CZ ຂອງ Binance ໃນ radar ຫຼັງຈາກການໂອນ $400m 2021

Binance ຢູ່ໃນ radar ຫຼັງຈາກ $ 400 ລ້ານໄດ້ຖືກຍ້າຍຈາກສາຂາຂອງຕົນໃນສະຫະລັດໄປຫາຫນ່ວຍງານທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ Changpeng Zhao ໃນຕົ້ນປີ 2021.

Binance US ເຊື່ອມໂຍງກັບ Merit Peak

Changpeng Zhao, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເອີ້ນວ່າ CZ, ເປັນ CEO ຂອງ Binance. ການແລກປ່ຽນຂອງລາວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. 

ການສືບສວນດ້ານນິຕິສາດໂດຍ Reuters, ເວັບໄຊທ໌ຂ່າວທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນ ງານວາງສະແດງ ວ່າ, ສອງປີກ່ອນ, $ 400 ລ້ານໄດ້ຖືກຍ້າຍຜ່ານທະນາຄານ Silvergate, ທະນາຄານທີ່ເປັນມິດກັບ crypto ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Binance, ໄປຫາ Merit Peak, ບໍລິສັດການຄ້າທີ່ລາຍຊື່ Changpeng Zhao ເປັນ "ຜູ້ຈັດການ".

Merit Peak ແມ່ນລວມຢູ່ໃນ ຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນອັງກິດ.

ໃນສາມເດືອນທໍາອິດຂອງ 2021, ນັກສືບສວນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ $ 400 ລ້ານໄດ້ຖືກຍ້າຍຜ່ານທະນາຄານ Silvergate ຈາກ Binance US, ລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ BAM Trading; ມັນບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດຖ້າພວກເຂົາລວມເອົາເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າ.

ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ, ໃນເວລານັ້ນ, ບັນຊີ Binance.US ໄດ້ຮັບ $ 1.3 ຕື້ຈາກລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ. 

Binance ຕອບສະຫນອງ

Reuters ຍັງບໍ່ສາມາດກໍານົດເຫດຜົນສໍາລັບການຍົກຍ້າຍ. ລາຍລະອຽດພຽງແຕ່ພົບເຫັນແມ່ນວ່າ Merit Peak "ການຊື້ຂາຍທີ່ສະດວກສະບາຍ" ສໍາລັບ Binance.US. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເປັນຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍ crypto ແລະການເຮັດທຸລະກໍາມີສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

Merit Peak ກໍາໄລຈາກການແຜ່ກະຈາຍ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສະເຫນີລາຄາແລະລາຄາຂອງຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ, ທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້. ບັນຫາແມ່ນວ່າ Reuters ໄດ້ພົບເຫັນວ່າພະນັກງານຂອງ Binance.US ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄວາມມືດກ່ຽວກັບວິທີທີ່ Merit Peak ປະຕິບັດການຊື້ຂາຍຂອງຕົນ.

ການສືບສວນໂດຍ Reuters ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ Binance.US ເປັນເອກະລາດຕາມທີ່ມັນລະບຸ. ອີງຕາມການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ຂ່າວສານແນະນໍາວ່າ Binance Global ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ, ມັນສາມາດຄວບຄຸມໂດຍກົງທາງດ້ານການເງິນຂອງສາຂາທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການໂອນຍ້າຍໄດ້ຖືກເຮັດໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, ການ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 400 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ຫົວ​ຫນ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ (CEO), Catherine Coley, ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ.

Binance ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສອບຖາມຂອງ Reuters. ຜູ້ຕາງຫນ້າກ່າວວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຊອກຫາແມ່ນລ້າສະໄຫມ, ແລະ Merit Peak ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການກັບແພລະຕະຟອມ Binance.US. 

ຕິດຕາມພວກເຮົາຢູ່ Google News