CZ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການແບ່ງປັນ Binance ກັບ DOJ

• Binance ໄດ້ຖືກສົ່ງຟ້ອງໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໃດໆ ແລະທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟລ໌ໃດໆ ແລະທັງໝົດ.
• ການແລກປ່ຽນຕ້ອງລົງທະບຽນກັບກົມຄັງເງິນແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML.

Binance ​ໄດ້​ຖືກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ໃຫ້​ມອບ​ບັນທຶກ​ດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງບໍລິສັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຄວາມລວມທັງ CEO Changpeng Zhao (CZ).

Reuters ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຈາກ ສ ກົມຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2020. ມັນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບ CZ ແລະ 12 ການແລກປ່ຽນແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆເພື່ອ divulge ຈົດຫມາຍ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ການແລກປ່ຽນຈັດການກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການທົດແທນທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຂອງສະຫະລັດ.

Binance ຍັງຖືກສົ່ງຟ້ອງໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໃດໆ ແລະທັງໝົດກ່ຽວກັບໄຟລ໌ໃດໆ ແລະທັງໝົດທີ່ໄດ້ຖືກໝາຍວ່າເປັນ “ເອກະສານ [ທີ່ຈະ] ຖືກທໍາລາຍ, ປ່ຽນແປງ, ຫຼືລຶບອອກຈາກໄຟລ໌ຂອງ Binance” ຫຼື “ຖືກໂອນມາຈາກສະຫະລັດ.” ເອກະສານທັງໝົດ 29 ສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ, ໂຄງສ້າງ, ການເງິນ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະຂະບວນການປະຕິບັດຕາມຂອງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ຊອກຫາໂດຍໄອຍະການໃນປີ 2017, ອີງຕາມບົດລາຍງານ.

ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ້ຄວບຄຸມ

ການສອບຖາມກ່ຽວກັບວ່າ Binance ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດຫຼືບໍ່ໄດ້ກະຕຸ້ນຄໍາຮ້ອງຂໍ. ຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການອ້າງວ່າລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ສືບສວນ Binance ເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຫຼືບໍ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຕ້ອງລົງທະບຽນກັບພະແນກການຄັງເງິນແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML. ນອກ​ນີ້, ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ສູງ​ສຸດ​ແມ່ນ​ຈຳ​ຄຸກ 10 ປີ.

ຫົວຫນ້າການສື່ສານຂອງ Binance, Patrick Hillmann, ຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນຂອງ Reuters ໂດຍກ່າວວ່າການເຂົ້າຫາກຸ່ມ crypto ທີ່ຖືກຄວບຄຸມແມ່ນ "ຂະບວນການມາດຕະຖານ."