Nishad Singh, ອະດີດຫົວຫນ້າວິສະວະກໍາຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ລົ້ມລະລາຍ FTX ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາໃນວັນອັງຄານ, ສະມາຊິກທີສາມຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman-Fried's ພາຍໃນວົງການຍອມຮັບກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FTX.
ທະນາຍຄວາມຂອງ Singh ກ່າວວ່າອະດີດພະນັກງານລະດັບສູງຂອງ FTX ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ, Reuters ລາຍງານ, ຫຼັງຈາກ Singh ລາຍງານ ໄດ້ພົບປະກັບໄອຍະການສະຫະລັດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ມີທ່າແຮງໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານ Singh ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງຜ່ານສາຍ, ການຟອກເງິນ, ແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອສໍ້ໂກງລັດຖະບານສະຫະລັດໂດຍການລະເມີດກົດຫມາຍການເງິນຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ. Singh ກ່າວວ່າລາວຮູ້ເຖິງການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ FTX ໃນກາງປີທີ່ຜ່ານມາແລະໄດ້ຂໍໂທດສໍາລັບບົດບາດຂອງລາວໃນການລະເມີດເງິນທຶນຂອງ FTX.
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ແລະຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC) ໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ Singh ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຂອງລາວທີ່ມີຄວາມຜິດ. ຜູ້ອໍານວຍການ SEC ຂອງການບັງຄັບໃຊ້ Gurbir Grewal ໄດ້ອ້າງໃນ a ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ວ່າສິ່ງທີ່ Singh ເຮັດຢູ່ FTX "ແມ່ນການສໍ້ໂກງ, ບໍລິສຸດແລະງ່າຍດາຍ," ຊ່ວຍສ້າງລະຫັດຊໍແວທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນຂອງລູກຄ້າຖືກລັກ.
Bankman-Fried ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາທີ່ນໍາມາຕໍ່ຕ້ານລາວສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ FTX ຂອງລາວ, ການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາທີ່ລົ້ມລົງໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານໃນການແລກປ່ຽນທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ FTT token ການແລກປ່ຽນຂອງຕົນ. ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ FTX ຍອມຮັບວ່າມັນບໍ່ສາມາດໃຫ້ກຽດການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າແລະບໍ່ໄດ້ຖືສະຫງວນຫນຶ່ງຕໍ່ຫນຶ່ງຂອງຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ.
ການກ່າວຫາ Bankman-Fried ປະເຊີນຫນ້າຕັ້ງແຕ່ການຟອກເງິນຈົນເຖິງການສໍ້ໂກງສາຍ. ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສໍ້ໂກງເງິນທຶນລູກຄ້າເປັນມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາເພື່ອການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ Alameda, ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບສ່ວນຕົວ, ແລະບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາທາງການເມືອງ.
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ປະກາດການກ່າວຫາເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບ Bankman-Fried ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງແທນທີ່ ລາຍລະອຽດ ການບໍລິຈາກທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ໄດ້ເຮັດ. ການຟ້ອງຮ້ອງແທນທີ່ຍັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ Bankman-Fried ຖືກກ່າວຫາວ່າສາມາດເຂົ້າເຖິງກອງທຶນຂອງລູກຄ້າຜ່ານ Alameda, ອີງໃສ່ລະຫັດທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ.
“Bankman-Fried […] ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລັບໃນລະຫັດຄອມພິວເຕີທີ່ ແພລະຕະຟອມການຄ້າຂອງ FTX ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ - ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ Alameda ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນທາງລົບຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນ FTX ທີ່ Bankman-Fried ຮູ້ວ່າ Alameda ບໍ່ສາມາດຊໍາລະຄືນໄດ້, "ຄໍາຟ້ອງກ່າວຫາ.
ເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ໄອຍະການໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX Gary Wang ແລະອະດີດ CEO ຂອງ Alameda Research Caroline Ellison ເຂົ້າໄປໃນການລົ້ມລົງຂອງ FTX, ຜູ້ທີ່ທັງສອງໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາທາງອາຍາ.
"ຖ້າທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ FTX ຫຼື Alameda, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າມັນ. ພວກເຮົາກ້າວໄປຢ່າງໄວວາ, ແລະຄວາມອົດທົນຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນນິລັນດອນ,” ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດທ່ານ Williams ກ່າວໃນວິດີໂອທີ່ມາພ້ອມກັບການປະກາດ.
SEC ໄດ້ກ່າວຫາ Singh ມີບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ FTX ໃນມື້ດຽວກັນ, claiming ໃນການຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາວ່າ Wang ແລະ Singh "ເປັນວິສະວະກອນນໍາພາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຂຽນລະຫັດຊອບແວສໍາລັບ FTX."
ໄດ້ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ອ້າງວ່າ Alameda ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ "ລັກສະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂອງແພລະຕະຟອມ FTX, ເຊິ່ງຖືກຝັງຢູ່ໃນລະຫັດຊໍແວທີ່ພັດທະນາໂດຍ Wang ແລະວິສະວະກອນ FTX ອື່ນໆ, ແລະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ Alameda ຫັນຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ FTX."
ລັກສະນະທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າປະກອບມີຜູ້ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ Alameda ໄດ້ຮັບຍອດເງິນໃນບັນຊີລູກຄ້າຂອງຕົນກັບ FTX, ເພີ່ມສິນເຊື່ອທີ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ Alameda ທີ່ "ກາຍເປັນບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ," ແລະຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈາກການຖືກຊໍາລະອັດຕະໂນມັດເມື່ອຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບຂອບທີ່ກໍານົດໄວ້. ກ່ຽວກັບການຄ້າ - ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ມີລູກຄ້າອື່ນມີ.
ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຂ່າວ crypto, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງປະຈໍາວັນໃນກ່ອງຈົດຫມາຍຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://decrypt.co/122399/ftx-nishad-singh-guilty-sec-cftc