ເຕັກໂນໂລຊີ

ທະນາຄານກາງຂອງໂຮນລັງກ່າວວ່າ KuCoin ບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດແລະ 'ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ຜິດກົດຫມາຍ'

12/15/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ທະນາຄານກາງຂອງເນເທີແລນ, De Nederlandsche Bank, ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນໃຫ້ນັກລົງທຶນທີ່ໃຊ້ KuCoin, ໂດຍກ່າວວ່າການແລກປ່ຽນແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

ໃນການປະກາດໃນວັນທີ 15 ທັນວາ, ທະນາຄານກາງ ກ່າວວ່າ ວ່າ MEK Global Limited, ຫຼື MGL, ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດເນເທີແລນໃນນາມ KuCoin, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງປະເທດແລະການຕໍ່ສູ້ກັບການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT). ທະນາຄານ De Nederlandsche ກ່າວຕື່ມວ່າບໍລິສັດ crypto ແມ່ນ "ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ຜິດກົດຫມາຍ" ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ "ການສະເຫນີຂາຍກະເປົາເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ" ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.

ຮູບພາບ

"ລູກຄ້າຂອງ MGL ບໍ່ໄດ້ລະເມີດ," ທະນາຄານກ່າວວ່າ. "ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟອກເງິນຫຼືການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ."

ເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2017, KuCoin ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Seychelles ແລະດໍາເນີນການຢູ່ໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ. ໃນຖານະເປັນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ສໍາຄັນ, KuCoin ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງ ການ​ກວດກາ​ໂດຍ​ບັນດາ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ ​ແລະ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ທ່າມກາງການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດ crypto ແລະການລົ້ມລົງຂອງ FTX. CEO Johnny Lyu ປະຕິເສດຂ່າວລືກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍ ໃນການແລກປ່ຽນໃນເດືອນກໍລະກົດ, ແລະບໍລິສັດ ສະໜອງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານການສະຫງວນ ສຳ ລັບຜູ້ໃຊ້.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Coinbase ເຂົ້າສູ່ເນເທີແລນດ້ວຍການອະນຸມັດຈາກທະນາຄານກາງ

ໃນປີ 2021, De Nederlandsche Bank ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ການປະຕິບັດທີ່ຜິດກົດໝາຍຕໍ່ກັບ Binance Holdings Limited ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດລະບຽບ AML/CFT. Binance ຕໍ່ມາ ຈ່າຍ “ການປັບໃໝທາງບໍລິຫານ” ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານເອີໂຣ ຍ້ອນການລະເມີດ.

Cointelegraph ໄດ້ເຂົ້າຫາ KuCoin ສໍາລັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງໃນເວລາພິມເຜີຍແຜ່.