ສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (SDNY) ມີ ອອກສຽງ ການປັບໃໝເງິນພົນລະເຮືອນລວມກັນເປັນຈໍານວນ 30 ລ້ານໂດລາສໍາລັບສາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງການແລກປ່ຽນ BitMEX ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງລວມມີ Arthur Hayes ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວຫນ້າບໍລິຫານຈົນກ່ວາການສືບສວນເລີ່ມຕົ້ນ, Benjamin Peter Delo, ແລະ Samuel Reed.
ຕາມການປະກາດໂດຍຜູ້ບັນຊາການ Johnson ຂອງຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC), ການປັບໄຫມໄດ້ຖືກປະກາດໃນຮູບແບບຂອງຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມ, ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງຈ່າຍ $ 10 ລ້ານແຕ່ລະຄົນ. CFTC ໄດ້ເລືອກເອົາການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ສາມສໍາລັບການດໍາເນີນການແລກປ່ຽນ BitMEX ໃນສະຫະລັດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດທີ່ເຫມາະສົມ.
Hayes ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດ ການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (AML) ມາດຕະການເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC).
ກ່າວຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມເຫັນດີ, ກໍາມະການ Johnson ກ່າວວ່າ "ພາລະກິດຂອງຄະນະກໍາມະການການຄ້າສິນຄ້າໃນອະນາຄົດແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ແລະຄວາມສັ່ນສະເທືອນຂອງຕະຫຼາດອະນຸພັນຂອງສະຫະລັດໂດຍຜ່ານລະບຽບການທີ່ດີ." ທ່ານສັງເກດເຫັນວ່າຄະນະກໍາມະມີອໍານາດຂອງສະພາສະຫະລັດເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຕົນຍ້ອນວ່າສະພານິຕິບັນຍັດ "ອະນຸຍາດໃຫ້ CFTC ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸດຕິທໍາໃນຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາ."
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ;
"ກໍລະນີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງແພລະຕະຟອມ cryptocurrency derivatives ດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າສະຫະລັດ; ເວທີດັ່ງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະກົດລະບຽບຂອງຄະນະກໍາມະການ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດການເງິນທົ່ວໂລກ, ຕະຫຼາດອະນຸພັນຂອງພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ປະດິດສ້າງ, ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະດຸ່ນດ່ຽງນະວັດຕະກຳທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບຫຼັກການຫຼັກ, ລວມທັງການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ແລະຍຸດຕິທຳ.”
BitMEX ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຄືນໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ເມື່ອມັນຈ່າຍ $ 100 ລ້ານສໍາລັບ ຄ່າບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ CFTC ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ກັບການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຂອງມັນ, ມັນຍັງອ້າງວ່າມັນສະຫນັບສະຫນູນການຂັບເຄື່ອນທີ່ມີນະວັດກໍາຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະບົບນິເວດ crypto.
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Shutterstock
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/embattled-bitmex-co-founders-to-pay-30m-dollars-in-civil-fine