ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ

Caroline Ellison, ອະດີດ CEO ຂອງ Alameda Research ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Sam Bankman-Fried ສໍາລັບ FTX, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງຂອງລັດຖະບານກາງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການ leniency ໃນກໍລະນີຂອງນາງເອງ.

ຂໍ້ຕົກລົງການຮ້ອງຟ້ອງຍັງປະກອບມີ Zixiao (Gary) Wang, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX ອື່ນ. Bankman-Fried ແລະ Ellison ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ, ການສໍ້ໂກງສາຍແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ. ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ FTX ສອງຄົນຖືກກ່າວຫາວ່າຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດແລະຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງລາຍໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຍັງປິດບັງຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຂາຍຫຼັກຊັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊໍາລະຫນີ້ສິນແລະເຜີຍແຜ່ການລົງທຶນໃນການຈັດການທີ່ຮົ່ມອື່ນໆ.

ອີງຕາມຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC), Wang ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງລັກສະນະບາງຢ່າງໃນສັນຍາຂອງການແລກປ່ຽນແລະລະຫັດແພລະຕະຟອມການຄ້າທີ່ຢຸດເຊົາໃນປັດຈຸບັນເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ Alameda Research ຮັກສາ "ສາຍສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນໃນ FTX" ໃນຂະນະທີ່ຍັງ. ການປັບຕົວກໍານົດການສໍາລັບ Alameda ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ "ປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາໃນເວລາທີ່ເຮັດທຸລະກໍາໃນເວທີ," ດ້ວຍການສິ້ນສຸດການປະຕິບັດການຄ້າໄວຂຶ້ນແລະການຍົກເວັ້ນຈາກຕົວກໍານົດການຄວບຄຸມອື່ນໆທີ່ວາງໄວ້ສໍາລັບລູກຄ້າປົກກະຕິ.

"ລັກສະນະລະຫັດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ແລະການຍົກເວັ້ນໂຄງສ້າງເຮັດໃຫ້ Alameda ສາມາດລັກລອບຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ FTX ແບບລັບໆຈາກເວທີ FTX," CFTC ກ່າວ.

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ສານ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ. Bankman-Fried, ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ຈ່າຍເງິນ 250 ລ້ານໂດລາຫຼັງຈາກການໄຕ່ສວນຄະດີຂອງລາວໃນ Manhattan, ປະເຊີນກັບ XNUMX ຂໍ້ກ່າວຫາສໍາລັບການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບແລະການກ່າວຫາຂອງການຫັນປ່ຽນເງິນສົດໄປຫາ Alameda Research, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍ Ellison ເປັນກອງທຶນ crypto hedge.

Bankman-Fried ແລະ Ellison ຍັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາແຍກຕ່າງຫາກໃນຄາລິຟໍເນຍ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຖືກກ່າວຫາສອງຂໍ້ຂອງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບແລະການສໍ້ໂກງສາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບຫນຶ່ງ. Alameda Research ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນໃນໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ສາຍ, ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ສາຍ​ແລະ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ເພື່ອ​ກະ​ທຳ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ​ແຕ່​ລະ​ຂໍ້​ຫາ​ມີ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ 20 ປີ.

"ຈົນກ່ວາເວທີ crypto ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຫຼັກຊັບທີ່ທົດສອບເວລາ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນັກລົງທຶນຈະຍັງຄົງຢູ່," ລາວເວົ້າຕໍ່ໄປ. "ມັນຍັງຄົງເປັນບູລິມະສິດຂອງ SEC ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາປະຕິບັດຕາມ." Gary Gensler, ປະທານ 33rd ຂອງ SEC ກ່າວ.

ອີງຕາມຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ, ຍັງໄດ້ມີການຮັບຜິດຊອບແຍກຕ່າງຫາກຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Wang ແລະ Ellison ໃນການສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຈາກ FTX. ຖະແຫຼງການຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢືນຢັນວ່າທັງສອງທ່ານ Wang ແລະ Ellison ໄດ້ລົງນາມໃນການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ນິວຢອກ, ສ້າງຄະດີຕໍ່ Bankman-Fried.

"ຖ້າທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ FTX ຫຼື Alameda, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າມັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງກ້າວໄປຢ່າງໄວວາແລະຄວາມອົດທົນຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນນິລັນດອນ,” ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ Damian Williams ກ່າວເຕືອນໃນຄໍາຖະແຫຼງວິດີໂອ.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.