Key Takeaways
- ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງຂໍເອກະສານຈາກ Changpeng “CZ” Zhao ແລະຜູ້ບໍລິຫານ Binance ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງການແລກປ່ຽນແລະການສື່ສານໃນການຈັດການບັນຫາການປະຕິບັດຕາມ.
- Zhao ຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງໃນບົດລາຍງານຂອງ Reuters ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າທີມງານຂອງລາວໄດ້ "ສະຫມັກໃຈ" ມອບເອກະສານໃນເວລາທີ່ຮ້ອງຂໍ.
- Binance ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ Reuters ໄດ້ເຮັດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້
ພະແນກຍຸຕິທໍາລາຍງານວ່າໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີບັນທຶກຂອງບໍລິສັດທີ່ຕິດປ້າຍຊື່ເປັນ "ເອກະສານ [ທີ່ຈະ] ຖືກທໍາລາຍ, ປ່ຽນແປງ, ຫຼືເອົາອອກຈາກໄຟລ໌ຂອງ Binance" ຫຼື "ໂອນຈາກສະຫະລັດ."
DOJ ຊອກຫາໄຟລ໌ຈາກ CZ
ໄອຍະການສະຫະລັດໄດ້ຂໍໃຫ້ Binance ສະຫນອງເອກະສານທີ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການກວດສອບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຕົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Changpeng "CZ" Zhao CEO ຂອງບໍລິສັດ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ຂໍໃຫ້ CZ ແລະ 12 ການແລກປ່ຽນແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆເປີດເຜີຍຂໍ້ຄວາມທີ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີທີ່ການແລກປ່ຽນຈັດການກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການທົດແທນລູກຄ້າຂອງສະຫະລັດ, Reuters. ລາຍງານໃນວັນພະຫັດ ອ້າງເຖິງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເດືອນທັນວາ 2020. ມັນຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ບໍລິສັດແບ່ງປັນບັນທຶກກ່ຽວກັບໄຟລ໌ທີ່ຖືກຕິດສະຫລາກເປັນ "ເອກະສານ [ເພື່ອ] ຖືກທໍາລາຍ, ປ່ຽນແປງ, ຫຼືເອົາອອກຈາກໄຟລ໌ຂອງ Binance" ຫຼື "ຖືກໂອນຈາກສະຫະລັດ." ອີງຕາມການລາຍງານ, ໄອຍະການໄດ້ຮ້ອງຂໍ 29 ເອກະສານກ່ຽວກັບການບໍລິສັດການຄຸ້ມຄອງ, ໂຄງປະກອບການ, ການເງິນ, ທຸລະກິດ, ແລະການປະຕິບັດການປະຕິບັດສໍາລັບການໃນປີ 2017.
ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການເງິນຂອງ Binance ຂອງສະຫະລັດ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ Binance ໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ກົດຫມາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ crypto ເພື່ອລົງທະບຽນກັບກົມຄັງເງິນແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ. ການລະເມີດກົດໝາຍສາມາດຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 10 ປີ.
ຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Reuters ໄດ້, ຫົວຫນ້າການສື່ສານ Binance Patrick Hillmann ກ່າວວ່າມັນເປັນ "ຂະບວນການມາດຕະຖານ" ສໍາລັບຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງ crypto ທີ່ມີການຄວບຄຸມ. "ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບອົງການຕ່າງໆເປັນປະຈໍາເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມທີ່ພວກເຂົາອາດຈະມີ."
CZ ຍັງ ຢືນຢັນ ການຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດລາຍງານໃນ Twitter ໃນມື້ນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນໂດຍສະຫມັກໃຈ. ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງຕໍ່ "ຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນບາງຢ່າງໂດຍສະຫມັກໃຈໃນປີ 2020, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ," ລາວຂຽນວ່າ "ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ້ຄວບຄຸມ."
Binance ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາຂອງ Reuters
Reuters ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກະສານການສືບສວນຈໍານວນຫນຶ່ງໃນລະດັບການກ່າວຫາທີ່ເສຍຫາຍຢູ່ Binance ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ການແລກປ່ຽນໄດ້ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄັ້ງ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ລາຍງານຂອງ Reuters ຖືກກ່າວຫາ ວ່າ Binance ໄດ້ຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງອີຣ່ານ, ເຊິ່ງ CZ ຕອບສະຫນອງວ່າບໍລິສັດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ KYC ຂອງ Reuters ຂອງຕົນເອງເພື່ອກວດສອບລູກຄ້າ. ນຶ່ງເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, Reuters ອ້າງວ່າ ວ່າຄະດີອາຍາໄດ້ໃຊ້ Binance ເພື່ອຟອກເງິນ 2.35 ຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ. ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ Crypto ຕິດຕໍ່ກັບ Binance ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນເວລານັ້ນ, ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າກ່າວວ່າບົດລາຍງານໄດ້ໃຊ້ "ຂໍ້ມູນລ້າສະໄຫມແລະຫຼັກຖານສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນໄມ້ຄ້ອນເພື່ອສ້າງຕັ້ງການບັນຍາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ." Binance ຍັງຈັດພີມມາ ຕອບ blog ໃນເດືອນເມສາໄດ້ປະຕິເສດ ອ້າງຕາມລາຍງານຂອງ Reuters ວ່າຕົນໄດ້ມອບຂໍ້ມູນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ.
Binance ແມ່ນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency ອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກ, ຈັດການປະມານ 60 ຕື້ໂດລາໃນປະລິມານປະຈໍາວັນ, ຕໍ່ຂໍ້ມູນ Nomics. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນປີ 2017, ມັນເຫັນໄດ້ວ່າການເຕີບໂຕຢ່າງລວດໄວຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການຊັບສິນດິຈິຕອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນປີ 2021, ມັນປະເຊີນກັບການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຕົນ, ຖືກໄຟໄຫມ້ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນເຂດອໍານາດການປົກຄອງແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມການກວດສອບຕ້ານການຟອກເງິນ. Binance ໄດ້ນໍາສະເຫນີຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອປະຕິບັດຕາມຜູ້ຄວບຄຸມໃນການຕອບສະຫນອງ, ລວມທັງການຫຼຸດການສະເຫນີຂາຍທີ່ມີ leveraged ຂອງຕົນຈາກ 100x ລົງເປັນສູງສຸດ 20x ແລະແນະນໍາການກວດສອບການກໍານົດທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເພື່ອລົງທະບຽນບັນຊີ.
ການເປີດເຜີຍ: ໃນເວລາຂຽນ, ຜູ້ຂຽນຂອງຊິ້ນນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ETH ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້
ທີ່ມາ: https://cryptobriefing.com/doj-requested-documents-from-binance-ceo-cz-reuters/?utm_source=feed&utm_medium=rss