- ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຍັງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນໃນປະເທດບັນແກເລຍສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນແລະການກະທໍາຜິດພາສີ.
- ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, Nexo ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກສະຫະລັດຍ້ອນ 'ກົດລະບຽບທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ'.
Nexo ກໍາລັງຮ້ອງຟ້ອງຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງຫມູ່ເກາະ Cayman ສໍາລັບການປະຕິເສດການລົງທະບຽນຂອງຕົນເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual ຢູ່ໃນອານາເຂດ. ອົງການການເງິນຂອງໝູ່ເກາະ Cayman ໄດ້ປະຕິເສດໃບສະໝັກ VASP ຂອງ Nexo ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ.
ໃນບັນດາເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເອກະສານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າແລະວິສາຫະກິດ. CIMA ຍັງມີຄວາມຜິດຕໍ່ແອັບພລິເຄຊັນ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ສໍາລັບການບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດຕ້ານການຟອກເງິນພຽງພໍ.
ການຕ້ານການຮຽກຮ້ອງ, Nexo ສັງເກດເຫັນໃນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງວ່າເຫດຜົນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍ CIMA ບໍ່ແມ່ນ "ຫນ້າພໍໃຈຫຼືລາຍລະອຽດພຽງພໍ." ສໍາລັບເຫດຜົນນັ້ນ, ມັນກໍາລັງຊອກຫາວ່າຄໍາສັ່ງຖືກຖອນຄືນແລະມອບໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດງານ.
''ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນການສະທ້ອນທໍາມະຊາດຂອງພາລະກິດການຊື້ໃບອະນຸຍາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Nexo ທົ່ວໂລກແລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອນຂ້າງປົກກະຕິທີ່ເກີດຂື້ນໃນບາງຄັ້ງຄາວຕະຫຼອດຂະບວນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ,'' ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດກ່າວໃນ Telegram.
Bulgaria ສືບສວນ Nexo ສໍາລັບການກະທໍາຜິດການຟອກເງິນ
ຄວາມຂັດແຍ້ງແມ່ນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ Nexo ກໍາລັງປະເຊີນ - ເຊິ່ງອ້າງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງຕົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວ 200 ເຂດປົກຄອງ. ໃນປະເທດບັນແກເລຍ, ຜູ້ໃຫ້ກູ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນແລະການກະທໍາຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສີ. ໂດຍສະເພາະ, ພັກການເມືອງ Bulgarian GERB ກໍາລັງກ່າວຫາພັກການປົກຄອງຂອງປະເທດ 'ພວກເຮົາສືບຕໍ່ການປ່ຽນແປງ' ແລະປະຊາທິປະໄຕ Bulgaria ໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກຈາກ Nexo.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Boiko Borisov, ແລະສະມາຊິກຂອງ GERB, ໄດ້ກ່າວຫາວ່າບຸກຄະລາກອນ 20,000 ຄົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Nexo ສົ່ງ XNUMX BGN ເປັນການບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ປະຊາທິປະໄຕ Bulgaria. ສະມາຊິກພັກຍັງອ້າງວ່າຈໍານວນທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນບໍລິຈາກໂດຍບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Nexo.
ບໍ່ດົນມານີ້, Nexo ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກຕະຫຼາດສະຫະລັດໃນສິ່ງທີ່ມັນອ້າງວ່າເປັນ 'ກົດລະບຽບທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ', ຕໍ່ ບົດລາຍງານ ໂດຍ ZyCrypto. ບໍລິສັດຍັງຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາການຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຫຼາຍໆລັດຫຼັງຈາກຄໍາສັ່ງຢຸດແລະຢຸດການໂດຍ SEC ສໍາລັບ - ການສະເຫນີຂາຍແລະຫຼັກຊັບໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂກ່ອນ.
ຖະແຫຼງການທີ່ມາພ້ອມກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Nexo, Antoni Trenchev, ໄດ້ສັງເກດວ່າຜູ້ໃຫ້ກູ້ແມ່ນຕົວລະລາຍ, ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງກ່ອນຫນ້ານັ້ນກົງກັນຂ້າມ. ''ການລົ້ມລະລາຍ, ການລົ້ມລະລາຍ, ບໍ່ມີບ່ອນໃດໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງ Nexo, ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ, ພວກເຮົາສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອສົ່ງອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຍືນຍົງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້.''
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/