ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ OneCoin ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາ Irina Dilkinska, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານຂອງໂຄງການເງິນສະກຸນເງິນທີ່ຫລອກລວງ OneCoin, ດ້ວຍການສໍ້ໂກງສາຍແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທໍາການຟອກເງິນ. Dilkinska, ຜູ້ທີ່ຖືກສົ່ງອອກຈາກ Bulgaria, ໃນປັດຈຸບັນປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 40 ປີສໍາລັບບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງນາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 400 ລ້ານຂອງເງິນຂອງ OneCoin.

OneCoin ແມ່ນໂຄງການ cryptocurrency ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນໂຄງການ Ponzi ແລະເປັນການປະຕິບັດການສໍ້ໂກງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Ruja Ignatova, ຜູ້ທີ່ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດສໍາລັບບົດບາດຂອງນາງໃນໂຄງການ. ໃນປັດຈຸບັນ Ignatova ເປັນຜູ້ຫລົບຫນີ, ແລະນ້ອງຊາຍຂອງນາງ, Konstantin Ignatov, ໄດ້ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ບົດບາດຂອງລາວໃນໂຄງການ.

Dilkinska ແມ່ນອະດີດຫົວຫນ້າດ້ານກົດຫມາຍແລະການປະຕິບັດຕາມຂອງ OneCoin ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຟອກເງິນຂອງ OneCoin. ອີງຕາມພະແນກຍຸຕິທໍາ, Dilkinska ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ທໍາລາຍຫຼັກຖານ incriminating ແລະໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ incriminating ເມື່ອໄດ້ຍິນການຈັບກຸມຜູ້ຮ່ວມມື. ການ​ສໍ້​ໂກງ​ເງິນ ​ແລະ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ ​ແມ່ນ​ມີ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ 20 ປີ.

ໂຄງການ OneCoin ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ແລະລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນການຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອດໍາເນີນການທາງກົດຫມາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວດໍາເນີນການໂດຍການຊັກຊວນໃຫ້ນັກລົງທຶນຊື້ Tokens OneCoin, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກຊື້ຂາຍໃນການແລກປ່ຽນ OneCoin. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນການສໍ້ໂກງ, ແລະ tokens ແມ່ນບໍ່ມີຄ່າ.

ໂຄງການ OneCoin ໄດ້ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສືບສວນແລະການດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍຈໍານວນຫລາຍໃນທົ່ວໂລກ. ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ Dilkinska ແລະ Ignatova, ມີ​ບຸກຄົນ​ອື່ນໆ​ອີກ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານສະຫະລັດຍັງໄດ້ຍຶດຊັບສິນແລະບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍລ້ານໂດລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ກໍລະນີຕໍ່ຕ້ານ Dilkinska ແມ່ນອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ຈະຕິດຕາມຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ cryptocurrency ສໍ້ໂກງ. ລັດຖະບານໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ແລະປາບປາມໂຄງການການສໍ້ໂກງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ສ້າງກອບການບັງຄັບໃຊ້ cryptocurrency ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄອຍະການກໍານົດແລະສືບສວນອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການກ່າວຫາຕໍ່ Dilkinska ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ OneCoin. Dilkinska ປະເຊີນກັບການລົງໂທດຕິດຄຸກເຖິງ 40 ປີສໍາລັບບົດບາດຂອງນາງໃນການຊ່ວຍຟອກເງິນຂອງ OneCoin. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ຈະປາບປາມໂຄງການ cryptocurrency ສໍ້ໂກງແລະຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency.