ໜ່ວຍງານເຝົ້າລະວັງການຕ້ານການຟອກເງິນທົ່ວໂລກ, ຄະນະປະຕິບັດງານດ້ານການເງິນ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ Virtual ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies.
ໃນບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ, FATF ໄດ້ວາງອອກແຜນທີ່ເສັ້ນທາງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງກົດລະບຽບຊັບສິນ virtual ໃນປະເທດສະມາຊິກ FATF ແລະ FSRBs ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົານໍາໃຊ້ກົດລະບຽບການເດີນທາງແລະອື່ນໆ. ຕ້ານການຟອກເງິນg ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ crypto.
FATF ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດປະຕິບັດກົດລະບຽບການເດີນທາງ
ອີງຕາມການ ບົດລາຍງານບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ FATF Plenary ເມື່ອໄວໆມານີ້ທີ່ນະຄອນປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການສົ່ງເສີມການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ "ການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ກໍາເນີດ ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ", ອີງຕາມກົດລະບຽບການທ່ອງທ່ຽວສະບັບປັບປຸງ. FATF ແກ້ໄຂ ກົດລະບຽບການເດີນທາງໃນປີ 2019 ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນສະເໝືອນເກັບກຳ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການໂອນຊັບສິນດິຈິຕອນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ໂດລາ.
ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມີເກນແມ່ນ 3,000 ໂດລາ, ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງໜ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອຮອງຮັບການດັດແກ້ກົດລະບຽບການເດີນທາງປີ 2019 ຂອງ FATF ເນື່ອງຈາກຂໍ້ກໍານົດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Sens. Elizabeth Warren ແລະ Roger Marshall ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮ່າງບັນຊີລາຍການທີ່ຈະສົ່ງເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ crypto. ກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີແນະນໍາການຈໍາແນກບາງບໍລິສັດ crypto ເປັນທຸລະກິດບໍລິການເງິນ. ການແຕ່ງຕັ້ງນີ້, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄຸມຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ ແລະ ຂຶ້ນກັບການເກັບຮັກສາບັນທຶກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, FATF ໄດ້ໂຈະສະມາຊິກສະຫະພັນລັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂອງປະເທດຕ້ານ ຢູແກຼນ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ປີທີ XNUMX. FATF ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກະທຳຂອງລັດເຊຍ ໄດ້ນາບຂູ່ເຖິງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ ແລະ ຝ່າຝືນຈິດໃຈຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກ FATF ໃນການລົບລ້າງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
FATF ຍັງໄດ້ວາງຈໍແດນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າຂອງມັນສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຊັບສິນດິຈິຕອນ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງການການຟອກເງິນຂອງໂລກ, FATF ອີງໃສ່ເອກະລາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນທີ່ຂຶ້ນກັບກັນ (FSRBs) ເພື່ອຫັນຄໍາແນະນໍາໄປສູ່ລະບຽບການ. ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາອາຊີປາຊີຟິກ, Caribbean, Eurasia, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາເມລິກາລາຕິນ, ແລະອາຟຣິກາ.
Ransomware ຫຼຸດລົງແຕ່ຍັງເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດ
ປີທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການ ransomware ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ຫຼຸດລົງຈາກ 765.6 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2021 ເປັນ 456.8 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2022.
ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງແມ່ນດີ, Chainalysis ໂຕ້ຖຽງວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງເຫດການ. ມັນຍັງສາມາດມີທີ່ຢູ່ crypto ທີ່ເຄື່ອງມືການວິເຄາະບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນທີ່ຫນ້າສົງໃສ, ມັນສັງເກດເຫັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປະຕິເສດບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໂຈມຕີຍ້ອນວ່າບໍລິສັດປະກັນໄພທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ເຂັ້ມງວດກົດລະບຽບ. ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຍັງຫ້າມການເຮັດທຸລະກໍາກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດ. ລາຍໄດ້ຂອງ Ransomware ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ໄປຫາການແລກປ່ຽນແບບລວມສູນໃນປີ 2022, ເຊິ່ງການຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບ 2019 ຂອງ FATF ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍຕື່ມອີກ.
ບໍລິສັດ Crypto ທີ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ FATF ໃຫມ່ຕ້ອງພັດທະນາວິທີການທີ່ປອດໄພໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
ໃນປີກາຍນີ້, ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດ Ethereum ເຄື່ອງປະສົມ TornadoCash ຫຼັງຈາກມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອລົບກວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ $ 96 ລ້ານຈາກການໂຈມຕີ Horizon Bridge.
ສໍາລັບ Be[In]Crypto ຫລ້າສຸດ Bitcoin (BTC) ການວິເຄາະ, ກົດບ່ອນນີ້.
ສະຫນັບສະຫນຸນ
ສະຫນັບສະຫນຸນ
ຂໍ້ສັງເກດ
BeInCrypto ໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຫາບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນຄືນ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/