທີ່ອອກແບບພິເສດ. ສະຖານທີ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດການຂາຍປະຈໍາວັນໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຂອງຊຸດທີ່ນັກລົງທຶນແຕ່ລະຄົນໄດ້ເລືອກ, ຄວບຄຸມຈໍານວນຫຼຽນທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້.
ຕະຫຼາດປິດເປັນເວລາສອງອາທິດສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາໃນເດືອນມີນາ 2016 ແລະປິດລົງອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2017. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ່ວຍງານຍັງສືບຕໍ່ຮັບເອົາເງິນທຶນ.
ອໍານາດການປົກຄອງຂອງບັນແກເລຍ, ຟິນແລນ, ນໍເວ, ສວີເດນ, ລັດເວຍ, ແລະໂຄເອເຊຍເຕືອນຫຼາຍຄັ້ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ OneCoin ສາມາດເປັນໂຄງການສໍ້ໂກງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຫ່າງຈາກມັນ.
CEO ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ruja Ignatova, ອະທິບາຍ ໂດຍ BBC ເປັນ "ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຫລອກລວງໂລກ," ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນ Athens, ປະເທດເກຣັກ, ໃນປີ 2017. ການຄຸ້ມຄອງຈໍານວນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານາງສາມາດເອົາເງິນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຖືກລັກໄປ, hiding ຢູ່ເທິງເຮືອຢອດຟຸ່ມເຟືອຍໃນທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ. ນີ້ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ຫລົບຫນີເນື່ອງຈາກບໍ່ມີອໍານາດຫຼືອໍານາດການປົກອະນຸຍາດໃຫ້ຈັບຜູ້ທີ່ຢູ່ສິບສອງໄມທະເລຈາກຝັ່ງທະເລ.
Frank Schneider - ອະດີດຜູ້ນໍາຂອງອົງການສືບລັບ Luxembourg - ເຊື່ອວ່າ Ignatova ອາດຈະຖືກຂ້າຕາຍ:
"ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ານາງໄດ້ຖືກຄາດຕະກໍາ, ແລະໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະບໍ່, ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະພິສູດໄດ້."
ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ (FBI) ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລ່າສັດ "Cryptoqueen," ສະຖານທີ່ ຂອງນາງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ "ສິບທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດ Fugitives" ຂອງຕົນ. ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລາງວັນ 100,000 ໂດລາ ແກ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນາງຢູ່ໃສ.
ຟື້ນຟູໃນລອນດອນ?
ໃນຕົ້ນປີນີ້, ເຮືອນພັກທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບ 15 ລ້ານໂດລາ (ຊື້ໂດຍ Ignatova ເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນ) ປະກົດຕົວຄືນໃໝ່ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດເຮືອນລອນດອນ, ແນະນໍາວ່າຜູ້ຫລົບຫນີສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ບັນດາໄອຍະການຂອງ Bielefeld ໄດ້ກ່າວຫາທະນາຍຄວາມເຍຍລະມັນຂອງ Ignatova ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນການໂອນເງິນຫຼາຍກວ່າ 21 ລ້ານໂດລາເພື່ອລະດົມທຶນໃນການຊື້ອາພາດເມັນແລະເຮືອນຫຼັງທີສອງໃນອາຄານ.
ລາຄາທີ່ຮ້ອງຂໍສໍາລັບຊັບສິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫນຶ່ງໃນເຂດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລອນດອນ - Kensington - ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງປະມານ $ 13 ລ້ານ, ແລະໃນປັດຈຸບັນ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນການຂາຍອີກຕໍ່ໄປ.
ຕົວແທນອະສັງຫາລິມະສັບ Knight Frank ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າມັນຖືກຂາຍຫຼືບໍ່, ແຕ່ຮັບປະກັນວ່າມັນ "ປະຕິບັດຕາມພັນທະທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ຕະຫຼອດເວລາ."
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://cryptopotato.com/cryptoqueens-ex-boyfriend-sent-to-prison-for-5-years-report/