DOJ ຈັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Samourai Wallet ຫຼາຍກວ່າ $ 2bn ເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ 

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Samourai Wallet Keonne Rodriguez ແລະ William Lonergan Hill ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ.

ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 24 ເດືອນເມສາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ, ໄອຍະການລັດຖະບານກາງໄດ້ກ່າວຫາ Rodriguez ແລະ Hill ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການຟອກເງິນແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອດໍາເນີນການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຜ່ານແພລະຕະຟອມ crypto-mixing Samourai. 

ຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ, Rodriguez ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນດິນສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ Hill ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນປະເທດປອກຕຸຍການແລະຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ເພື່ອປະເຊີນກັບການທົດລອງ. ຖ້າຖືກຕັດສິນລົງໂທດ, Rodriguez ປະເຊີນກັບການລົງໂທດເຖິງ 20 ປີແລະ Hill ເຖິງຫ້າປີ.

ເວັບໄຊທ໌ Wallet ຂອງ Samourai, ເປັນເຈົ້າພາບໃນ Iceland, ຍັງຖືກຍຶດ, ແລະ Google Play Store ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ອອກຈາກແອັບພລິເຄຊັນ. 

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວຫາວ່າຄູ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍຜ່ານໂປໂຕຄອນ, ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ $ 4.5 ລ້ານໃນຄ່າທໍານຽມການປຸງແຕ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015. DOJ ກ່າວວ່າຜູ້ສ້າງ Samourai ໄດ້ເຮັດການຕະຫຼາດເວທີດັ່ງກ່າວເປັນ "ສຸມໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານການເຊັນເຊີແລະເສດຖະກິດວົງສີດໍາ / ສີເທົາ," ສະເຫນີ. ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີເປັນບ່ອນລີ້ໄພເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ປິດລັບ. 

ຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວແລະຂໍ້ຄວາມສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ອ້າງເຖິງ Hill ໄດ້ຖືກອ້າງເຖິງຫຼັກຖານເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການໂຕ້ຖຽງວ່າ Samourai ຮູ້ວ່າອາດຊະຍາກອນໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະແມ້ກະທັ້ງຊຸກຍູ້ມັນໃນບາງກໍລະນີ. 

ການຈັບກຸມແມ່ນເປັນການສືບຕໍ່ການປາບປາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ເຄື່ອງປະສົມ crypto ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າຖືກໃຊ້ໂດຍນັກສະແດງໄພຂົ່ມຂູ່ເຊັ່ນ Lazarus ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຄວບຄຸມແລະທໍາລາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ. 

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ໄອຍະການລັດຖະບານກາງໄດ້ຊະນະຄະດີຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bitcoin Fog Roman Sterlingov ສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາໃນການຂາຍຢາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

DOJ ຍັງມີກໍລະນີຕໍ່ກັບຜູ້ພັດທະນາ Tornado Cash Roman Storm ແລະ Roman Semenov, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປະສົມ crypto ອື່ນໆເຊັ່ນ Blender ແລະ Sinbad ໄດ້ຖືກລົງໂທດ.